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        ≈≈弘高創意002504≈≈(更新:19.08.03)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月28日
         2)預計2019年中期凈利潤-6500萬元至-4500萬元  (公告日期:2019-07-1
           5)
         3)08月03日(002504)弘高創意:關于控股股東持有公司股份數量可能發生
           變動的提示性公告
(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期利潤不分配,不轉增
           2)2018年中期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2016年01月12日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-03-31 凈利潤:559.05萬 同比增:108.57 營業收入:2.62億 同比增:7.09
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0540│  0.0074│  0.0100│  0.0100│ -0.0636
每股凈資產      │  0.9400│  0.9345│  0.9341│  0.9307│  0.8569
每股資本公積金  │  0.1820│  0.1820│  0.1820│  0.1820│  0.1820
每股未分配利潤  │  0.6545│  0.6490│  0.6485│  0.6452│  0.5714
加權凈資產收益率│  0.5800│  0.7600│  1.4300│  1.0700│ -7.1500
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0054│  0.0074│  0.0136│  0.0102│ -0.0636
每股凈資產      │  0.9400│  0.9345│  0.9341│  0.9307│  0.8569
每股資本公積金  │  0.1820│  0.1820│  0.1820│  0.1820│  0.1820
每股未分配利潤  │  0.6545│  0.6490│  0.6485│  0.6452│  0.5714
攤薄凈資產收益率│  0.5798│  0.7897│  1.4552│  1.0984│ -7.4182
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A 股簡稱:弘高創意 代碼:002504 │總股本(萬):102580.0523│法人:何寧
上市日期:2010-11-18 發行價:16 │A 股  (萬):41454.8025 │總經理:何寧
上市推薦:東海證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):61125.2498│行業:建筑裝飾和其他建筑業
主承銷商:東海證券股份有限公司 │主營范圍:主要產品為:半導體器件其他電子
電話:86-10-57963201 董秘:吳亞兵│元器件及LED驅動電源等
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0540
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    2018年        │    0.0074│    0.0100│    0.0100│   -0.0636
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    2017年        │   -0.1400│    0.1000│    0.0800│    0.0200
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    2016年        │    0.2300│    0.2200│    0.3000│    0.1700
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    2015年        │    0.2600│    0.2123│    0.2700│    0.1100
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[2019-08-03](002504)弘高創意:關于控股股東持有公司股份數量可能發生變動的提示性公告

    證券代碼:002504 證券簡稱:弘高創意 公告編號:2019-033
    北京弘高創意建筑設計股份有限公司
    關于控股股東持有公司股份數量
    可能發生變動的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    北京弘高創意建筑設計股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年7月15日和
2019年7月16日分別披露了《關于控股股東所持部分股份司法拍賣被撤回的公告》
(公告編號:2019-030,2019-031),由于案外人對青島天瑞弘昇企業管理咨詢有
限公司及第一創業證券股份有限公司分別申請執行的拍賣財產提出異議,北京市第
三中級人民法院(以下簡稱“北京三中院”)于2019年7月15日撤銷拍賣,廣東省深
圳市中級人民法院(以下簡稱“深圳中院”)于2019年7月16日撤銷拍賣。經公司
與上述法院核實,具體情況如下:
    2016年10月9日公司控股股東北京弘高慧目投資有限公司(以下簡稱“弘高慧目
”)與中融新元投資有限公司(以下簡稱“中融新元”)簽訂了《股權轉讓協議》
及《股權代持協議》,約定弘高慧目所持公司95,000,000股限售流通股轉讓于中融
新元,并由弘高慧目代持。待條件成就時,弘高慧目根據中融新元指示將代持股份
轉讓至中融新元或其指定的第三方名下,后因股份被質押且全部凍結,截止目前尚
未辦理后續變更手續。2019年6月,中融新元得知北京三中院和深圳中院欲將分別
查封29,660,000 股和89,191,655股公司股票進行拍賣執行時提出異議,請求終止執行。
    因案外人中融新元對弘高慧目持有的9500萬股公司股票提出權屬異議,可能造
成弘高慧目持有公司股票數量發生變動,但此變動不會導致公司控股股東和實際控
制人發生變化。
    鑒于該事項尚存在不確定性,為避免造成公司股價異常波動,保證公平信息披
露,維護投資者利益,根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定,特公告
此事項。同時,公司將密切關注該事項進展,并嚴格按照有關法律法規的規定和要
求,認真履行信息披露義務。
    北京弘高創意建筑設計股份有限公司
    2019年08月03日

[2019-07-30](002504)弘高創意:2019年第二季度裝修裝飾業務主要經營情況簡報

    證券代碼:002504 證券簡稱:弘高創意 公告編號:2019-032
    北京弘高創意建筑設計股份有限公司
    2019年第二季度裝修裝飾業務主要經營情況簡報
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所行業信息披露指引
    第6號—上市公司從事裝修裝飾業務》等相關規定,北京弘高創意建筑設計股份
有限公司2019年第二季度裝修裝飾業務主要經營情況如下:
    一、2019年第二季度訂單情況:
    單位:萬元
    項目類型
    新簽訂單金額
    已中標未簽約 訂單金額
    截至報告期末累計已簽約未完工訂單金額
    裝修業務
    38,500.01
    18,703.44
    225,682.31
    設計業務
    996.00
    1,960.00
    49,087.89
    合計
    39,496.01
    20,663.44
    274,770.20
    注:上述相關數據為階段性數據且未經審計,僅供投資者參閱。
    特此公告
    北京弘高創意建筑設計股份有限公司
    2019年07月30日

[2019-07-16](002504)弘高創意:關于控股股東所持部分股份司法拍賣被撤回的公告

    證券代碼:002504 證券簡稱:弘高創意 公告編號:2019-031
    北京弘高創意建筑設計股份有限公司
    關于控股股東所持部分股份司法拍賣被撤回的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    北京弘高創意建筑設計股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月27日披
露《關于持股 5%以上股東所持公司部分股份將被司法拍賣的提示性公告》(公告
編號:2019-027),控股股東北京弘高慧目投資有限公司(以下簡稱“弘高慧目”)
持有的公司部分限售流通股被廣東省深圳市中級人民法院(以下簡稱“深圳中院”
)在“阿里拍賣·司法” ( https://sf.taobao.com)公開拍賣, 2019年7月15日
該拍賣信息被撤回,現將有關情況公告如下:
    一、拍賣信息
    拍賣公告顯示弘高慧目持有的公司限售流通股89,191,655 股股票將被深圳中院
公開拍賣,拍賣時間為2019年7月22日10時至2019年7月23日10時止(延時除外),
拍賣平臺為深圳市中級人民法院淘寶網司法拍賣網絡平臺。
    二、股權拍賣所涉及股東信息
    股東名稱
    是否為控股股東
    所持股份
    總數(股)
    所持股份占比
    股份受限情況
    弘高慧目
    是
    310,811,006
    30.30%
    凍結
    注:弘高慧目與北京弘高中太投資有限公司(以下簡稱“弘高中太”)為一致
行動人,弘高慧目持股30.30%,弘高中太持股29.29%,合計持股59.59%。
    三、本次撤回拍賣對公司的影響
    本次撤回拍賣行為,不影響公司的控股股東和實際控制人地位,將有助于公司
及公司實際控制人積極推進引入戰略投資者。
    北京弘高創意建筑設計股份有限公司
    2019年7月16日

[2019-07-15](002504)弘高創意:2019年半年度業績預告

    證券代碼:002504 證券簡稱:弘高創意 公告編號:2019-029
    北京弘高創意建筑設計股份有限公司
    2019年半年度業績預告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、本期業績預計情況
    1、業績預告期間:2019年1月1日—2019年6月30日;
    2、預計的業績
    √虧損 □扭虧為盈 □同向上升 □同向下降 □其他
    項 目
    本報告期
    上年同期
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    虧損: 4500 萬元 至 6500 萬元
    盈利: 1049 萬元
    二、業績預告預審計情況
    本次業績預告未經會計師事務所審計。
    三、業績變動原因說明
    業績變動原因主要由以下兩方面因素影響:一是受市場整體融資收緊,原材料
價格上漲等因素影響,公司主動收縮非優質項目投入,導致營業收入有所減少;二
是應收賬款計提減值準備有所增加。
    四、其他相關說明
    本次業績預告是公司財務部門初步測算的結果,未經會計師事務所審計,最終
具體財務數據以公司披露的2019年半年度報告為準。敬請廣大投資者謹慎決策,注
意投資風險。
    特此公告。
    北京弘高創意建筑設計股份有限公司
    2019年7月15日

[2019-07-15](002504)弘高創意:關于控股股東所持部分股份司法拍賣被撤回的公告

    證券代碼:002504 證券簡稱:弘高創意 公告編號:2019-030
    北京弘高創意建筑設計股份有限公司
    關于控股股東所持部分股份司法拍賣被撤回的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    北京弘高創意建筑設計股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股股東北京弘高
慧目投資有限公司(以下簡稱“弘高慧目”)持有的公司部分限售流通股被北京市第
三中級人民法院在“阿里拍賣·司法” ( https://sf.taobao.com)公開拍賣, 2
019年7月12日該拍賣信息被撤回,現將有關情況公告如下:
    一、拍賣信息
    拍賣公告顯示,公司控股股東弘高慧目持有的公司限售流通股29,660,000股將
被北京市第三中級人民法院公開拍賣,拍賣時間為2019年7月15日10時至2019年7月1
6日10時止(延時除外),拍賣平臺為北京市第三中級人民法院淘寶網司法拍賣網
絡平臺。
    二、股權拍賣所涉及股東信息
    股東名稱
    是否為控股股東
    所持股份
    總數(股)
    所持股份占比
    股份受限情況
    弘高慧目
    是
    310,811,006
    30.30%
    凍結
    注:弘高慧目與北京弘高中太投資有限公司(以下簡稱“弘高中太”)為一致
行動人,弘高慧目持股30.30%,弘高中太持股29.29%,合計持股59.59%。
    三、本次撤回拍賣對公司的影響
    本次撤回拍賣行為,不影響公司的控股股東和實際控制人地位,將有助于公司
及公司實際控制人積極推進引入戰略投資者。
    北京弘高創意建筑設計股份有限公司
    2019年7月15日

[2019-07-15]弘高創意(002504):弘高創意控股股東所持部分股份司法拍賣被撤回
    ▇上海證券報
  弘高創意公告,公司控股股東弘高慧目持有的公司限售流通股89,191,655股股
票原定于2019年7月22日10時至2019年7月23日10時止被深圳中院公開拍賣,2019年7
月15日該拍賣信息被撤回。本次撤回拍賣行為,不影響公司的控股股東和實際控制
人地位,將有助于公司及公司實際控制人積極推進引入戰略投資者。

[2019-07-12](002504)弘高創意:關于參加北京轄區深市上市公司投資者集體接待日的公告

    證券代碼:002504 證券簡稱:弘高創意 公告編號:2019-028
    北京弘高創意建筑設計股份有限公司
    關于參加北京轄區深市上市公司
    投資者集體接待日的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    為進一步加強與廣大投資者的溝通交流,北京弘高創意建筑設計股份有限公司
(以下簡稱“公司”)將參加由北京上市公司協會、深圳全景網絡有限公司共同舉
辦的“2019年北京轄區深市上市公司投資者集體接待日”活動,現將有關事項公告
如下:
    本次活動將在深圳市全景網絡有限公司提供的網上平臺,采取網絡遠程的方式
舉行?;疃奔湮?019年7月18日(星期四)15:00至17:00。投資者可登錄“全景路
演天下”參與本次互動交流(//rs.p5w.net/html/103630.shtml),或掃描
二維碼方式登錄參與。
    屆時公司的董事長、總經理何寧,副總經理董事會秘書吳亞兵,副總經理楊立
微將通過網絡在線交流形式與投資者就公司治理、發展戰略、經營狀況和可持續發
展等投資者關注的問題進行溝通。
    歡迎廣大投資者積極參與。
    北京弘高創意建筑設計股份有限公司
    2019年7月12日

[2019-06-27](002504)弘高創意:關于持股5%以上股東所持公司部分股份將被司法拍賣的提示性公告
    證券代碼:002504 證券簡稱:弘高創意 公告編號:2019-027
    北京弘高創意建筑設計股份有限公司
    關于持股5%以上股東所持公司部分股份
    將被司法拍賣的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    北京弘高創意建筑設計股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于近日收到廣東省
深圳市中級人民法院(以下簡稱“深圳中院”)就第一創業證券股份有限公司與公
司控股股東北京弘高慧目投資有限公司(以下簡稱“弘高慧目”)關于證券糾紛一
案下發的《網拍告知書》((2018)粵03執2661 號),深圳中院已在“阿里拍賣
·司法” ( https://sf.taobao.com)發布了股權拍賣公告,將于2019年7月22日
公開拍賣公司持有的89,191,655股公司股票,現將有關情況公告如下:
    一、 拍賣公告主要內容
    1.拍賣標的
    (1)弘高慧目持有的公司72,278,960股股票(簡稱:弘高創意;證券代碼:00
2504;證券類型:首發后限售股)。
    (2)弘高慧目持有的公司16,912,695股股票(簡稱:弘高創意;證券代碼:00
2504;證券類型:首發后限售股)。
    2.拍賣時間
    2019年7月22日10時至2019年7月23日10時止(延時除外)
    3.拍賣價格信息
    (1)起拍價:196,686,770元,保證金:30,000,000元,增價幅度:20,000元
。
    (2)起拍價:46,023,110元,保證金:5,000,000元,增價幅度:20,000元。


    4.競買人條件
    凡具備完全民事行為能力的公民、法人和其他組織均可參加競買。
    其他信息可在“阿里拍賣·司法”網(https://sf.taobao.com)查詢。
    二、 其他說明
    1.經測算,本次司法拍賣與之前青島天瑞弘昇企業管理咨詢有限公司申請執行
拍賣(詳見“阿里拍賣·司法” 網( https://sf.taobao.com))的股份合計118
,851,655股,占弘高慧目所持公司股票合計38.24%,占公司股份總數的11.59%,不
會影響弘高慧目及其一致行動人北京弘高中太投資有限公司的控股股東地位,不會
導致公司控制權發生變化,該事項不會對公司正常經營活動產生重大不利影響。
    2.公司將密切關注本次司法拍賣的后續進展情況,并及時履行信息披露義務。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(//www.
cninfo.com.cn),所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。
    北京弘高創意建筑設計股份有限公司董事會
    2019年6月27日

[2019-05-24](002504)弘高創意:2018年年報更正公告
    證券代碼:002504 證券簡稱:弘高創意 公告編號:2019-026
    北京弘高創意建筑設計股份有限公司
    2018年年報更正公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    北京弘高創意建筑設計股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月24日在
公司指定信息披露媒體上披露的《2018年年度報告全文及摘要》,經事后審核發現
,原披露的公告中部分數據有誤,現更正如下:
    報告期內,公司營業成本構成中裝飾業務發生費用金額,由于工作人員疏忽填
寫錯誤,實際金額為27,307,946.38元,占營業成本比重為2.23%,與上年同期金額
及所占比重基本相當;行業分類建筑裝飾業2018年費用實際金額為72,418,164.35元
,占營業成本比重為5.91%;公司存貨分類工程施工賬面價值實際金額為251,457,3
94.88元,更正后內容如下: 成本構成 業務類型 2018 年 2017 年 同比增減 金
額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 直接材料 裝飾
    683,514,888.86
    55.79%
    847,682,210.75
    57.17%
    設計
    4,944,663.23
    0.40%
    5,639,751.02
    0.38%
    小計
    688,459,552.09
    853,321,961.77
    57.55%
    直接人工 裝飾
    449,019,491.67
    36.65%
    511,154,219.91
    34.47%
    設計
    15,258,294.41
    1.25%
    17,986,184.78
    1.21%
    小計
    464,277,786.08
    529,140,404.69
    35.68%
    費用 裝飾
    27,307,946.38
    2.23%
    39,687,097.59
    2.68%
    設計
    45,110,217.97
    3.68%
    60,665,335.99
    4.09%
    小計
    72,418,164.35
    100,352,433.58
    6.77%
    合計
    1,225,155,502.52
    100.00%
    1,482,814,800.04
    100.00%
    行業分類: 單位:元
    存貨分類: 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額
 跌價準備 賬面價值 建造合同形成的已完工未結算資產 251,457,394.88 251,457
,394.88 282,026,516.33 282,026,516.33 工程施工 合計 251,457,394.88
    251,457,394.88 282,026,516.33
    282,026,516.33
    除上述更正外,原報告其他內容不變,董事會對上述公告中出現的錯誤以及對
廣大投資者帶來的不便深表歉意,今后公司將加強定期報告編制中的審核工作,提
高信息披露質量,避免類似問題出現,敬請廣大投資者諒解。并始終歡迎并感謝廣
大投資者對公司的經營和信息披露工作進行持續的監督。
    特此公告。
    北京弘高創意建筑設計股份有限公司
    2019年5月24日
    行業分類 項目 2018 年 2017 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營
業成本比重 建筑裝飾業 直接材料
    688,459,552.09
    56.19%
    853,321,961.77
    57.55%
    建筑裝飾業 直接人工
    464,277,786.08
    37.90%
    529,140,404.69
    35.68%
    建筑裝飾業 費用
    72,418,164.35
    5.91%
    100,352,433.58
    6.77%
    建筑裝飾業 合計
    1,225,155,502.52
    100.00%
    1,482,814,800.04
    100.00%

[2019-05-23](002504)弘高創意:2018年年度股東大會決議公告
    證券代碼:002504 證券簡稱:弘高創意 公告編號:2019-024
    北京弘高創意建筑設計股份有限公司
    2018年年度股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、重要提示
    1、本次股東大會召開期間不存在增加、否決或變更提案的情形; 2、本次股東
大會審議的全部議案均對中小投資者表決單獨計票。中小投資者是指以下股東以外
的其他股東:(1)上市公司的董事、監事、高級管理人員;(2)單獨或者合計持
有上市公司5%以上股份的股東。
    二、會議召開情況
    1、股東大會屆次:2018年年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)
    2、會議召集人:公司董事會
    3、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年5月22日(星期三)14:30
    (2)網絡投票時間:2019年5月21日至2019年5月22日
    其中,通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為:2019年5月22日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投
票的具體時間為2019年5月21日下午15:00至5月22日下午15:00期間的任意時間。
    4、會議的召開方式:本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式,公司將
通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(//wltp.cninfo.com.cn)
向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行
使表決權。
    參加股東大會的方式:公司股東只能選擇現場投票(現場投票可以委托代理人
代為投票)和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現重復投票表決
    的,以第一次有效投票表決結果為準。 5、股權登記日為:2019年5月14日(星
期二) 6、會議出席對象: (1)截至2019年5月14日下午15:00交易結束后,在中
國證券登記結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東,均有權出席股東大會并參加
表決。不能親自出席本次股東大會的股東,可以書面形式委托代理人出席會議并參
加表決,該股東代理人可不必是公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的見證律師。 7、現場會議地點:北京市朝陽區來廣營紫月路18
號院5號樓一層多功能廳會議室
    8、會議通知:公司于2019年4月24日在《中國證券報》《證券日報》及巨潮資
訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登了《北京弘高創意建筑設計股份有限公司關于召
開公司2018年年度股東大會通知的公告》(公告編號:2019-015)。 9、會議召開
的合法、合規性:本次召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中
華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所中小企
業板上市公司規范運作指引》及《北京弘高創意建筑設計股份有限公司章程》等規定。
    三、會議出席情況
    1、出席會議的總體情況:參加本次股東大會的現場股東及網絡投票的股東共計
8人,代表股份總數為611,389,352股,占公司股份總數1,025,800,523股的59.6012
%。
    2、現場會議出席情況:參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表共2人,
代表股份總數為611,251,552股,占公司股份總數1,025,800,523股的59.5878%。
    3、網絡投票情況:參加本次股東大會網絡投票的股東及股東代表共6人,代表
的股份總數為137,800股,占公司股份總數1,025,800,523股的0.0134%。
    4、委托獨立董事投票情況:本次會議沒有股東委托獨立董事進行投票。
    5、中小投資者投票情況:參加本次股東大會現場會議和網絡投票的中小投資者
共6人,代表的股份總數為137,800股,占公司股份總數1,025,800,523股的0.0134%
。
    6、公司部分董事、監事、高管人員、見證律師等列席了會議。
    四、議案審議和表決情況
    本次會議采取現場記名投票表決和網絡投票相結合的方式,審議表決通過如下
議案:
    1、審議通過了《2018年財務決算報告》
    表決結果:同意611,360,852股,占出席會議所有股東所持股份的99.9953%;
反對28,500股,占出席會議所有股東所持股份的0.0047%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.00%。
    其中,中小股東表決情況:同意109,300股,占出席會議中小股東所持股份的79
.3179%;反對28,500股,占出席會議中小股東所持股份的20.6821%;棄權0股(
其中,因未投票默認棄權0股)占出席會議中小股東所持股份的0.00%。 2、審議通
過了《2018年度董事會工作報告》
    表決結果:同意611,360,852股,占出席會議所有股東所持股份的99.9953%;
反對28,500股,占出席會議所有股東所持股份的0.0047%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.00%。
    其中,中小股東表決情況:同意109,300股,占出席會議中小股東所持股份的79
.3179%;反對28,500股,占出席會議中小股東所持股份的20.6821%;棄權0股(
其中,因未投票默認棄權0股)占出席會議中小股東所持股份的0.00%。 3、審議通
過了《2018年度利潤分配方案》
    表決結果:同意611,360,852股,占出席會議所有股東所持股份的99.9953%;
反對28,500股,占出席會議所有股東所持股份的0.0047%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.00%。
    其中,中小股東表決情況:同意109,300股,占出席會議中小股東所持股份的79
.3179%;反對28,500股,占出席會議中小股東所持股份的20.6821%;棄
    權0股(其中,因未投票默認棄權0股)占出席會議中小股東所持股份的0.00%。

    4、審議通過了《2018年度報告及其摘要》
    表決結果:同意611,360,852股,占出席會議所有股東所持股份的99.9953%;
反對28,500股,占出席會議所有股東所持股份的0.0047%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.00%。
    其中,中小股東表決情況:同意109,300股,占出席會議中小股東所持股份的79
.3179%;反對28,500股,占出席會議中小股東所持股份的20.6821%;棄權0股(
其中,因未投票默認棄權0股)占出席會議中小股東所持股份的0.00%。
    5、審議通過了《2018年度內部控制自我評價報告》
    表決結果:同意611,357,952股,占出席會議所有股東所持股份的99.9949%;
反對31,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.0051%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.00%。
    其中,中小股東表決情況:同意106,400股,占出席會議中小股東所持股份的77
.2134%;反對31,400股,占出席會議中小股東所持股份的22.7866%;棄權0股(
其中,因未投票默認棄權0股)占出席會議中小股東所持股份的0.00%。
    6、審議通過了《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》
    表決結果:同意611,357,952股,占出席會議所有股東所持股份的99.9949%;
反對31,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.0051%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.00%。
    其中,中小股東表決情況:同意106,400股,占出席會議中小股東所持股份的77
.2134%;反對31,400股,占出席會議中小股東所持股份的22.7866%;棄權0股(
其中,因未投票默認棄權0股)占出席會議中小股東所持股份的0.00%。
    7、審議通過了《2018年度監事會工作報告》
    表決結果:同意611,360,952股,占出席會議所有股東所持股份的99.9954%;
反對28,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.0046%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.00%。
    其中,中小股東表決情況:同意109,400股,占出席會議中小股東所持股份的79
.3904%;反對28,400股,占出席會議中小股東所持股份的20.6096%;棄權0股(
其中,因未投票默認棄權0股)占出席會議中小股東所持股份的0.00%。
    五、 律師出具的法律意見
    公司2018年年度股東大會經北京大成律師事務所朱旭琦律師、吳艷律師現場見
證,并出具了法律意見書,認為:公司本次會議的召集和召開程序、召集人資格、
出席會議人員資格和表決程序等事宜符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法
規、規章以及《公司章程》的有關規定,本次會議表決結果合法、有效。
    六、 備查文件
    1、 《北京弘高創意建筑設計股份有限公司2018年年度股東大會決議》;
    2、北京大成律師事務所出具的《關于北京弘高創意建筑設計股份有限公司2018
年年度股東大會決議的法律意見書》。
    特此公告。
    北京弘高創意建筑設計股份有限公司董事會
    2019年5月23日

    ★★機構調研
    調研時間:2016年01月12日
    調研公司:國海證券,興業證券,華泰證券,民生證券,泰達宏利基金,中國人壽資
產管理,國信證券,華泰聯合證券,國都證券,北京古槐資本投資,北京騰業資本,深圳
市前?;堝穩蹲?上海璞盈投資,銀華基金
    接待人:公司董事長:何寧,公司董事會秘書:王慧龍
    調研內容:1、問:公司如果成功收購東方輝煌公司如何整合設計師到公司的平
臺?
      答:過去是分段設計給甲方的服務不是很完整弘高用設計全程管控和多年的
設計經驗來讓設計師能夠給甲方提供全過程的解決方案和設計徹底解決甲方的痛點
。向優秀的設計師提供股權激勵計劃讓設計師增強對公司的粘性;利用完整的的細
化流程讓甲方在成本、美學等方面得到深入的服務。
2、問:公司是否計劃做VR(虛擬現實)產品(用于個人客戶)?
   答:我們認為VR技術是BIM技術對外延伸的一種表現方式充分利用VR技術可以提
高BIM系統對客戶的服務質量;VR就是BIM系統中的末端展示途徑在VR技術開發應用
和產品生產合作中我們認為應該是分層次的應用分為5個層次而產品生產和合作方面
我們認為主要以資金合作方式、業務合作方式甚至是對優秀企業的并購等等。
3、問:蓋德對公司未來是否有疊加作用?今后是否還有其他的整合方案?
   答:對蓋德的并購還在進行磋商到現在為止還沒有完全確定下來我們會對進程進
行相關披露。蓋德公司對弘高公司未來的發展肯定是有一定的疊加作用。蓋德公司
已經在BIM和VR相結合的領域對BIM開發團隊和VR開發團隊進行整合。
4、問:2016年大家都預測裝飾行業及經濟都不是很景氣公司在2016年是否有一定的
業績壓力?
   答:弘高公司融資、整合、并購團隊和經營團隊各自承擔任務配合同時責任分清
。弘高上市后為了戰略和布局而并購并不是為了并購而并購也不是單純為了短期實
現利潤而并購。當然行業不景氣和經濟下滑是客觀因素我們會克服萬難尋找突破點
更好的達成我們經營目標;更好的回報我們的股東們特別是中小股東。
5、問:VR的五個級別是什么請您展開說明一下。
   答:第一建筑、酒店、樣板間的VR應用;第二運營和向客戶交付使用時及建筑物
后期使用維護的VR應用;第三大型存量的裝飾工程設計及改造設計運用VR技術提高
BIM的服務質量;第四、城市管網中的VR應用;第五景區整體呈現的VR應用;總之V
R最終解決的是客戶的痛點提升客戶體檢效果形成全流程和規范的整體方案。
6、問:請介紹公司未來形成閉合的平臺具體細化到本年的規劃和未來并購整合的大
規劃。
   答:在未來建筑設計和室內設計要做到平臺整合無縫鏈接設計整合即將爆發;本
年的并購。
本年的并購工作:前期已經簽訂并公告投資意向的項目要在今年進行實施目前對蓋
德公司和東方輝煌公司投資和收購正在緊張有序的進行最后的洽談磋商我們會對相
關情況進行及時完整的披露當然最終的事情的結果還是有一定的不確定性大家注意
投資風險;近期的并購目標和方向主要考慮國企設計院轉型的介入、國營設計院混
合所有制改革和民營設計院的整合也包括國外設計師及國外的優秀設計團隊。
7、問:未來整合從數字上如何落地?
   答:計劃并購30-50億的設計產值在未來的5個年度內逐步實施。
8、問:介紹一下設計創意產業園。
   答:為了整合設計產業為初衷創意產業園表面華麗但內核主要是在平臺內的設計
機構給他們提供資本渠道并購渠道供應鏈金融等渠道。
計劃在北、上、廣、深建設計產業園目前北京和深圳有強烈的意愿正在積極的推動
;現階段創意產業園正在進行計劃階段沒有進行實質性的實施;我們認為產業園是
公司未來發展的一個重要的布局對公司持續性發展有著堅實的基礎作用對于產業園
的理解我們認為主要是一個整合的概念而不是業績承諾的概念。創意產業園是公司
未來的一個重大的事業面子和里子要有對應的關系。
9、問:對公裝發展的這個行業怎么評價?
   答:國家經濟呈現的降速態勢行業內項目墊資情況嚴重整體發展受到制約;但是
大的行業整體發展趨勢和總產量還是增量上升;行業內不存在壟斷者只要有自己的
特色有有別于其他競爭對手的優勢還是不缺項目做的。
10、問:未來住宅裝配化、集約化公司是否計劃參與?
    答:公司不計劃參與針對個人客戶家裝業務但針對開發商的整體裝修我們還是
積極參與的。
11、問:并購的資金如何解決?
    答:我們現在跟基金管理公司實力雄厚投資機構和銀行進行融資方向的磋商他
們還是很看好公司未來發展對公司一些發展的戰略和戰略計劃都表示出一定興趣在
很多對于公司戰略考慮有著跟我們很相似的看法和意見很多機構都愿意跟我們進行
更深層次的戰略合作;我們認為:建筑行業大數據和新材料一定是公司未來發展的
方向一定不是只站在裝飾的角度來做裝飾應該是站在大建筑行業的角度來做裝飾。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-03-13 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到20%
累計漲幅偏離值:20.63 成交量:23488.00萬股 成交金額:116123.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華鑫證券有限責任公司湖州勞動路浙北金融|2086.90       |--            |
|中心證券營業部                        |              |              |
|申萬宏源證券有限公司揚州揚子江中路證券|1914.60       |1309.25       |
|營業部                                |              |              |
|中信證券(山東)有限責任公司淄博分公司|1901.90       |5.89          |
|長江證券股份有限公司成都人民南路證券營|1509.01       |1221.06       |
|業部                                  |              |              |
|東莞證券股份有限公司四川分公司        |1242.49       |852.35        |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國中投證券有限責任公司北京朝陽路證券|65.73         |5327.87       |
|營業部                                |              |              |
|興業證券股份有限公司河南分公司        |3.90          |1481.99       |
|申萬宏源證券有限公司揚州揚子江中路證券|1914.60       |1309.25       |
|營業部                                |              |              |
|中信建投證券股份有限公司上海徐家匯路證|1207.83       |1253.89       |
|券營業部                              |              |              |
|長江證券股份有限公司成都人民南路證券營|1509.01       |1221.06       |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-04-11|8.99  |75.00   |674.25  |中信建投證券股|國泰君安證券股|
|          |      |        |        |份有限公司安吉|份有限公司南安|
|          |      |        |        |天荒坪路證券營|成功街證券營業|
|          |      |        |        |業部          |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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