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        ≈≈山西路橋000755≈≈(更新:19.10.15)
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最新提示:1)2019年三季預約披露:2019年10月25日
         2)預計2019年三季凈利潤10500萬元至11500萬元,增長幅度為203.45%至21
           3.30%  (公告日期:2019-10-15)
         3)10月15日(000755)山西路橋:2019年度前三季度業績預告
(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
●19-06-30 凈利潤:8090.68萬 同比增:157.43 營業收入:4.42億 同比增:-57.70
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  主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1724│  0.0186│  0.1034│ -0.2163│ -0.3002
每股凈資產      │  2.4429│  2.2486│  2.2300│  1.9103│  1.3149
每股資本公積金  │  2.7586│  2.7181│  2.7181│  2.7181│  2.5425
每股未分配利潤  │ -1.6577│ -1.8116│ -1.8301│ -2.1498│ -2.5153
加權凈資產收益率│  7.4400│  0.8300│  2.7643│ -6.4700│-14.8800
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按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1724│  0.0186│  0.1034│ -0.2163│ -0.3002
每股凈資產      │  2.4429│  2.2486│  2.2300│  1.9103│  1.3149
每股資本公積金  │  2.7586│  2.7181│  2.7181│  2.7181│  2.5425
每股未分配利潤  │ -1.6577│ -1.8116│ -1.8301│ -2.1498│ -2.5153
攤薄凈資產收益率│  7.0576│  0.8263│  4.6357│-11.3229│-15.3245
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A 股簡稱:山西路橋 代碼:000755 │總股本(萬):46926.4621 │法人:楊志貴
上市日期:1997-06-27 發行價:5.55│A 股  (萬):46926.4621 │總經理:劉安民
上市推薦:國泰君安證券股份有限公司,長城證券有限責任公司│                      │行業:道路運輸業
主承銷商:國泰證券有限公司     │主營范圍:對高等級公路、橋梁、隧道基礎設
電話:0357-6663423 董秘:吉喜   │施的投資、管理、養護、咨詢服務及批準的
                              │收費,救援、清障。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.1724│    0.0186
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    2018年        │    0.1034│   -0.2163│   -0.3002│   -0.0600
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    2017年        │    0.2261│   -0.7200│   -0.5100│   -0.5100
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    2016年        │   -1.4382│   -0.9200│   -0.6100│   -0.3030
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    2015年        │   -1.0766│   -0.8000│   -0.5100│   -0.2013
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[2019-10-15](000755)山西路橋:2019年度前三季度業績預告

    證券代碼:000755 證券簡稱:山西路橋 公告編號:臨 2019-043
    山西路橋股份有限公司
    2019年度前三季度業績預告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、本期業績預計情況
    1.業績預告期間:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日
    2.(1)2019年1-9月業績預計情況:□虧損 □√扭虧為盈 □同向上升
    □同向下降
    項 目
    本報告期
    上年同期
    (追溯調整后)
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    盈利:10,500萬元–11,500萬元
    虧損:10,150萬元
    比上年同期增長:203.45% - 213.30%
    基本每股收益
    盈利:0.22元/股–0.24元/股
    虧損:0.22元/股
    注:2018 年,公司實施完成重大資產置換,將持有的粘合劑分廠、苯精制車間
、公用工程及相關處室的資產及負債、三維國貿95%股權、歐美科75%股權、三維瀚
森51%股權作為置出資產,與路橋集團持有的榆和高速100%股權進行置換,構成同
一控制下企業合并,故在編制比較會計報表時,對合并財務報表上年同期數進行了
追溯調整。
    (2)2019年7-9月業績預計情況:
    項 目
    本報告期
    上年同期
    (追溯調整后)
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    盈利:2,300萬元–3,200萬元
    盈利:3,936萬元
    比上年同期下降:18.7% - 41.57%
    基本每股收益
    盈利:0.05元/股–0.07元/股
    盈利:0.08元/股
    二、業績預告預審計情況
    本次業績預告未經注冊會計師預審計。
    三、業績變動原因說明
    公司 2019 年1-9月業績預計數較上年同期追溯調整數增長較大的主要原因是:
1、上年同期公司合并化工資產經營虧損;2、重組完成后,公司經營業務變為高速
公路管理與運營,2019年1-9月高速公路業務實現盈利。
    四、其他相關說明
    本次業績預告的依據是公司財務部門對公司預告期經營成果的初步計算結果,
具體財務數據以公司披露的 2019 年三季度報告為準。
    公司董事會提醒廣大投資者理性投資,注意投資風險。
    山西路橋股份有限公司董事會
    2019年10月14日

[2019-09-17](000755)山西路橋:關于訴訟事項的進展公告

    證券代碼:000755 證券簡稱:山西路橋 公告編號:臨2019-042
    山西路橋股份有限公司
    關于訴訟事項的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、本次訴訟受理的基本情況
    近日,公司收到太原市中級人民法院送達的(2019)晉01民初530號、667號、6
68號、672號、674號、718號《民事判決書》。
    二、有關本次訴訟事項的基本情況
    公司自2018年9月22日至今多次發布了關于證券虛假陳述責任糾紛案件的《關于
訴訟事項的公告》和《關于訴訟事項的進展公告》。詳情請見:公司自2018年9月2
2日至今在巨潮資訊網披露的相關公告(公告編號:2018-097、2018-102、2018-11
4、2018-120、2019-02、2019-09、2019-019、2019-021、2019-023、2019-028、2
019-029、2019-030、2019-030、2019-038號、2019-039號、2019-041號)。
    三、判決情況
    1、關于(2019)晉01民初530號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償其投資損失25,584.2元;被告
承擔本案訴訟費。
    判決結果主要內容:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內
賠償原告王彥男投資損失人民幣24,583.6元。
    2、關于(2019)晉01民初668號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償其投資損失5,246.27元;被告
承擔本案訴訟費。
    判決結果主要內容:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內
賠償原告馬克臣投資損失人民幣5,246.27元。
    3、關于(2019)晉01民初667號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償其投資損失3,997.38元;被告
承擔本案訴訟費。
    判決結果主要內容:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內
賠償原告王亞楠投資損失人民幣3,997.38元。
    4、關于(2019)晉01民初672號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償其投資損失13,089.13元;被告
承擔本案訴訟費。
    判決結果主要內容:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內
賠償原告張昭投資損失人民幣13,089.13元。
    5、關于(2019)晉01民初674號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償其投資損失8,600.57元;被告
承擔本案訴訟費。
    判決結果主要內容:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內
賠償原告唐桂祥投資損失人民幣8,600.57元。
    6、關于(2019)晉01民初718號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償其投資損失206,435.7元、交通
費及利息。
    判決結果主要內容:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內
賠償原告李揚投資損失人民幣113,065.57元;駁回原告李揚的其他訴訟請求。
    四、簡要說明是否有其他尚未披露的訴訟仲裁事項
    截至公告之日,本公司無應披露而未披露的其他重大訴訟及仲裁事項。
    五、本次公告的訴訟、仲裁對公司本期利潤或期后利潤的可能影響
    截至本公告日,公司共收到部分股民訴公司證券虛假陳述責任糾紛案件109起,
法院下達一審判決書55份(涉及公司賠償金額共計2,729,268.94元)。
    針對一審判決,公司將向法院提起上訴。因此,上述證券虛假陳述責任糾紛案
對公司本期利潤或期后利潤的可能影響尚不確定。
    六、備查文件
    (2019)晉01民初530號《民事判決書》;
    (2019)晉01民初667號《民事判決書》;
    (2019)晉01民初668號《民事判決書》;
    (2019)晉01民初672號《民事判決書》;
    (2019)晉01民初674號《民事判決書》;
    (2019)晉01民初718號《民事判決書》。
    特此公告
    山西路橋股份有限公司董事會
    2019年9月16日

[2019-09-17](000755)山西路橋:關于訴訟事項的公告

    證券代碼:000755 證券簡稱:山西路橋 公告編號:臨2019-041
    山西路橋股份有限公司
    關于訴訟事項的公告
    一、本次訴訟受理的基本情況
    近日,公司收到太原市中級人民法院送達的民事起訴狀,(2019)晉 01 民初
字第822號、(2019)晉 01 民初字第823號、(2019)晉 01 民初字第824號應訴通
知書和舉證通知書等訴訟材料。
    二、有關本次訴訟事項的基本情況
    1、當事人
    原告:戴漢球、閆杰、吳出忠。
    被告:山西路橋股份有限公司
    2、訴訟請求
    (1)請求判令被告賠償原告戴漢球、閆杰、吳出忠3人各項損失共計人民幣415
,424.6元;
    (2)訴訟費用由被告承擔。
    3、事實與理由
    原告認為被告信息披露違法違規行為受到投資損失,原告購買股票的時間在被告
虛假陳述實施日以后,至揭露日之前。依據《證券法》、《最高人民法院關
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定》等法律法規的規
定,向太原市中級人民法院提起訴訟。
    三、簡要說明是否有其他尚未披露的訴訟仲裁事項
    截至公告之日,本公司無應披露而未披露的其他重大訴訟及仲裁事項。
    四、本次公告的訴訟、仲裁對公司本期利潤或期后利潤的可能影響
    由于上述案件尚未開庭審理和判決,對公司本期利潤或期后利潤的可能影響 尚
不確定。公司將根據訴訟的進展情況及時履行信息披露義務,請廣大投資者注意投
資風險。
    五、備查文件
    1、民事起訴狀。
    2、太原市中級人民法院(2019)晉 01 民初字第822號、(2019)晉 01 民初
字第823號、(2019)晉 01 民初字第824號應訴通知書、舉證通知書。
    特此公告
    山西路橋股份有限公司董事會
    2019年9月16日

[2019-09-11](000755)山西路橋:2019年第二次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:000755 證券簡稱:山西路橋 公告編號:臨2019-040
    山西路橋股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
    2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    3、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開
    1、召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2019 年9月10日(星期二)9:00。
    (2)網絡投票時間:2019年9月9日-2019年9月10日。其中,通過深圳證券交易
所交易系統投票時間為:2019 年9月10日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通過互聯網投票系統投票時間為:2019 年9月9日下午15:00 至 2019 年9月10日下
午 15:00 期間的任意時間。
    2、現場會議召開地點:山西省太原市高新區高新街環能科技大廈12層會議室
    3、召開方式:本次會議采取現場會議與網絡投票相結合的方式召開。
    4、召集人:山西路橋股份有限公司董事會。
    5、主持人:董事長楊志貴先生
    2
    本次股東大會會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格和表決程序均符合
《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規
則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文
件和《公司章程》的規定。
    (二)會議出席情況
    1、出席本次股東大會的股東及股東代表共6人,代表股份161,121,519股,占公
司股份總數的34.3349%。其中:
    (1)以現場記名投票方式出席本次股東大會的股東及股東代表4人,代表股份1
61,097,219股,占公司股份總數的34.3297%。
    (2)以網絡投票方式出席本次股東大會的股東及股東代表2人,代表股份 24,3
00股,占公司股份總數的0.0052%。
    (3)通過現場和網絡出席本次股東大會的中小投資者共5人,代表股份 30,709
,239股,占公司股份總數的6.5441%。
    2、公司董事、監事及高級管理人員出席和列席了本次會議。北京市金杜律師事
務所律師夏侯寅初、姚婷婷律師出席本次股東大會進行見證。
    二、議案審議表決情況
    本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式審議以下議案,議案的審
議及表決情況如下:
    議案1、《關于郝建軍先生、劉文靜女士不再擔任公司監事及提名王鵬飛先生
、豐裕軍先生為監事候選人的議案》
    本議案采取累積投票方式逐項表決,具體表決情況及結果如下:
    1.01 選舉王鵬飛先生為第七屆監事會非職工監事
    同意股份數161,108,620股,占出席會議股東及股東代理人所持有表決權股份總
數份的99.9920%;其中,中小投資者投票情況為:同意30,696,340股,占出席會議
中小投資者所持有表決權股份總數的99.9580%;
    3
    根據表決結果,王鵬飛當選為公司非職工監事。
    1.02 選舉豐裕軍先生為第七屆監事會非職工監事
    同意股份數161,108,620股,占出席會議股東及股東代理人所持有表決權股份總
數份的99.9920%;其中,中小投資者投票情況為:同意30,696,340股,占出席會議
中小投資者所持有表決權股份總數的99.9580%;
    根據表決結果,豐裕軍當選為公司非職工監事。
    三、律師出具的法律意見
    本次股東大會經北京市金杜律師事務所律師夏侯寅初、姚婷婷律師出席會議見
證,并對本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席本次股東大會人員的資格
以及會議表決程序、表決結果等事項出具了法律意見書。本次股東大會的召集和召
開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和
《公司章程》的規定;出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效;本次
股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
    四、備查文件
    1、經與會股東代表簽字確認的2019年第二次臨時股東大會決議;
    2、北京市金杜律師事務所出具的法律意見書及其簽章頁。
    特此公告
    山西路橋股份有限公司董事會 2019 年9月10日

[2019-09-07](000755)山西路橋:關于訴訟事項的進展公告

    證券代碼:000755 證券簡稱:山西路橋 公告編號:臨2019-039
    山西路橋股份有限公司
    關于訴訟事項的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、本次訴訟受理的基本情況
    近日,公司收到太原市中級人民法院送達的(2019)晉01民初230號、236號、2
39號、297號、298號、365號、367號、373號、374號、375號《民事判決書》。
    二、有關本次訴訟事項的基本情況
    公司自2018年9月22日至今多次發布了關于證券虛假陳述責任糾紛案件的《關于
訴訟事項的公告》和《關于訴訟事項的進展公告》。詳情請見:公司自2018年9月2
2日至今在巨潮資訊網披露的相關公告(公告編號:2018-097、2018-102、2018-11
4、2018-120、2019-02、2019-09、2019-019、2019-021、2019-023、2019-028、2
019-029、2019-030、2019-030、2019-038號)。
    三、判決情況
    1、關于(2019)晉01民初230號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償其投資差額損失1,589,290.96
元;被告承擔本案訴訟費。
    判決結果主要內容:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內
賠償原告梁勇投資損失人民幣317,858.19元;駁回原告梁勇的其他訴訟請求。
    2、關于(2019)晉01民初236號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償其損失人民幣151,915.22元;
被告承擔本案訴訟費。
    判決結果主要內容:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內
賠償原告魏紅投資損失人民幣30,383.04元;駁回原告魏紅的其他訴訟請求。
    3、關于(2019)晉01民初239號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償其損失474,288.68元;被告承
擔本案訴訟費。
    判決結果主要內容:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內
賠償原告梁開投資損失人民幣94,857.74元;駁回原告梁開的其他訴訟請求。
    4、關于(2019)晉01民初297號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償其投資差額損失114,548元、傭
金和印花稅損失229.10元,合計114,777.10元;被告承擔本案訴訟費。
    判決結果主要內容:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內
賠償原告丁浩強投資損失人民幣22,955.42元;駁回原告丁浩強的其他訴訟請求。
    5、關于(2019)晉01民初298號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償其投資差額損失107,117.81元
;被告承擔本案訴訟費。
    判決結果主要內容:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內
賠償原告侯丙辛投資損失人民幣21,423.56元;駁回原告侯丙辛的其他訴訟請求。
    6、關于(2019)晉01民初365號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償其投資差額損失48,065元人民
幣。
    判決結果主要內容:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內
賠償原告李秀榮投資損失人民幣9,613元;駁回原告李秀榮的其他訴訟請求。
    7、關于(2019)晉01民初367號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償其損失25,939元人民幣。
    判決結果主要內容:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內
賠償原告程耀峰投資損失人民幣5,187.80元;駁回原告程耀峰的其他訴訟請求。
    8、關于(2019)晉01民初373號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償其損失340,233元人民幣。
    判決結果主要內容:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內
賠償原告邢軍投資損失人民幣68,046.6元;駁回原告邢軍的其他訴訟請求。
    9、關于(2019)晉01民初374號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償原告人民幣24,972元。
    判決結果主要內容:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內
賠償原告蔣芙蓉投資損失人民幣4,994.40元;駁回原告蔣芙蓉的其他訴訟請求。
    10、關于(2019)晉01民初375號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償原告損失7,532
    元人民幣。
    判決結果主要內容:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內
賠償原告程博策投資損失人民幣1,506.40元;駁回原告程博策的其他訴訟請求。
    四、簡要說明是否有其他尚未披露的訴訟仲裁事項
    截至公告之日,本公司無應披露而未披露的其他重大訴訟及仲裁事項。
    五、本次公告的訴訟、仲裁對公司本期利潤或期后利潤的可能影響
    截至本公告日,公司共收到部分股民訴公司證券虛假陳述責任糾紛案件106起,
法院下達一審判決書49份(涉及公司賠償金額共計2,560,686.42元)。
    針對一審判決,公司將向法院提起上訴。因此,上述證券虛假陳述責任糾紛案
對公司本期利潤或期后利潤的可能影響尚不確定。
    六、備查文件
    (2019)晉01民初230號《民事判決書》;
    (2019)晉01民初236號《民事判決書》;
    (2019)晉01民初239號《民事判決書》;
    (2019)晉01民初297號《民事判決書》;
    (2019)晉01民初298號《民事判決書》;
    (2019)晉01民初365號《民事判決書》;
    (2019)晉01民初367號《民事判決書》;
    (2019)晉01民初373號《民事判決書》;
    (2019)晉01民初374號《民事判決書》;
    (2019)晉01民初375號《民事判決書》。
    特此公告
    山西路橋股份有限公司董事會
    2019年9月6日

[2019-08-28](000755)山西路橋:關于訴訟事項的進展公告

    證券代碼:000755 證券簡稱:山西路橋 公告編號:臨2019-038
    山西路橋股份有限公司
    關于訴訟事項的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、本次訴訟受理的基本情況
    近日,公司收到太原市中級人民法院送達的(2018)晉01民初879號、904號、9
05號、906號、907號、908號、909號、1070號、1071號、1072號、1073號、1074號
、1075號、1085號和(2019)晉01民初214號、233號、235號、300號、302號、360
號、363號《民事判決書》。
    二、有關本次訴訟事項的基本情況
    公司分別于2018年9月22日、10月10日、11月7日、2019年4月8日、4月20日、4
月30日發布了《關于訴訟事項的公告》,詳情請見公司于2018年9月22日、10月10日
、11月7日、2019年4月8日、4月20日、4月30日在巨潮資訊網發布的相關公告(公
告編號:臨2018-097、臨2018-102、臨2018-114、臨2019-09、臨2019-019、臨2019
-021)。
    三、判決情況
    1、關于(2018)晉01民初879號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償其投資差額損失2,238,129元、
傭金6,714元,共計2,244,843元;被告支付同期利息6,109元;被告承擔本案訴訟
費。
    判決結果:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告
吉友利投資損失人民幣556,387.4元;駁回原告吉友利的其他訴訟請求。
    2、關于(2018)晉01民初904號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償其投資差額損失14,888.28元、
手續費4.47元、印花稅14.89元、利息17.68元,以上共計14,925.32元;被告承擔
本案訴訟費。
    判決結果:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告
楊素芳投資損失人民幣2,985.06元;駁回原告楊素芳的其他訴訟請求。
    3、關于(2018)晉01民初905號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償其投資差額損失34,164.57元、
手續費10.25元、印花稅34.16元、利息74.50元,以上共計34,283.48元;被告承擔
本案訴訟費。
    判決結果:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告
湯海蘭投資損失人民幣6,856.7元;駁回原告湯海蘭的其他訴訟請求。
    4、關于(2018)晉01民初906號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償其投資差額損失110,208元、手
續費33.06元、印花稅110.21元、利息204.92元,以上共計110,556.19元;被告承
擔本案訴訟費。
    判決結果:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告
趙天勤投資損失人民幣22,111.24元;駁回原告趙天勤的其他訴訟請求。
    5、關于(2018)晉01民初907號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償其投資差額損失32,186元、手
續費9.65元、印花稅32.19、利息60.16元,以上共計32,288.00元;被告承擔本案訴
訟費。
    判決結果:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告
牛晉剛投資損失人民幣6,457.6元;駁回原告牛晉剛的其他訴訟請求。
    6、關于(2018)晉01民初908號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償其投資差額損失
    269,322.3元、手續費80.79元、印花稅269.32元、利息498.4元,以上共計270,
170.81元;被告承擔本案訴訟費。
    判決結果:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告
李亮投資損失人民幣54,034.16元;駁回原告李亮的其他訴訟請求。
    7、關于(2018)晉01民初909號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償其投資差額損失597,477.47元
、手續費179.24元、印花稅597.48元、利息1,100.01元,以上共計599,354.20元;
被告承擔本案訴訟費。
    判決結果:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告
王培堂投資損失人民幣101,821.52元;駁回原告王培堂的其他訴訟請求。
    8、關于(2018)晉01民初1070號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償其投資差額損失8,755元、傭金
8.76元、印花稅8.76元、利息41.88元,以上共計8,814.4元;被告承擔本案訴訟費
。
    判決結果:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告
顏文燊投資損失人民幣1,762.88元;駁回原告顏文燊的其他訴訟請求。
    9、關于(2018)晉01民初1071號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償原告共計56,899.24元(其中損
失賠償金額為56,280元、傭金損失56.28元、印花稅損失56.28元、利息506.68元)
;被告承擔本案訴訟費。
    判決結果:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告
張海韻投資損失人民幣250.5元;駁回原告張海韻的其他訴訟請求。
    10、關于(2018)晉01民初1072號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償原告共計31,118.55元(其中損
失賠償金額為30,888元、傭金損失30.89元、印花稅損失30.89元、利息168.77元)
;被告承擔本案訴訟費。
    判決結果:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告
馬愛東投資損失人民幣9,526.6元;駁回原告馬愛東的其他訴訟請求。
    11、關于(2018)晉01民初1073號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償原告共計10,582.26元(其中損
失賠償金額為10,424.4元、傭金損失10.42元、印花稅損失10.42元、利息137.02元
);被告承擔本案訴訟費。
    判決結果:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十
    日內賠償原告熊勤投資損失人民幣3,277.4元;駁回原告熊勤的其他訴訟請求。

    12、關于(2018)晉01民初1074號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償原告共計2,958.38元(其中損
失賠償金額為2,940元、傭金損失2.9元、印花稅損失2.9元、利息12.58元);被告
承擔本案訴訟費。
    判決結果:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告
江楓投資損失人民幣591.68元;駁回原告江楓的其他訴訟請求。
    13、關于(2018)晉01民初1075號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償原告共計3,819.05元(其中損
失賠償金額為3,795元、傭金損失3.8元、印花稅損失3.8元、利息17.05元);被告
承擔本案訴訟費。
    判決結果:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告
顏美玲投資損失人民幣763.81元;駁回原告顏美玲的其他訴訟請求。
    14、關于(2018)晉01民初1085號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償原告共計75,171.36元(其中損
失賠償金額為74,300.4元、傭金損失74.3元、
    印花稅損失74.3元、利息722.36元);被告承擔本案訴訟費。
    判決結果:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告
鮑忠慶投資損失人民幣18,648.8元;駁回原告鮑忠慶的其他訴訟請求。
    15、關于(2019)晉01民初214號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償原告共計233,075元(其中損失
賠償金額為232,464元、傭金損失69元、利息542元);被告承擔本案訴訟費。
    判決結果:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告
肖慧敏投資損失人民幣46,615元;駁回原告肖慧敏的其他訴訟請求。
    16、關于(2019)晉01民初233號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償原告損失142,139.71元;被告
承擔本案訴訟費。
    判決結果:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告
倪志彬投資損失人民幣28,427.94元;駁回原告倪志彬的其他訴訟請求。
    17、關于(2019)晉01民初235號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償原告損失
    390,679.80元;被告承擔本案訴訟費。
    判決結果:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告
史文軍投資損失人民幣78,135.96元;駁回原告史文軍的其他訴訟請求。
    18、關于(2019)晉01民初300號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償原告損失差額62,208.00元、傭
金和印花稅損失124.42元,合計62,332.42元;被告承擔本案訴訟費。
    判決結果:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告
湯偉平投資損失人民幣12,466.48元;駁回原告湯偉平的其他訴訟請求。
    19、關于(2019)晉01民初302號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償原告投資差額損失115,370.06
、傭金和印花稅損失230.74元,合計115,600.80元;被告承擔本案訴訟費。
    判決結果:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告
李林投資損失人民幣23,120.16元;駁回原告李林的其他訴訟請求。
    20、關于(2019)晉01民初360號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償原告32,730元。
    判決結果:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告
陳強投資損失人民幣6,546元;駁回原告陳強的其他訴訟請求。
    21、關于(2019)晉01民初363號《民事判決書》
    原告訴訟請求:被告山西路橋股份有限公司賠償原告196,508元。
    判決結果:被告山西路橋股份有限公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告
姚桂根投資損失人民幣39,301.6元;駁回原告姚桂根的其他訴訟請求。
    四、簡要說明是否有其他尚未披露的訴訟仲裁事項
    截至公告之日,本公司無應披露而未披露的其他重大訴訟及仲裁事項。
    五、本次公告的訴訟、仲裁對公司本期利潤或期后利潤的可能影響
    針對上述案件的判決結果,公司將綜合研判后決定是否向法院提出上訴,對公
司本期利潤或期后利潤的可能影響尚不確定。
    六、備查文件
    (2018)晉01民初879號《民事判決書》;
    (2018)晉01民初904號《民事判決書》;
    (2018)晉01民初905號《民事判決書》;
    (2018)晉01民初906號《民事判決書》;
    (2018)晉01民初907號《民事判決書》;
    (2018)晉01民初908號《民事判決書》;
    (2018)晉01民初909號《民事判決書》;
    (2018)晉01民初1070號《民事判決書》;
    (2018)晉01民初1071號《民事判決書》;
    (2018)晉01民初1072號《民事判決書》;
    (2018)晉01民初1073號《民事判決書》;
    (2018)晉01民初1074號《民事判決書》;
    (2018)晉01民初1075號《民事判決書》;
    (2018)晉01民初1085號《民事判決書》;
    (2019)晉01民初214號《民事判決書》;
    (2019)晉01民初233號《民事判決書》;
    (2019)晉01民初235號《民事判決書》;
    (2019)晉01民初300號《民事判決書》;
    (2019)晉01民初302號《民事判決書》;
    (2019)晉01民初360號《民事判決書》;
    (2019)晉01民初363號《民事判決書》。
    特此公告
    山西路橋股份有限公司董事會
    2019年8月27日

[2019-08-24](000755)山西路橋:關于郝建軍先生、劉文靜女士不再擔任公司監事及提名王鵬飛先生、豐裕軍先生為監事候選人的公告

    證券代碼:000755 證券簡稱:山西路橋 公告編號:臨2019-037
    山西路橋股份有限公司
    關于郝建軍先生、劉文靜女士不再擔任公司監事及提名王鵬飛先生、豐裕軍先
生為監事候選人的公告
    山西路橋股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會收到公司監事郝建軍先生
、監事劉文靜女士提交的書面辭職報告。因工作變動原因,郝建軍先生、劉文靜女
士不再擔任公司第七屆監事會監事職務。郝建軍先生、劉文靜女士未持有公司股票
,也不存在應履行而未履行的承諾事項。
    郝建軍先生、劉文靜女士的辭職,未導致公司監事會人數低于法定最低人數。
在此,公司監事會向郝建軍先生、劉文靜女士在任職期間為公司規范治理等方面所
作的工作表示衷心感謝!
    2019 年 8 月 22 日,公司第七屆監事會第七次會議審議通過了《關于郝建軍
先生、劉文靜女士不再擔任公司監事及提名王鵬飛先生、豐裕軍先生為監事候選人
的議案》,同意推薦王鵬飛先生、豐裕軍先生為公司第七屆監事會監事候選人(簡
歷附后),任職期限自股東大會審議通過之日起至公司第七屆監事會任期屆滿之日
止。該議案尚需提交公司 2019 年度第二次臨時股東大會審議。
    特此公告
    山西路橋股份有限公司監事會
    2019年8月22日
    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    附:監事候選人簡歷:
    王鵬飛,男,漢族,1987年12月出生,山西大同人,中國共產黨,大學本科,
學士學位,經濟師、政工師、工程師、國家二級秘書、辦公自動化工程師,現任山
西路橋建設集團有限公司綜合辦公室副主任。王鵬飛先生未持有公司股票,也未曾
受到中國證監會及其他有關部門和證券交易所處罰,其任職條件符合《公司法》等
相關法律、法規和規定要求。
    豐裕軍,男,1964年4月生,中共黨員,大學學歷,現任山西省旅游投資控股集
團有限公司董事、副總經理。豐裕軍先生未持有公司股票,也未曾受到中國證監會
及其他有關部門和證券交易所處罰,其任職條件符合《公司法》等相關法律、法規
和規定要求。

[2019-08-24](000755)山西路橋:關于追加2019年度日常關聯交易預計的公告

    證券代碼:000755 證券簡稱:山西路橋 公告編號:臨2019-035
    山西路橋股份有限公司
    關于追加2019年度日常關聯交易預計的公告
    重要內容提示:
    ●是否需要提交股東大會審議:否
    ●關聯董事是否回避相關議案表決:是
    ●日常關聯交易對上市公司的影響
    本次關聯交易是為了滿足公司(含子公司)正常運營需要,與關聯方之間的交
易主要與日常運營相關,交易符合相關法律法規及制度的規定,沒有損害公司及股
東的利益,也不會對公司本期及未來的財務狀況、經營產生不利影響,不會對公司
的獨立性產生影響,也不會對關聯方產生依賴。
    一、日常關聯交易基本情況
    (一)日常關聯交易概述
    2019年4月17日,山西路橋股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第
九次會議審議通過了《關于2019年度日常關聯交易預計的議案》,根據2018年關聯
交易的實際情況,結合公司日常經營需要,公司2019年日常關聯交易預計總金額54
8.77萬元,其中:348.77萬元為接受關聯方提供的勞務服務,200萬元為關聯方租賃
高速公路服務區支付給榆和公司的租賃費收入。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    根據目前實際經營情況,為滿足公司(含子公司)正常運營需要,預計公司201
9年度日常關聯交易金額追加1,564.03萬元,即2019年日常關聯交易預計總金額為2
,112.80萬元,其中:1,912.80萬元為接受關聯方提供的勞務服務,200萬元為關聯
方租賃高速公路服務區支付給榆和公司的租賃費收入。
    1、追加關聯交易事項
    (1)接受關聯人山西省晉中路橋建設集團有限公司路面及橋面病害處治服務不
超過1,332萬元;
    (2)接受關聯人山西省交通規劃勘察設計院有限公司工程勘察設計服務不超過
68萬元;
    (3)接受關聯人山西振興公路監理有限公司監理服務不超過43萬元;
    (4)接受關聯人山西省交通建設工程質量檢測中心(有限公司)檢測服務25.5
7萬元;
    (5)接受關聯人山西路橋集團試驗檢測中心有限公司檢測服務87.54萬元;
    (6)接受關聯人山西高速公路工程檢測有限公司檢測服務7.92萬元。
    2、關聯交易履行的審議程序
    公司于2019年8月22日召開了第七屆董事會第十一次會議,會議審議通過了《關
于追加2019年度日常關聯交易預計的議案》,該議案為關聯交易議案,公司6名關
聯董事回避表決,由3名非關聯董事(獨立董事)進行表決通過(表決結果:同意3
票,反對0票,棄權0票)。
    公司獨立董事對此次日常關聯交易議案發表了事前認可意見和獨立意見。本次
追加2019年度日常關聯交易預計金額未超過公司最近一期經審計凈資產的5%,此次
調整無需提交公司股東大會審議。
    (二)預計日常關聯交易類別和金額(金額:萬元) 關聯交易類別 關聯人 關
聯交易內容 關聯交易定價原則 年初預計 金額 本次追加金額 調整后 總金額 截
至披露日已發生金額 上年發生金額
    接受關聯人提供的勞務
    山西省晉中路橋建設集團有限公司
    提供工程勞務服務
    以交通運輸部《公路工程基本建設項目概算預算編制辦法》、《山西省高速公
路養護工程預算編制辦法》及相關工程預算定額為依據,滿足法定招標條件,招標
確定價格;不滿足法定條件,通過競爭性談判或比選確定
    1332
    1332
    山西省交通規劃勘察設計院有限公司
    提供工程勘察設計服務
    111.79
    68
    179.79
    15.53
    53.41
    山西振興公路監理有限公司
    提供監理服務
    20.52
    43
    63.52
    41.82
    山西交通建設監理咨詢集團有限公司
    提供監理服務
    1.32
    1.32
    山西四建集團有限公司
    提供勞務服務
    36.40
    36.40
    395.65
    山西路橋集團交通機電工程有限公司
    提供勞務、電力服務
    110
    110
    9.62
    433.39
    山西省交通信息通信有限公司
    提供勞務服務
    25.80
    25.80
    12
    山西省交通運輸安全應急保障技術中心(有限公司)
    提供咨詢評估服務
    16.36
    16.36
    山西路橋建設集團有限公司
    提供勞務服務
    26.58
    26.58
    913.62
    山西省交通建設工程質量檢測中心(有限公司)
    提供勞務服務
    25.57
    25.57
    山西路橋集團試驗檢測中心有限公司
    提供勞務服務
    87.54
    87.54
    164.04
    山西高速公路工程檢測有限公司
    提供勞務服務
    7.92
    7.92
    小計
    348.77
    1564.03
    1912.80
    37.15
    2001.93
    向關聯人提供租賃服務
    山西國新華儲能源有限公司
    服務區租賃業務
    以高速公路行業標準為依據,招標確定
    200
    200
    35.15
    141.17
    小計
    200
    200
    35.15
    141.17
    注:以上數據未經審計;預計金額與實際發生金額差異的原因是:此次增加日
常關聯交易預計是為了保證高速公路正常運營需求。
    二、關聯人介紹和關聯關系
    (一)山西省晉中路橋建設集團有限公司
    1、基本情況
    單位名稱:山西省晉中路橋建設集團有限公司
    注冊地址:山西省晉中市榆次區榆太路78號
    法定代表人:秦陽
    注冊資本: 60,300萬元
    經營范圍:公路與橋梁建設;隧道工程;公路交通工程;其它土建工程;市政
公用工程。承包境外公路工程和國際招標工程;上述境外工程所需的設備、材料出
口;對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員;建筑材料的加工及銷售。道路貨
物運輸、搬運及裝卸服務;工程機械及配件的生產、修理、銷售、租賃;商品砼的
制造、銷售;交通及附屬設施、高新技術的投資、開發;工程勘察設計及測繪服務
;工程技術咨詢;公路養護;園林綠化工程;物業服務。(依法須經批準的項目,
經相關部門批準后方可開展經營活動)
    經營情況:截至 2018 年 12 月 31 日,公司總資產236,131.46萬元,凈資產1
34,527.82萬元;2018年度實現營業收入195,957.29 萬元,凈利潤6,586.87萬元。
    2、與本公司的關聯關系
    山西省晉中路橋建設集團有限公司與本公司同屬山西路橋建設集團有限公司下
屬子公司。
    3、履約能力分析
    山西省晉中路橋建設集團有限公司為山西路橋建設集團有限公司子公司,其具
備相應履約能力。
    (二)山西省交通規劃勘察設計院有限公司
    1、基本情況
    單位名稱:山西省交通規劃勘察設計院有限公司
    注冊地址:山西省太原市小店區并州南路69號
    法定代表人:帖智武
    注冊資本:6,800萬元
    經營范圍:工程設計,公路行業(公路、特大橋梁、特大隧道、交通工程)設
計甲級;建筑行業(建筑工程)設計甲級;工程勘察綜合類甲級;工程咨詢(公路
、水文地質、工程測量、巖土工程)甲級;地質災害治理工程勘查甲級、設計甲級
、施工;測繪服務(工程測量)甲級;市政行業(道路工程、橋梁工程、排水工程
)設計;電力行業(送電工程、變電工程)設計;工程項目(公路、巖土工程、水
文地質)管理服務,工程造價咨詢;工程咨詢(市政公用工程、市政交通);自有
房屋租賃、汽車租賃;以自有資金對公路、港口、客貨站場的投資;承攬交通建設
工程,建筑施工,建設工程。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。
    經營情況:截至2018年12月31日,公司總資產104,804.74萬元,凈資產56,492.
24萬元;2018年度實現營業收入19,984.39萬元,凈利潤3,787.69萬元。
    2、與本公司的關聯關系
    山西省交通規劃勘察設計院有限公司與本公司同屬山西交通控股集團有限公司
下屬公司。
    3、履約能力分析
    山西省交通規劃勘察設計院有限公司為山西交通控股集團有限公司下屬子公司
,其具備相應履約能力。
    (三)山西振興公路監理有限公司
    1、基本情況
    單位名稱:山西振興公路監理有限公司
    注冊地址:山西綜改示范區太原學府園區創業街19號4幢3層315室
    法定代表人:王國斌
    注冊資本: 3,681萬元人民幣
    經營范圍:從事一、二、三類公路工程、橋梁工程、隧道工程項目的監理業
    務。房屋設施安裝。瀝青儲罐的銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批
準后方可開展經營活動)
    經營情況:截至2018年12月31日,公司總資產2,434.78萬元,凈資產 -84.59萬
元;2018年度實現營業收入 2,399.68 萬元,凈利潤 211.21萬元。
    2、與本公司的關聯關系
    山西振興公路監理有限公司與本公司同屬山西路橋建設集團有限公司下屬子公
司。
    3、履約能力分析
    山西振興公路監理有限公司為山西路橋建設集團有限公司子公司,其具備相應
履約能力。
    (四)山西省交通建設工程質量檢測中心(有限公司)
    1、基本情況
    單位名稱:山西省交通建設工程質量檢測中心(有限公司)
    注冊地址:山西示范區武洛街27號
    法定代表人:王志強
    注冊資本:5000萬元
    經營范圍:工程材料及制品質量試驗檢測及評定(含制品配合比設計);公路
、橋梁、隧道、巖土及市政建設工程質量檢測;工程試驗檢測方法、技術標準、規
范、規程等地方標準的編制及修訂;工程技術咨詢服務(以上經營范圍憑《等級證書
》經營);道路貨物運輸。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經
營活動)
    經營情況:截至 2018 年 12 月 31 日,公司總資產19,787.22萬元,凈資產6,
981.89萬元;2018年度實現營業收入9,775.26萬元,凈利潤984.42萬元。
    2、與本公司的關聯關系
    山西省交通建設工程質量檢測中心(有限公司)與本公司同屬山西交通控股集
團有限公司下屬公司。
    3、履約能力分析
    山西省交通建設工程質量檢測中心(有限公司)為山西交通控股集團有限公司
下屬子公司,其具備相應履約能力。
    (五)山西路橋集團試驗檢測中心有限公司
    1、基本情況
    單位名稱:山西路橋集團試驗檢測中心有限公司
    注冊地址:太原市小店區西溫莊鄉東溫村東大街中巷 2 號
    法定代表人:姚永春
    注冊資本:7500 萬元
    經營范圍:建設工程(建筑施工:公路工程、橋梁工程、隧道工程);建筑工
程檢驗檢測;(公路、橋梁、隧道、交通工程、市政工程、防護工程、地基與基礎
工程)檢驗檢測;環境與生態檢驗檢測;路面養護工程技術研究;儀器設備、普通
機械設備的租賃;計算機技術開發;公路工程技術咨詢服務;新型建筑材料的研發
與推廣;道路貨物運輸。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    經營情況:截至 2018 年12月 31日,公司總資產4,217.57萬元,凈資產2,788.
36萬元;2018年度實現營業收入2,347.83萬元,凈利潤 344.88萬元。
    2、與本公司的關聯關系
    山西路橋集團試驗檢測中心有限公司與本公司同屬山西路橋建設集團有限公司
下屬子公司。
    3、履約能力分析
    山西路橋集團試驗檢測中心有限公司為山西路橋建設集團有限公司子公司,其
具備相應履約能力。
    (六)山西高速公路工程檢測有限公司
    1、基本情況:
    單位名稱:山西高速公路工程檢測有限公司
    注冊地址:太原市尖草坪區陽曲鎮黃花園村高速路口
    法定代表人:李永紅
    注冊資本:500萬元
    經營范圍:公路工程;建筑工程;市政工程;交通建設工程的檢驗檢測;普通
機械設備的租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
。
    經營情況:截至 2018 年 12 月 31 日,公司總資產 2,864.79萬元,凈資產2,
550.52萬元;2018年度實現營業收入 2,048.90萬元,凈利潤40.81萬元。
    2、與本公司的關聯關系
    山西高速公路工程檢測有限公司與本公司同屬山西交通控股集團有限公司下屬
公司。
    3、履約能力分析
    山西高速公路工程檢測有限公司為山西交通控股集團有限公司下屬子公司,其
具備相應履約能力。
    三、關聯交易主要內容
    1.本次追加關聯交易主要內容。本次追加的日常關聯交易預計總金額為1,564.0
3萬元,主要為接受關聯方提供的勞務服務。
    上述追加的日常關聯交易是公司下屬子公司正常運營業務往來,日常關聯交易
價格均遵循公平合理的定價原則,以市場價格為基礎,雙方根據自愿、平等、互惠
互利原則簽署交易協議,并保證提供的服務價格不偏離第三方價格。交易價款根據
約定的價格和實際勞務總量計算,付款安排和結算方式參照行業公認標準或合同約
定執行。
    2.關聯交易協議簽署情況。本公司(含子公司)根據高速公路運營需要及交易
具體情況與前述關聯方在提供勞務等關聯交易方面簽訂相關合同協議。
    四、關聯交易目的和對上市公司的影響
    公司本次追加的日常關聯交易是為了滿足公司(含子公司)正常運營需要,公
司(含子公司)與關聯方之間的交易主要與日常運營相關,交易符合相關法律法規
及制度的規定,有利于公司的發展,沒有損害公司及股東的利益,也不會對公司本
期及未來的財務狀況、經營產生不利影響,不會對公司的獨立性產生影響,
    也不會對關聯方產生依賴。
    五、備查文件
    1.公司第七屆董事會第十一次會議決議;
    2.獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告
    山西路橋股份有限公司董事會
    2019年8月22日

[2019-08-24](000755)山西路橋:關于會計政策變更的公告

    1
    證券代碼:000755 證券簡稱:山西路橋 公告編號:臨2019—034
    山西路橋股份有限公司
    關于會計政策變更的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    重要內容提示:
    ●本次會計政策變更,公司不對比較財務報表進行追溯調整,僅對期初留存收
益或其他綜合收益進行調整。執行新準則預計不會對公司財務報表產生重大影響。
    ●本議案已經公司董事會和監事會審議通過,獨立董事、監事會發表了相關意
見。本議案無須提交公司股東大會審議批準。
    山西路橋股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 8 月 22 日召開了第
七屆董事會第十一次會議和第七屆監事會第七次會議,審議通過了《關于會計政策
變更的議案》,獨立董事就該事項發表了獨立意見,監事會就該事項出具了核查意
見。本次會計政策變更的具體情況如下:
    一、會計政策變更情況概述
    (一)會計政策變更原因
    財政部于2017年陸續修訂并發布了《企業會計準則第 22 號——金融工具確認
和計量》、《企業會計準則第 23 號—— 金融資產轉移》、《企業會計準則第 24 
號——套期會計》、《企業會計準則第 37 號——金融工具列報》四項會計準
    2
    則,要求在境內外同時上市的企業自 2018 年 1 月 1 日起執行新金融工具準
則,其他境內上市企業自 2019 年 1 月 1 日起執行。
    (二)變更前采用的會計政策
    本次會計政策變更前,公司依據財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》
和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關
規定執行。
    (三)變更后采用的會計政策
    本次會計政策變更后,公司將按照財政部發布的《關于印發修訂〈企業會計準
則第 22 號—金融工具確認和計量〉的通知》(財會[2017]7 號)、《關于印發修
訂〈企業會計準則第 23 號—金融資產轉移〉的通知》(財會[2017]8 號)、《關
于印發修訂〈企業會計準則第 24 號—套期會計〉的通知》(財會[2017]9 號)、
《關于印發修訂〈企業會計準則第 37 號—金融工具列報〉的通知》(財會[2017]1
4 號)中的規定執行。其他未變更部分,仍按照財政部前期發布的《企業會計準則
——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋
公告以及其他相關規定執行。
    二、會計政策變更日期
    公司根據財政部文件規定的起始日開始執行上述企業會計準則。
    三、本次會計政策變更對公司的影響
    新金融工具準則要求金融資產基于其合同現金流量特征及企業管理該等資產的
業務模式分類為“以攤余成本計量的金融資產”、“以公允價值計量且其變動計入
其他綜合收益的金融資產”和“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
”三大類別。取消了貸款和應收款項、持有至到期投資和可供出售金融資產等原分
類。權益工具投資一般分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的
    3
    金融資產,也允許企業將非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變
動計入其他綜合收益的金融資產,但該指定不可撤銷,且在處置時不得將原計入其
他綜合收益的累計公允價值變動額結轉計入當期損益。
    金融資產減值方面,新金融工具準則有關減值的要求適用于以攤余成本計量以
及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產、應收賬款以及特定未提
用的貸款承諾。新金融工具準則要求采用預期信用損失模型以替代原先的已發生信
用損失模型,依據相關項目自初始確認后信用風險是否顯著增加,信用損失準備按 
12 個月內預期信用損失或者整個存續期的預期信用損失計提。對于應收賬款采用
簡化方法,允許始終按照整個存續期預期信用損失確認減值準備。
    本公司追溯應用新金融工具準則,但對于分類和計量(含減值)涉及前期比較
財務報表數據與新金融工具準則不一致的,本公司選擇不進行重述。因此,對于首
次執行該準則的累積影響數,本公司調整2019年年初留存收益或其他綜合收益以及
財務報表其他相關項目金額。執行上述新準則預計不會對公司財務報表產生重大影響。
    四、董事會關于會計政策變更合理性的說明
    公司董事會認為:本次會計政策變更是根據財政部相關規定進行的合理變更,
符合國家統一的會計制度規定,變更后的會計政策能夠更加客觀、公正地反映公司
財務狀況和經營成果,符合公司實際情況,不存在損害公司及全體股東特別是中小
股東利益的情形。
    五、獨立董事意見
    本次會計政策變更是根據財政部相關規定進行的合理變更,符合財政部、中國
證監會和深圳證券交易所等相關規定,更符合穩健的會計原則,能夠客觀、公允地
反映公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更的決策程序符合有關法
    4
    律、法規和本公司《公司章程》的規定,未損害公司利益和全體股東特別是中
小股東的利益,同意公司本次會計政策變更。
    六、監事會意見
    本次會計政策變更符合相關法律、法規及公司實際情況,變更后的會計政策更
能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更的決策程序
符合有關法律、法規和本公司《公司章程》的規定,未損害公司和股東利益的情形。
    七、備查文件
    1.公司第七屆董事會第十一次會議決議;
    2.公司第七屆監事會第七次會議決議;
    3.獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見;
    4.監事會關于會計政策變更的核查意見。
    特此公告
    山西路橋股份有限公司董事會
    2019年8月22日

[2019-08-24](000755)山西路橋:第七屆監事會第七次會議決議公告

    1
    證券代碼:000755 證券簡稱:山西路橋 公告編號:臨2019—032
    山西路橋股份有限公司
    第七屆監事會第七次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    山西路橋股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月22日以通訊表決方式
召開第七屆監事會第七次會議。公司應出席監事共計5人,實際出席監事5人?;嵋?
的召開、參與表決監事人數、會議程序符合《中華人民共和國公司法》等國家有關
法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定,會議決議合法有效。
    二、監事會會議審議情況
    1.審議通過了《2019年半年度報告》,表決結果同意5票,反對0票,棄權0票。
經審核,監事會認為董事會編制和審議公司2019年半年度報告的程序符合法律、行
政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際
情況,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    詳細內容請見公司同日披露的《2019年半年度報告》及《2019年半年度報告摘
要》。
    2.審議通過了《關于郝建軍先生、劉文靜女士不再擔任公司監事及提名王鵬飛
先生、豐裕軍先生為監事候選人的議案》,表決結果同意5票,反對0票,棄權0票。
    詳細內容請見公司同日披露的《關于郝建軍先生、劉文靜女士不再擔任公司監
事及提名王鵬飛先生、豐裕軍先生為監事候選人的公告》。
    該議案尚需提交公司 2019 年第二次臨時股東大會審議。
    3.審議通過了《關于會計政策變更的議案》,表決結果同意5票,反對0票,
    2
    棄權0票。
    詳細內容請見公司同日披露的《關于會計政策變更的公告》。
    三、備查文件
    公司第七屆監事會第七次會議決議。
    特此公告
    山西路橋股份有限公司監事會
    2019年8月22日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-04-30 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-9.41 成交量:4375.00萬股 成交金額:24050.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西南證券股份有限公司廣州分公司        |1911.20       |220.09        |
|平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商|532.58        |583.09        |
|務中心證券營業部                      |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司林芝縣八一|313.14        |326.96        |
|大街證券營業部                        |              |              |
|東興證券股份有限公司福州學軍路證券營業|295.58        |11.10         |
|部                                    |              |              |
|國金證券股份有限公司上?;チと止?46.23        |49.70         |
|司                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國融證券股份有限公司青島秦嶺路證券營業|--            |1200.84       |
|部                                    |              |              |
|山西證券股份有限公司重慶紅黃路證券營業|81.92         |641.08        |
|部                                    |              |              |
|海通證券股份有限公司濟南洪家樓南路證券|121.88        |635.76        |
|營業部                                |              |              |
|平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商|532.58        |583.09        |
|務中心證券營業部                      |              |              |
|中國中投證券有限責任公司南京中央路證券|9.50          |546.35        |
|營業部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
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|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
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|2016-10-14|9.85  |300.00  |2955.00 |機構專用      |山西證券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司太原漪汾|
|          |      |        |        |              |街證券營業部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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