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        ≈≈丹邦科技002618≈≈(更新:19.08.17)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月28日
         2)08月17日(002618)丹邦科技:關于控股股東減持計劃時間過半的進展公
           告
(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本54792萬股為基數,每10股派0.05元 ;股權登記日:2
           019-07-11;除權除息日:2019-07-12;紅利發放日:2019-07-12;
         2)2018年中期利潤不分配,不轉增
增發預案:1)2019年擬非公開發行股份數量:109584000股;預計募集資金:215000000
           0元; 方案進度:2019年07月08日股東大會通過 發行對象:不超過10名符
           合法律、法規規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司
           、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者(QFII)、自然人
           投資者以及符合中國證監會規定的境內法人投資者和自然人等特定投資
           者。
機構調研:1)2016年03月03日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-03-31 凈利潤:242.51萬 同比增:-43.81 營業收入:0.72億 同比增:-0.06
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0044│  0.0500│  0.0459│  0.0307│  0.0079
每股凈資產      │  3.1348│  3.1317│  3.1352│  3.1221│  3.0686
每股資本公積金  │  1.2994│  1.2994│  1.2994│  1.2994│  1.2994
每股未分配利潤  │  0.7627│  0.7583│  0.7601│  0.7450│  0.7271
加權凈資產收益率│  0.1400│  1.4900│  1.4700│  0.9900│  0.2500
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0044│  0.0464│  0.0459│  0.0307│  0.0079
每股凈資產      │  3.1348│  3.1317│  3.1352│  3.1221│  3.0686
每股資本公積金  │  1.2994│  1.2994│  1.2994│  1.2994│  1.2994
每股未分配利潤  │  0.7627│  0.7583│  0.7601│  0.7450│  0.7271
攤薄凈資產收益率│  0.1412│  1.4812│  1.4630│  0.9844│  0.2567
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A 股簡稱:丹邦科技 代碼:002618 │總股本(萬):54792      │法人:劉萍
上市日期:2011-09-20 發行價:13 │A 股  (萬):54792      │總經理:劉萍
上市推薦:國信證券股份有限公司 │                      │行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:國信證券股份有限公司 │主營范圍:FPC、COF柔性封裝基板及COF產品
電話:86-755-26511518 董秘:莫珊潔│的研發、生產與銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0044
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0500│    0.0459│    0.0307│    0.0079
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0500│    0.0306│    0.0212│    0.0217
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    2016年        │    0.0700│    0.0447│    0.0264│    0.0359
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3700│    0.2851│    0.1591│    0.0506
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[2019-08-17](002618)丹邦科技:關于控股股東減持計劃時間過半的進展公告

    證券代碼:002618 證券簡稱:丹邦科技 公告編號:2019-039
    深圳丹邦科技股份有限公司
    關于控股股東減持計劃時間過半的進展公告
    股東深圳丹邦投資集團有限公司保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完
整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年5月11日披露了《關
于控股股東減持計劃的預披露公告》(2019-014),公司控股股東深圳丹邦投資集
團有限公司(以下簡稱“丹邦投資集團”或“控股股東”)計劃自上述公告披露之
日起三個交易日后的六個月內以大宗交易方式減持本公司股份不超過21,916,800股
,即不超過公司股份總數的4%。公司于2019年6月14日披露了《關于控股股東減持
計劃預披露公告的補充公告》(2019-029),丹邦投資集團在原股份減持計劃中增
加:自補充公告披露之日起15個交易日后的六個月內,通過集中競價交易方式減持
數量不超過10,958,400股,即不超過公司股份總數的2%。
    公司于2019年8月16日收到丹邦投資集團出具的《股份減持計劃實施進展告知函
》,丹邦投資集團上述減持計劃中以大宗交易方式的減持計劃減持時間已過半。根
據《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股
東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的相關規定,在減持時間區間
內,大股東、董監高在減持數量過半或減持時間過半時,應當披露減持進展情況。
現將其減持計劃實施進展情況公告如下:
    一、減持股份情況
    股東名稱
    減持方式
    減持日期
    減持均價(元/股)
    減持數(股)
    減持比例
    深圳丹邦投資集團有限公司
    大宗交易
    2019年6月6日
    14.47
    2,740,000
    0.5001%
    集中競價
    2019年7月17日
    13.465
    2,090,000
    0.3814%
    集中競價
    2019年7月18日
    13.13
    649,300
    0.1185%
    集中競價
    2019年7月19日
    13.128
    859,900
    0.1569%
    集中競價
    2019年7月23日
    12.601
    680,000
    0.1241%
    集中競價
    2019年7月24日
    12.708
    1,200,000
    0.2190%
    合計
    8,219,200
    1.5000%
    二、減持前后持股情況
    股東名稱
    股份性質
    本次減持前持有股份
    本次減持后持有股份
    股數
    (股)
    占總股本比例
    股數
    (股)
    占總股本比例
    深圳丹邦投資集團有限公司
    合計持有股份
    153,598,000
    28.03%
    145,378,800
    26.53%
    其中:無限售條件股份
    153,598,000
    28.03%
    145,378,800
    26.53%
    有限售條件股份
    -
    -
    -
    -
    三、相關提示
    1、本次減持計劃的實施未違反《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》
、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》、《上市公司股東、董監高減
持股份的若干規定》及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人
員減持股份實施細則》等法律、法規及規范性文件的規定。
    2、本次減持股份的實施情況與此前已經披露的承諾、減持股份計劃一致。
    3、本次減持計劃的實施不會導致公司控制權發生變更,不會對公司治理結構及
持續經營產生影響。
    4、公司將持續關注控股股東股份減持計劃實施的進展情況,并按照法律法規的
規定及時履行信息披露義務。敬請投資者理性投資,注意投資風險。
    四、備查文件
    1、深圳丹邦投資集團有限公司出具的《股份減持計劃實施進展告知函》
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事會
    2019年8月16日

[2019-07-25](002618)丹邦科技:關于控股股東股份減持進展的公告

    證券代碼:002618 證券簡稱:丹邦科技 公告編號:2019-038
    深圳丹邦科技股份有限公司
    關于控股股東股份減持進展的公告
    股東深圳丹邦投資集團有限公司保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完
整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年5月11日披露了《關
于控股股東減持計劃的預披露公告》(2019-014),公司控股股東深圳丹邦投資集
團有限公司(以下簡稱“丹邦投資集團”或“控股股東”)計劃自上述公告披露之
日起三個交易日后的六個月內以大宗交易方式減持本公司股份不超過21,916,800股
,即不超過公司股份總數的4%。公司于2019年6月14日披露了《關于控股股東減持
計劃預披露公告的補充公告》(2019-029),丹邦投資集團在原股份減持計劃中增
加:自補充公告披露之日起15個交易日后的六個月內,通過集中競價交易方式減持
數量不超過10,958,400股,即不超過公司股份總數的2%。
    公司于2019年7月24日收到丹邦投資集團出具的《股份減持計劃實施進展告知函
》,截至2019年7月24日,上述減持計劃中以集中競價交易方式的減持數量已過半
,現將有關情況公告如下:
    一、減持股份情況
    股東名稱
    減持方式
    減持日期
    減持均價(元/股)
    減持數(股)
    減持比例
    深圳丹邦投資集團有限公司
    集中競價
    2019年7月17日
    13.465
    2,090,000
    0.3814%
    集中競價
    2019年7月18日
    13.13
    649,300
    0.1185%
    集中競價
    2019年7月19日
    13.128
    859,900
    0.1569%
    集中競價
    2019年7月23日
    12.601
    680,000
    0.1241%
    集中競價
    2019年7月24日
    12.708
    1,200,000
    0.2190%
    合計
    5,479,200
    1.0000%
    二、減持前后持股情況
    股東名稱
    股份性質
    本次減持前持有股份
    本次減持后持有股份
    股數
    (股)
    占總股本比例
    股數
    (股)
    占總股本比例
    深圳丹邦投資集團有限公司
    合計持有股份
    150,858,000
    27.53%
    145,378,800
    26.53%
    其中:無限售條件股份
    150,858,000
    27.53%
    145,378,800
    26.53%
    有限售條件股份
    -
    -
    -
    -
    三、相關提示
    1、本次減持計劃的實施未違反《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》
、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》、《上市公司股東、董監高減
持股份的若干規定》及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人
員減持股份實施細則》等法律、法規及規范性文件的規定。
    2、本次減持股份的實施情況與此前已經披露的承諾、減持股份計劃一致。
    3、本次減持計劃的實施不會導致公司控制權發生變更,不會對公司治理結構及
持續經營產生影響。
    4、公司將持續關注控股股東股份減持計劃實施的進展情況,并按照法律法規的
規定及時履行信息披露義務。敬請投資者理性投資,注意投資風險。
    四、備查文件
    1、深圳丹邦投資集團有限公司出具的《股份減持計劃實施進展告知函》
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事會
    2019年7月24日

[2019-07-19](002618)丹邦科技:關于控股股東減持公司股份比例達到1%的公告

    證券代碼:002618 證券簡稱:丹邦科技 公告編號:2019-037
    深圳丹邦科技股份有限公司
    關于控股股東減持公司股份比例達到1%的公告
    本公司及本公司董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)收到公司控股股東深圳丹邦投
資集團有限公司(以下簡稱“丹邦投資集團”或“控股股東”)的《股份減持告知
函》,獲悉丹邦投資集團于 2019年 6 月 6 日至 2019 年 7 月 18 日期間,以大宗
交易和集中競價交易的方式累計減持公司股份 5,479,300 股, 占公司總股本的 1
%。具體情況如下:
    一、公司控股股東減持股份情況
    1、控股股東減持情況
    股東名稱
    減持方式
    減持時間
    減持均價
    (元)
    減持股數
    (股)
    減持比例(%)
    深圳丹邦投資集團有限公司
    大宗交易
    2019年6月6日
    14.47
    2,740,000
    0.5001%
    集中競價
    2019年7月17日
    13.465
    2,090,000
    0.3814%
    集中競價
    2019年7月18日
    13.13
    649,300
    0.1185%
    合計:
    5,479,300
    1%
    自上一次披露《簡式權益變動報告書》至本次減持后,丹邦投資集團累計減持
公司股份數量為 16,437,300 股,占公司股份總數的 2.9999%。
    2、控股股東本次減持前后持股情況
    股東名稱
    股份性質
    本次減持前持有股份
    本次減持后持有股份
    股數
    (股)
    占總股本比例(%)
    股數
    (股)
    占總股本比例(%)
    深圳丹邦投資集團有限公司
    合計持有股份
    153,598,000
    28.03%
    148,118,700
    27.03%
    其中:無限售條件股份
    153,598,000
    28.03%
    148,118,700
    27.03%
    有限售條件股份
    -
    -
    -
    -
    二、其他相關說明
    1、控股股東丹邦投資集團本次減持未違反《證券法》、《上市公司收購管理辦
法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《上市公司大股東
、董監高減持股份的若干規定》及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、
高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規、部門規章、規范性文件的規定。
    2、控股股東丹邦投資集團本次減持未違反承諾事項:
    (1)自公司股票上市之日起三十六個月內(即自 2011 年 09 月 20 日至 201
4 年 09 月 19 日止),不轉讓或者委托他人管理本次發行前已持有的公司股份,
也不由公司回購其持有的股份。
    (2)2015 年 7 月 10 日,公司控股股東丹邦投資集團在《關于維護公司股價
穩定的公告》中承諾未來 6 個月內(即2015 年 7 月 10 日-2016 年 1 月 10 日
)不通過二級市場減持本公司股份。
    3、本次減持公司股份事項已按相關規定進行了預先披露。本次減持股份情況與
此前已經披露的承諾、減持股份計劃一致。
    4、丹邦投資集團未做過最低減持價格的承諾。
    5、本次減持不會導致公司控制權發生變更,不會影響公司的治理結構和持續經
營。
    三、備查文件
    1、深圳丹邦投資集團有限公司出具的《股份減持告知函》。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事會
    2019年7月18日

[2019-07-09](002618)丹邦科技:2019年第一次臨時股東大會決議公告
    證券代碼:002618 證券簡稱:丹邦科技 公告編號:2019-036
    深圳丹邦科技股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確和完
整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    重要提示:
    1、本次股東大會無增加、否決或變更議案的情況。
    2、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情況。
    3、本次股東大會采取現場記名和網絡投票表決相結合的表決方式。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召集人:公司第四屆董事會
    (二)會議主持人:董事長劉萍先生
    (三)會議時間
    (1)現場會議時間:2019年7月8日(星期一)下午15:00
    (2)網絡投票時間:2019年7月7日-2019年7月8日
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年7月8
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的
具體時間為:2019年7月7日15:00至2019年7月8日15:00期間的任意時間。
    (四)現場會議召開地點:深圳市南山區深南大道9009號深圳華僑城洲際大酒
店一樓馬德里廳
    (五)會議召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式。
    (六)本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大
會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。
    (七)會議出席情況
    出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共 17 名,代表有表決權的股
    份數 198,678,676 股,占公司股份總數的 36.26%;公司董事、監事、高級管
理人員及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東(以下簡稱“中小
投資者”)共 15 名,代表有表決權的股份數 13,985,623 股,占公司股份總數的
 2.5525%。其中:
    (1)出席現場會議的股東及股東授權委托代表共 12 名,代表有表決權的股份
數 164,770,823 股,占公司股份總數的 30.07%;
    (2)通過網絡投票系統出席本次會議的股東共 5 名,代表有表決權的股份數 
33,907,853 股,占公司股份總數的 6.1885%。
    公司董事、監事及高級管理人員出席和列席了會議。國浩律師(深圳)事務所
王彩章律師、張韻雯律師出席本次股東大會進行了見證,并出具法律意見書。
    二、議案審議和表決情況
    本次股東大會采取現場記名和網絡投票表決相結合的表決方式審議通過了以下
議案:
    (一)審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》。
    表決結果:同意164,795,023股,占出席本次會議有效表決權股份總數的82.95%
;反對33,883,653股,占出席本次會議有效表決權股份總數的17.05%;棄權0股,
占出席本次會議有效表決權股份總數的0.00%。
    其中中小投資者表決結果為:同意13,937,023股,占出席本次會議中小投資者
所持有效表決權股份總數的99.65%;反對48,600股,占出席本次會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的0.3475%;棄權0股,占出席本次會議中小投資者所持有效
表決權股份總數的0.00%。
    本議案獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

    (二)逐項審議通過了《關于公司非公開發行股票方案的議案》。
    1、發行股票的種類和面值
    表決結果:同意164,795,023股,占出席本次會議有效表決權股份總數的82.95%
;反對33,883,653股,占出席本次會議有效表決權股份總數的17.05%;棄權0股,
占出席本次會議有效表決權股份總數的0.00%。
    其中中小投資者表決結果為:同意13,937,023股,占出席本次會議中小投資者
所持有效表決權股份總數的99.65%;反對48,600股,占出席本次會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的0.3475%;棄權0股,占出席本次會議中小投資者所持有效
表決權股份總數的0.00%。
    本議案獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

    2、發行方式
    表決結果:同意164,795,023股,占出席本次會議有效表決權股份總數的82.95%
;反對33,883,653股,占出席本次會議有效表決權股份總數的17.05%;棄權0股,
占出席本次會議有效表決權股份總數的0.00%。
    其中中小投資者表決結果為:同意13,937,023股,占出席本次會議中小投資者
所持有效表決權股份總數的99.65%;反對48,600股,占出席本次會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的0.3475%;棄權0股,占出席本次會議中小投資者所持有效
表決權股份總數的0.00%。
    本議案獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

    3、發行對象及認購方式
    表決結果:同意164,795,023股,占出席本次會議有效表決權股份總數的82.95%
;反對33,883,653股,占出席本次會議有效表決權股份總數的17.05%;棄權0股,
占出席本次會議有效表決權股份總數的0.00%。
    其中中小投資者表決結果為:同意13,937,023股,占出席本次會議中小投資者
所持有效表決權股份總數的99.65%;反對48,600股,占出席本次會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的0.3475%;棄權0股,占出席本次會議中小投資者所持有效
表決權股份總數的0.00%。
    本議案獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

    4、發行數量
    表決結果:同意164,795,023股,占出席本次會議有效表決權股份總數的
    82.95%;反對33,883,653股,占出席本次會議有效表決權股份總數的17.05%;
棄權0股,占出席本次會議有效表決權股份總數的0.00%。
    其中中小投資者表決結果為:同意13,937,023股,占出席本次會議中小投資者
所持有效表決權股份總數的99.65%;反對48,600股,占出席本次會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的0.3475%;棄權0股,占出席本次會議中小投資者所持有效
表決權股份總數的0.00%。
    本議案獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

    5、發行價格及定價原則
    表決結果:同意164,795,023股,占出席本次會議有效表決權股份總數的82.95%
;反對33,883,653股,占出席本次會議有效表決權股份總數的17.05%;棄權0股,
占出席本次會議有效表決權股份總數的0.00%。
    其中中小投資者表決結果為:同意13,937,023股,占出席本次會議中小投資者
所持有效表決權股份總數的99.65%;反對48,600股,占出席本次會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的0.3475%;棄權0股,占出席本次會議中小投資者所持有效
表決權股份總數的0.00%。
    本議案獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

    6、限售期
    表決結果:同意164,795,023股,占出席本次會議有效表決權股份總數的82.95%
;反對33,883,653股,占出席本次會議有效表決權股份總數的17.05%;棄權0股,
占出席本次會議有效表決權股份總數的0.00%。
    其中中小投資者表決結果為:同意13,937,023股,占出席本次會議中小投資者
所持有效表決權股份總數的99.65%;反對48,600股,占出席本次會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的0.3475%;棄權0股,占出席本次會議中小投資者所持有效
表決權股份總數的0.00%。
    本議案獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

    7、上市地點
    表決結果:同意164,795,023股,占出席本次會議有效表決權股份總數的82.95%
;反對33,883,653股,占出席本次會議有效表決權股份總數的17.05%;棄權0股,
占出席本次會議有效表決權股份總數的0.00%。
    其中中小投資者表決結果為:同意13,937,023股,占出席本次會議中小投資者
所持有效表決權股份總數的99.65%;反對48,600股,占出席本次會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的0.3475%;棄權0股,占出席本次會議中小投資者所持有效
表決權股份總數的0.00%。
    本議案獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

    8、募集資金數額和用途
    表決結果:同意164,795,023股,占出席本次會議有效表決權股份總數的82.95%
;反對33,883,653股,占出席本次會議有效表決權股份總數的17.05%;棄權0股,
占出席本次會議有效表決權股份總數的0.00%。
    其中中小投資者表決結果為:同意13,937,023股,占出席本次會議中小投資者
所持有效表決權股份總數的99.65%;反對48,600股,占出席本次會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的0.3475%;棄權0股,占出席本次會議中小投資者所持有效
表決權股份總數的0.00%。
    本議案獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

    9、滾存未分配利潤的安排
    表決結果:同意164,795,023股,占出席本次會議有效表決權股份總數的82.95%
;反對33,883,653股,占出席本次會議有效表決權股份總數的17.05%;棄權0股,
占出席本次會議有效表決權股份總數的0.00%。
    其中中小投資者表決結果為:同意13,937,023股,占出席本次會議中小投資者
所持有效表決權股份總數的99.65%;反對48,600股,占出席本次會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的0.3475%;棄權0股,占出席本次會議中小投資者所持有效
表決權股份總數的0.00%。
    本議案獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

    10、本次決議的有效期限
    表決結果:同意164,795,023股,占出席本次會議有效表決權股份總數的82.95%
;反對33,883,653股,占出席本次會議有效表決權股份總數的17.05%;棄權0股,
占出席本次會議有效表決權股份總數的0.00%。
    其中中小投資者表決結果為:同意13,937,023股,占出席本次會議中小投資者
所持有效表決權股份總數的99.65%;反對48,600股,占出席本次會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的0.3475%;棄權0股,占出席本次會議中小投資者所持有效
表決權股份總數的0.00%。
    本議案獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

    (三)審議通過了《關于公司非公開發行股票預案的議案》。
    表決結果:同意164,795,023股,占出席本次會議有效表決權股份總數的82.95%
;反對33,883,653股,占出席本次會議有效表決權股份總數的17.05%;棄權0股,
占出席本次會議有效表決權股份總數的0.00%。
    其中中小投資者表決結果為:同意13,937,023股,占出席本次會議中小投資者
所持有效表決權股份總數的99.65%;反對48,600股,占出席本次會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的0.3475%;棄權0股,占出席本次會議中小投資者所持有效
表決權股份總數的0.00%。
    本議案獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

    (四)審議通過了《關于公司非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告
的議案》。
    表決結果:同意164,795,023股,占出席本次會議有效表決權股份總數的82.95%
;反對33,883,653股,占出席本次會議有效表決權股份總數的17.05%;棄權0股,
占出席本次會議有效表決權股份總數的0.00%。
    其中中小投資者表決結果為:同意13,937,023股,占出席本次會議中小投
    資者所持有效表決權股份總數的99.65%;反對48,600股,占出席本次會議中小
投資者所持有效表決權股份總數的0.3475%;棄權0股,占出席本次會議中小投資者
所持有效表決權股份總數的0.00%。
    本議案獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

    (五)審議通過了《關于公司非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施和相關
主體承諾的議案》。
    表決結果:同意164,795,023股,占出席本次會議有效表決權股份總數的82.95%
;反對33,883,653股,占出席本次會議有效表決權股份總數的17.05%;棄權0股,
占出席本次會議有效表決權股份總數的0.00%。
    其中中小投資者表決結果為:同意13,937,023股,占出席本次會議中小投資者
所持有效表決權股份總數的99.65%;反對48,600股,占出席本次會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的0.3475%;棄權0股,占出席本次會議中小投資者所持有效
表決權股份總數的0.00%。
    本議案獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

    (六)審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股
票具體事宜的議案》。
    表決結果:同意164,795,023股,占出席本次會議有效表決權股份總數的82.95%
;反對33,883,653股,占出席本次會議有效表決權股份總數的17.05%;棄權0股,
占出席本次會議有效表決權股份總數的0.00%。
    其中中小投資者表決結果為:同意13,937,023股,占出席本次會議中小投資者
所持有效表決權股份總數的99.65%;反對48,600股,占出席本次會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的0.3475%;棄權0股,占出席本次會議中小投資者所持有效
表決權股份總數的0.00%。
    本議案獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

    (七)審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》。
    表決結果:同意164,795,023股,占出席本次會議有效表決權股份總數的82.95%
;反對33,883,653股,占出席本次會議有效表決權股份總數的17.05%;棄權0股,
占出席本次會議有效表決權股份總數的0.00%。
    其中中小投資者表決結果為:同意13,937,023股,占出席本次會議中小投資者
所持有效表決權股份總數的99.65%;反對48,600股,占出席本次會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的0.3475%;棄權0股,占出席本次會議中小投資者所持有效
表決權股份總數的0.00%。
    本議案獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

    (八)審議通過了《關于修訂募集資金管理辦法的議案》。
    表決結果:同意164,832,123股,占出席本次會議有效表決權股份總數的82.96%
;反對33,846,553股,占出席本次會議有效表決權股份總數的17.04%;棄權0股,
占出席本次會議有效表決權股份總數的0.00%。
    (九)審議通過了《關于修訂股東大會議事規則的議案》。
    表決結果:同意164,832,123股,占出席本次會議有效表決權股份總數的82.96%
;反對33,846,553股,占出席本次會議有效表決權股份總數的17.04%;棄權0股,
占出席本次會議有效表決權股份總數的0.00%。
    (十)審議通過了《關于修訂董事會議事規則的議案》。
    表決結果:同意164,832,123股,占出席本次會議有效表決權股份總數的82.96%
;反對33,846,553股,占出席本次會議有效表決權股份總數的17.04%;棄權0股,
占出席本次會議有效表決權股份總數的0.00%。
    (十一)審議通過了《關于修訂監事會議事規則的議案》。
    表決結果:同意164,832,123股,占出席本次會議有效表決權股份總數的82.96%
;反對33,846,553股,占出席本次會議有效表決權股份總數的17.04%;棄權0股,
占出席本次會議有效表決權股份總數的0.00%。
    三、律師出具的法律意見
    國浩律師(深圳)事務所王彩章律師、張韻雯律師對本次會議出具了法律意見
書,結論意見是:公司 2019年第一次臨時股東大會召集及召開程序、出席現
    場會議人員的資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合有關法律、法
規、規范性文件及《公司章程》的規定,公司本次股東大會通過的決議合法有效。
    四、備查文件
    1、深圳丹邦科技股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議;
    2、國浩律師集團(深圳)事務所關于公司2019年第一次臨時股東大會的法律意見
書。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事會
    2019年7月8日

[2019-07-06](002618)丹邦科技:關于子公司受到環保部門行政處罰的公告
    證券代碼:002618 證券簡稱:丹邦科技 公告編號:2019-035
    深圳丹邦科技股份有限公司 關于子公司受到環保部門行政處罰的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日接到全資子公司廣東丹
邦科技有限公司(以下簡稱“廣東丹邦”或“申請人”)的通知,廣東丹邦收到東
莞市環境?;ぞ值摹緞姓Ψ>齠ㄊ欏罰ǘ販W諿2018]695號、東環罰字[2018]69
7號),經向東莞市人民政府申請行政復議,于近日審查終結。現將相關情況公告
如下:
    一、處罰情況
    1、根據《中華人民共和國行政復議法實施條例》第四十七條第(一)項的規定
,東莞市人民政府將東莞市環境?;ぞ腫鞒齙畝販W諿2018]695號《行政處罰決
定書》中“處肆拾萬元??睢北涓按σ際叭蛟?睢?。
    東莞市人民政府認為:申請人生產廢水排放口廢水化學需氧量超標1.3倍、生化
需氧量超標1.3倍、氨氮超標2.7倍,違法情節較輕,且申請人有將產生的廢水交有
資質的危險廢物處理單位處理。同時,申請人積極配合被申請人的行政執法,事后
積極進行整改,采取補救措施??杉?,申請人主觀惡意及造成的社會危害程度較小
。根據《中華人民共和國行政處罰法》第二十七條和《環境行政處罰辦法》第六條
的規定,綜合考慮申請人的主觀惡意、違法情節和社會危害程度等因素,對其違法
行為予以從輕處罰更為適當。
    2、根據《中華人民共和國行政復議法實施條例》第四十七條第(一)項的規定
,東莞市人民政府將東莞市環境?;ぞ腫鞒齙畝販W諿2018]697號《行政處罰決
定書》中“處陸拾萬元??睢北涓按σ際奧酵蛟?睢?。
    東莞市人民政府認為:申請人并非直接排放在生產環節中產生的生產性廢水,
而是暫存于噴淋塔內經精餾處理,申請人將產生的精餾殘液交有資質的危險廢物處
理單位處理,申請人配備了有機廢氣處理系統,本次泄露的液體是由于有機廢氣處
理設施的排氣管密閉性不好導致從排氣管接縫滲出小量冷凝水。檢查
    時,廣東丹邦(二期)建設項目暫沒有生產。同時,申請人積極配合被申請人
的行政執法,事后針對滲漏事件積極進行整改,采取補救措施??杉?,申請人主觀
惡意及造成的社會危害程度較小。根據《中華人民共和國行政處罰法》第二十七條
和《環境行政處罰辦法》第六條的規定,綜合考慮申請人的主觀惡意、違法情節和
社會危害程度等因素,對其違法行為予以從輕處罰更為適當。
    經公司討論,決定接受東莞市人民政府的行政復議結果,不提出行政訴訟。
    二、公司采取的措施
    公司在事情發生后成立專項工作小組,查找分析事件原因,積極進行整改,整
改完成并通過了環保部門驗收。同時全面排查可能會造成泄漏的隱患,避免同類事
件的再次發生,確保項目安全生產。
    三、本次處罰對公司的影響
    本次處罰未影響公司的正常生產經營,也未對公司造成重大不利影響。公司及
子公司將進一步提高環保意識,在生產過程中持續加強對環保的控制與監督,嚴格
遵守相關法律法規,切實履行環境?;ぴ鶉?。敬請廣大投資者理性投資,注意風險。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事會
    2019年7月5日

[2019-07-05](002618)丹邦科技:2018年年度權益分派實施公告
    證券代碼:002618 證券簡稱:丹邦科技 公告編號:2019-034
    深圳丹邦科技股份有限公司
    2018年年度權益分派實施公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018 年年度權益分派方案已
獲 2019 年 5 月 17 日召開的2018年度股東大會審議通過。
    分配方案披露后至實施期間公司股本總額未發生變化;本次實施的分配方案與
股東大會審議通過的分配方案一致;本次權益分派距離股東大會通過該方案時間未
超過兩個月。
    現將權益分派事宜公告如下:
    一、權益分派方案
    本公司2018年年度權益分派方案為:以公司現有總股本547,920,000股為基數,
向全體股東每10股派0.050000元人民幣現金(含稅;扣稅后,通過深股通持有股份
的香港市場投資者、QFII、RQFII以及持有首發前限售股的個人和證券投資基金每1
0股派0.045000元;持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的個人股
息紅利稅實行差別化稅率征收,本公司暫不扣繳個人所得稅,待個人轉讓股票時,
根據其持股期限計算應納稅額【注】;持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限
售流通股的證券投資基金所涉紅利稅,對香港投資者持有基金份額部分按10%征收,
對內地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收)。
    【注:根據先進先出的原則,以投資者證券賬戶為單位計算持股期限,持股1個
月(含1個月)以內,每10股補繳稅款0.010000元;持股1個月以上至1年(含1年)
的,每10股補繳稅款0.005000元;持股超過1年的,不需補繳稅款?!?
    二、權益登記日與除權除息日
    本次權益分派股權登記日為:2019年7月11日,除權除息日為:2019年7月12日
。
    三、權益分派對象
    本次分派對象為:截止2019年7月11日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券
登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)登記在冊
的本公司全體股東。
    四、權益分派方法
    1、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的A股股東現金紅利將于2019年7月
12日通過股東托管證券公司(或其他托管機構)直接劃入其資金賬戶。
    2、以下A股股東的現金紅利由本公司自行派發:
    序號
    股東賬號
    股東名稱
    1
    08*****738
    深圳丹邦投資集團有限公司
    2
    08*****737
    深圳市丹儂科技有限公司
    在權益分派業務申請期間(申請日:2019年7月3日至登記日:2019年7月11日)
,如因自派股東證券賬戶內股份減少而導致委托中國結算深圳分公司代派的現金紅
利不足的,一切法律責任與后果由我公司自行承擔。
    五、咨詢機構
    咨詢地址:深圳市南山區高新園朗山一路8號丹邦科技大樓
    咨詢聯系人: 莫珊潔 彭碧泳
    咨詢電話: 0755-26511518
    傳真電話: 0755-26981518-8518
    六、備查文件
    1、深圳丹邦科技股份有限公司2018年年度股東大會決議;
    2、中國結算深圳分公司確認有關權益分派具體時間安排的文件。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事會
    2019年7月4日

[2019-06-29](002618)丹邦科技:關于控股股東部分股份質押的公告
    證券代碼:002618 證券簡稱:丹邦科技 公告編號:2019-032
    深圳丹邦科技股份有限公司
    關于控股股東部分股份質押的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)近日收到控股
股東深圳丹邦投資集團有限公司(以下簡稱“丹邦投資集團”或“控股股東”)的
函告,獲悉丹邦投資集團所持有的公司部分股份被質押,具體事項如下:
    一、股東股份質押的基本情況
    1、股東股份質押的基本情況
    股東名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    質押股數
    (萬股)
    質押開始日期
    質押到期日
    質權人
    本次質押占其所持股份比例
    用途
    深圳丹邦投資集團有限公司
    是
    2500
    2019年6月27日
    2020年6月26日
    招商證券股份有限公司
    16.57%
    支持丹邦科技經營發展的資金需求
    2、股東股份累計質押情況
    截至公告披露日,丹邦投資集團持有本公司股份150,858,000股,約占公司總股
本的27.53%;其所持公司股份累計被質押25,000,000股,占其持有本公司股份總數
的16.57%,占公司總股本的4.56%。
    二、備查資料
    1、丹邦投資集團《關于部分股份質押的告知函》;
    2、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司《證券質押及司法凍結明細表》
。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事會
    2019年6月28日

[2019-06-29](002618)丹邦科技:關于深圳證券交易所2018年年報問詢函回復的公告
    1
    證券代碼:002618 證券簡稱:丹邦科技 公告編號:2019-033
    深圳丹邦科技股份有限公司 關于深圳證券交易所2018年年報問詢函回復的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到深圳證券交易所
(以下簡稱“深交所”)出具的《關于對深圳丹邦科技股份有限公司2018年年報的
問詢函》(中小板年報問詢函【2019】第326號)(以下簡稱“問詢函”),現根據
問詢函的要求,對問詢函相關問題做出回復并披露如下:
    1、報告期內,你公司實現營業收入3.43億元,較去年同比增長8.33%;實現歸
屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1,718萬元,較去年同比增長17,019
.07%。其中,非經常性損益項下,計入當期損益的政府補助為821萬元,較去年同
比下降68.61%。經營活動產生的現金流量凈額為2.13億元,與去年基本持平。
    (1)請補充說明2018年度經營活動產生的現金流量凈額與營業收入、凈利潤增
長幅度不配比的原因。
    回復:
    1、報告期內,經常性損益波動較大的報表項目列示如下:
    單位:萬元
    項 目
    本期數
    上期數
    變動金額
    變動比例
    營業收入
    34,358.66
    31,715.85
    2,642.81
    8.33%
    減:營業成本
    20,216.34
    20,181.46
    34.88
    0.17%
    稅金及附加
    552.89
    749.59
    -196.70
    -26.24%
    管理費用
    5,076.61
    4,451.11
    625.50
    14.05%
    研發費用
    2,124.17
    1,306.87
    817.30
    62.54%
    財務費用
    3,476.16
    5,105.41
    -1,629.25
    -31.91%
    其中:利息費用
    4,002.12
    3,694.86
    307.27
    8.32%
    匯兌損益
    -525.17
    1,416.47
    -1,941.64
    -137.08%
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    項 目
    本期數
    上期數
    變動金額
    變動比例 資產減值損失
    566.34
    -1,162.35
    1,728.70
    148.72%
    從上述比對數據可以看出,2018年度公司扣除非經常性損益后的凈利潤較2017
年度增幅較大,主要是由于本期營業收入較上期增加2,642.81萬元,增漲8.33%,管
理費用較上期增加625.50萬元,增漲14.05%,研發費用較上期增加817.30萬元,增
漲62.54%,財務費用較上期減少1,629.25萬元,下降31.91%,資產減值損失較上期
增加1,728.70萬元,增漲148.72%等項目波動所致。
    2、凈利潤調節為經營活動現金流量列示如下:
    單位:萬元
    項 目
    本期數
    上期數
    凈利潤
    2,541.52
    2,537.36
    加:資產減值準備
    566.34
    -1,162.35
    固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊
    14,005.96
    11,528.08
    無形資產攤銷
    941.14
    877.67
    長期待攤費用攤銷
    59.82
    30.31
    處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失
    (收益以“-”號填列)
    0.01
    財務費用(收益以“-”號填列)
    3,971.96
    4,017.57
    遞延所得稅資產減少(增加以“-”號填列)
    -93.89
    213.24
    存貨的減少(增加以“-”號填列)
    -5,814.28
    -2,275.09
    經營性應收項目的減少(增加以“-”號填列)
    4,340.18
    6,686.69
    經營性應付項目的增加(減少以“-”號填列)
    829.66
    -1,190.31
    經營活動產生的現金流量凈額
    21,348.44
    21,263.18
    上述數據結合經常性損益報表項目波動情況可以看出,公司經營活動產生的現
金流量凈額與營業收入、凈利潤增長幅度不配比,主要是由于資產減值準備、固定
資產折舊、無形資產及長期待攤費用攤銷等項目綜合影響。
    (2)請補充說明你公司計入當期損益的政府補助變化的合理性及政府補助相關
會計處理是否符合《企業會計準則》的相關規定,并請年審會計師就政府補助會計
處理的合規性發表專業意見。
    回復:
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    1、報告期內,公司計入當期損益的政府補助列示如下:
    單位:萬元
    項目
    本期數
    上期數
    02專項課題經費
    1,943.54
    省級財政補助項目資金
    201.23
    遞延收益分攤
    332.55
    249.33
    科創委加計扣除資助款
    107.00
    169.60
    失業穩崗補貼
    6.31
    40.54
    殘疾人就業獎勵金
    1.20
    專利資助款
    0.20
    5.40
    東莞市企業研發投入后補助
    63.97
    3.45
    節約用水辦公室獎勵經費
    2.00
    供電局用電資助
    78.01
    專項資金進口貼息
    233.16
    合計
    821.20
    2,616.28
    2018年度公司計入當期損益的政府補助為821萬元,較上年同期下降68.61%,主
要是由于2017年度確認1,943.54萬元02專項課題經費補助所致。該補助對應項目是
由北京市經濟和信息化委員會、上海市科學技術委員會組建的重大專項實施管理辦
公室作為牽頭單位,由公司之全資子公司廣東丹邦科技有限公司(以下簡稱“廣東
丹邦”)承接的國家重大科研項目(以下簡稱02專項)。
    該項目于2017年4月完成了包括任務指標及財務指標的整體驗收,滿足取得政府
補助所附條件;根據任務合同書的約定、相關資金撥付文件及專項實施管理辦公室
驗收證明文件等綜合判斷,公司預計能夠收到上述待撥付政府補助,
    根據《企業會計準則第16號—政府補助》的相關規定,政府補助同時滿足下列
條件時,才能予以確認:(一)企業能夠滿足政府補助所附條件;(二)企業能夠
收到政府補助及根據上市公司執行企業會計準則監管問題解答,中國證券監督管理
委員會會計部函[2013]232號中是否可以按照應收確認政府補助的解釋,對期末有確
鑿證據表明能夠符合財政扶持政策規定的相關條件且預計能夠收到財政扶持資金時
,可以按應收金額計量。故公司于2017年度根據具體審核結果將待撥付政府補助劃
分為與資產相關和與收益相關的政府補助。其中與資產相關的政府補助確認為遞延
收益,在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益;與收益相關的
政府補助直接計入當期損益。2018年度本公司已收到上述政府補助款。
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    會計師意見
    政府補助確認和計量符合企業會計準則的相關規定。
    2、年報顯示,公司報告期內研發人員數量為161人,同比減少10.56%,研發投
入金額為3,553萬元,同比下降27.32%,其中資本化金額為1,429萬元。
    (1)請補充說明研發人員減少、研發投入下降的原因。
    回復:
    根據公司的經營發展方向及產業布局,公司近幾年研發方向主要集中在對FPC及
芯片封裝傳統工藝的突破、各種功能型PI膜的開發,均為新產品新技術的開拓性研
究,所以開發前期技術創新性強、難度較大,投入研發成本較高,而本年度研發人
員及研發投入較上年度均有所下降,主要是由于本年度研發項目主要是在前期研發
成果的基礎上進行完善性或衍生性研究,技術創新性和難度相對核心工藝或基礎工
藝而言有所降低所致。
    (2)請結合產品研發具體流程說明研發費用資本化的條件及確認時點,并結合
報告期資本化金額說明相關支出資本化的依據及合理性。
    回復:
    公司研發項目從前期調研到成熟應用,需經歷研究和開發兩個階段,具體需經
過調研、立項、項目實施論證、試產等若干階段。
    其中:1)研究階段工作包括:將接收的技術開發需求整理匯總,根據市場需求
初步篩選出具有開發價值的建議,進行調研與分析;召開立項會議,討論技術開發
的技術協調性、技術先進性、經濟合理性等;研發需求申請經批準同意后,正式進
入研發程序;成立項目開發小組,制定項目開發計劃;進行前期研究工作,包括配
方和工藝設計、制定性能指標等;從大量實驗中總結經驗與教訓,對實驗結果進行
分析總結,不斷修正產品的結構設計、性能調試及工藝路線或參數,探索出成功的
實施方案。這個階段主要是調研,計劃,研究,并完成關鍵技術的論證、測試、突
破和實現。只有在關鍵技術突破和最終論證形成新技術可能性很大的前提下,才轉入開發階段。
    2)開發階段的主要工作為對實施方案的試驗參數進一步組合優化,開發出定型
的最優化方案和合格的實驗室樣品;同時完成實驗室成果向產業化的轉換,進一步
調整前
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    期開發試驗參數局部范圍,優化工藝控制,對量產工藝參數進行組合優化,使
量產工藝達到較易量化操作的可控范圍并完成產品定型。在這過程中要完成技術成
果的小試和中試,甚至有可能部分大試。
    根據企業會計準則及相關規定,公司將研發項目劃分為研究階段和開發階段。
其中:1)研究階段為獲取并理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調
查、研究活動的階段。內部研究開發項目研究階段的支出,在發生時計入當期損益
。2)開發階段為在進行商業性生產或使用前,將研究成果或其他知識應用于某項
計劃或設計,以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。
內部研究開發項目開發階段的支出,歸集于研發支出科目,符合條件的予以資本化
,不符合資本化條件的計入當期損益。在項目提交專利申請并取得受理函之日起轉
入“無形資產”科目分項目進行明細核算。故我們認為,公司研發費用會計處理符
合企業會計準則的相關規定。
    3、報告期內,你公司產品平均毛利率為40.42%,較去年同比增長4.56% 。其中
,FPC產品毛利率為39.05%,較去年同比增長4.52%;COF柔性封裝基板毛利率為41.
91%,較去年同比增長4.76%;COF產品毛利率為42.29%,較去年同比增長3.40%。外
銷產品毛利率較去年同比均略有增長。
    (1)請你公司結合業務開展情況、行業周期、市場供求情況、各產品同行業可
比公司、具體產品類型、主要客戶情況,補充說明你公司毛利率增長的原因及合理
性。
    回復:
    公司主營業務所屬行業為柔性印制電路板及材料制造業,包括FPC、COF 柔性封
裝基板、COF 產品(以下統稱“柔性印制電路板產品”)及關鍵配套材料聚酰亞胺
薄膜(以下統稱“PI膜”)的研發、生產與銷售。2018年度柔性印制電路板產品銷
售收入32,591.99萬元,占主營業務收入的96.06%;PI膜直接對外實現銷售收入1,3
37.55萬元,占主營業務收入的3.94%。
    目前同行業上市公司主要涉及弘信電子、景旺電子、中京電子、風華高科,上
述可比同行業上市公司2018年產品銷售毛利率基本在11%-31%之間,而公司毛利均高
于同行業并處于較高水平,主要是由于公司雖然與上述公司同屬PCB行業,但屬于P
CB中柔性電路板領域的高端產品,具有更高的技術含量、附加值及更高端的應用領
域。公司柔性印制電路板產品生產技術一直處于國內領先地位,部分技術接近國際
尖端水平主要生產技
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    術含量高、應用領域相對高端的COF柔性封裝基板、COF產品,該類產品技術門
檻高,國內只有極少數企業能夠生產。而上述可比同行業上市公司主要是以普通PCB
、剛性印制電器板等產品為主業,國內市場競爭比較激烈,產品毛利不斷受到擠壓
,使得產品毛利率遠低于本公司。
    公司客戶主要是國際頂尖電子信息產品生產商或代理商,產品均是運用在國際
頂尖信息產品制造商的高端產品中。而同行業上市公司產品銷售客戶主要是國內消
費類電子信息產品生產商,從客戶群體及產品終端銷售來看均存在較大差異。
    本公司2018年度、2017年度產品銷售綜合毛利率分別為40.42%、35.86%,本年
度較上年毛利率增加4.56%。主要是由于2018年本公司柔性印制電路板產品生產所需
關鍵原材料PI膜實現自供無需外采,關鍵原材料自產降低了材料成本,同時由于公
司產品以美元結算,而匯率有利波動間接影響了銷售價格所致。
    (2)請補充說明中美貿易摩擦對你公司的對外銷售是否可能產生重大不利影響
。
    回復:
    公司發展戰略明確,定位高端產品市場,而高端柔性印制電路板產品的主要需
求來源國外市場,故公司柔性印制電路板產品95%以出口為主。但目前國外市場主要
集中日本、東南亞及歐美,其中歐美地區銷售額只占產品銷售總額11%,且主要集
中在歐洲、美洲的墨西哥等,因此中美貿易摩擦對公司海外銷售暫未產生重大不利
影響。
    4、報告期內,你公司客戶集中度較高,其中向前五名客戶合計銷售金額占銷售
總額的比例為72.62% ,你公司對第一大客戶銷售額占公司營業總收入的23.56%。
    (1)請結合行業特性、同行業可比公司的情況、你公司業務模式與經營策略等
,補充說明你公司客戶集中度較高的原因及合理性,并補充說明你公司擬采取的應
對措施。
    回復:
    公司主營業務所屬行業為柔性印制電路板及材料制造業,包括柔性印制電路板
產品及關鍵配套材料PI膜的研發、生產與銷售。公司主要生產技術含量高、應用領
域相對高端的COF柔性封裝基板、COF產品,該類產品技術門檻高,國內只有極少數
企業能夠生產。同行業上市公司目前普遍以普通PCB、剛性印制電器板等中低端產品
為主,市場競
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    爭激烈。雖然與公司同屬PCB行業,但公司產品屬于PCB中柔性電路板領域的高
端產品,所生產的產品及客戶群體均不同,無直接可比性。
    公司的COF柔性封裝基板及COF產品主要用于上述國際頂尖電子信息產品制造商
的高端產品,是日本索尼、松下、電產、夏普、佳能、日立、歐姆龍等全球知名的
電子信息產品品牌制造商的高端柔性電路板、 COF柔性封裝基板及COF產品的重要供
應商之一。 由于公司發展戰略明確,定位高端產品市場,因此,公司主要客戶集
中度較高,主要集中在國際頂尖電子信息產品生產商或代理商,符合公司自身產品
定位標準,具有合理性。
    (2)說明你公司近三年前5大客戶的具體情況,包括但不限于客戶名稱、關聯
關系、主要銷售產品、是否為海外客戶、是否為新增重要客戶等,在此基礎上說明
公司近三年前5大客戶結構是否發生重大變化。
    近三年前5大客戶具體情況列示如下:
    單位:萬元
    年度
    客戶名稱
    銷售額
    占營業收入比例
    2018年度
    第一名
    8,095.37
    23.56%
    第二名
    5,784.14
    16.83%
    第三名
    5,273.41
    15.35%
    第四名
    3,212.65
    9.35%
    第五名
    2,587.37
    7.53%
    合計
    24,952.95
    72.62%
    2017年度
    第一名
    5,277.65
    16.83%
    第二名
    4,163.69
    13.28%
    第三名
    3,862.47
    12.32%
    第四名
    3,754.02
    11.97%
    第五名
    3,727.61
    11.89%
    合計
    20,785.44
    66.29%
    2016年度
    第一名
    8,587.01
    31.71%
    第二名
    4,865.37
    17.97%
    第三名
    2,245.33
    8.29%
    第四名
    2,169.60
    8.01%
    第五名
    1,671.37
    6.17%
    合計
    19,538.69
    72.15%
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    近三年來,公司前五大客戶基本穩定,未發生重大變化。公司前五大客戶均系
國際頂尖電子信息產品生產商或代理商,公司與上述客戶之間不存在關聯關系,本
公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員及主要關聯方或持有本公司 5%以上
股份的股東均未在上述客戶中擁有權益。
    (3)結合合作歷史、合作模式、在手訂單等情況,說明你公司客戶的穩定性,
是否存在銷售收入波動性較高的風險,如是,請充分揭示風險。
    公司柔性印制電路板產品生產技術一直處于國內領先地位,部分技術接近國際
尖端水平。同時,公司專注于微電子柔性互連與封裝業務,成為全球極少數產業鏈
涵蓋從“原材料→柔性基材→柔性基板→芯片封裝”的企業之一,而完整的產業鏈
布局使得公司產品與同類產品相比具有技術領先、成本低、品質高等特點,增加了
公司國際市場競爭力及客戶黏度。
    而公司主要客戶均系國際頂尖電子信息產品生產商或代理商,該類客戶對供應
商選擇大多比較嚴格, 一般要通過嚴格的認證、打樣或試用等程序,在獲得其認可
后,采購量則會逐步增加。產品通過客戶認證并批量供貨后,就會保持較穩定的合
作關系。
    5、報告期末,你公司應收賬款2.32億元,較去年末上漲45%,壞賬準備計提比
例為5.39%。
    (1)請結合你公司各類業務開展情況、應收賬款信用政策等補充說明應收賬款
期末余額大幅增長的原因;
    回復:
    目前公司主營業務所屬行業為柔性印制電路板及材料制造業,包括FPC、COF 柔
性封裝基板、COF 產品(以下統稱“柔性印制電路板產品”)及關鍵配套材料聚酰
亞胺薄膜(以下統稱“PI膜”)的研發、生產與銷售。2018年度柔性印制電路板產
品銷售收入32,591.99萬元,占主營業務收入的96.06%;PI膜直接對外實現銷售收
入1,337.55萬元,占主營業務收入的3.94%。
    由于公司發展戰略明確,定位高端產品市場,而高端柔性印制電路板產品的主
要需求來源國外市場,使得公司柔性印制電路板產品95%以出口為主。公司出口銷售
一般采用后T/T的結算方式,且給予客戶90-120天不等的信用賬期,同時考慮到境
外COF的關鍵
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    材料技術、生產能力和原材料的供給早期主要由日本、韓國、美國的幾家大型
公司掌握,形成了一定的市場壟斷,為了打破國外先進材料生產商的市場壟斷局面
,參與國際競爭,穩定規??突?,在不影響公司日常經營資金周轉的前提下,對部
分信用級別高、合作時間長的優質客戶適當延長了信用期;同時,公司為了便于與
境外客戶進行結算,充分利用香港發達的貿易及結算環境,由公司之全資子公司丹
邦科技(香港)有限公司承擔對海外客戶、供應商的銷售收款及付款職能,2018年
下半年考慮到未來經營發展需要,整合優化資源配置、提高運營效率、降低經營管
理成本對香港丹邦進行清算注銷,并與客戶協商辦理回款主體變更等事宜,對正常
回款造成了一定的影響所致。
    (2)請補充說明應收賬款前五大客戶及其應收賬款余額,并請對比同行業公司
情況,結合近3年你公司期末應收賬款余額期后回款情況,說明你公司應收賬款壞
賬準備計提政策是否謹慎合理,并核實本年度應收賬款壞賬準備計提是否充分。請
年審會計師核查并發表明確意見。
    1、2018年末,應收賬款前五大客戶列示如下:
    單位:萬元
    客戶名稱
    應收賬款
    期末余額
    壞賬準備
    應收賬款
    賬面價值
    占應收賬款總額的比例(%)
    第一名
    5,443.68
    272.18
    5,171.49
    22.19
    第二名
    5,149.39
    278.02
    4,871.37
    20.99
    第三名
    5,116.15
    255.81
    4,860.34
    20.86
    第四名
    1,803.25
    90.16
    1,713.09
    7.35
    第五名
    1,466.58
    73.33
    1,393.25
    5.98
    合計
    18,979.06
    969.50
    18,009.55
    77.37
    2、與同行業公司應收賬款計提政策比較列示如下:
    賬齡
    本公司
    弘信電子
    景旺電子
    中京電子
    風華高科
    1年以內
    5%
    0%、5%
    5%
    2%
    5%
    1-2年
    10%
    10%
    20%
    10%
    10%
    2-3年
    30%
    30%
    40%
    30%
    20%
    3-4年
    50%
    100%
    60%
    50%
    50%
    4-5年
    80%
    100%
    80%
    80%
    80%
    5年以上
    100%
    100%
    100%
    100%
    100%
    10
    上述比對可以看出,公司1 年以內以及 1-2 年應收賬款壞賬準備計提比例與同
行業基本一致,本報告期期末,公司按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款中,1 
年以內及 1-2 年應收賬款余額占比分別為97.53%和2.04%。
    3、近3年公司期末應收賬款余額期后回款情況列示如下:
    單位:萬元
    項目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    2016年12月31日
    應收賬款期末余額
    24,531.44
    16,913.62
    28,633.06
    期后回款金額
    4,179.40
    16,726.63
    28,299.05
    期后回款比例
    17.04%
    98.89%
    98.83%
    注:上述應收賬款期后回款統計時間截止2019年5月31日。
    從上表數據可以看出,公司2016年、2017年應收賬款回款均在98%以上,2018年
應收賬款期后回款較低主要是由于1)公司為了打破國外先進材料生產商的市場壟
斷局面,參與國際競爭,穩定規??突?,在不影響公司日常經營資金周轉的前提下
,對部分信用級別高、合作時間長的優質客戶適當延長了信用期;2)公司為了便于
與境外客戶進行結算,充分利用香港發達的貿易及結算環境,由公司之全資子公司
丹邦科技(香港)有限公司承擔對海外客戶、供應商的銷售收款及付款職能,2018
年下半年考慮到未來經營發展需要,整合優化資源配置、提高運營效率、降低經營
管理成本對香港丹邦進行清算注銷,并與客戶協商辦理回款主體變更等事宜,對正
?;乜鈐斐閃艘歡ǖ撓跋燜?。而主要客戶均為國際頂尖電子信息產品生產商或代
理商,其自身信用良好,并一直與公司有著良好的合作關系,以往合作均未發生過
無法收回貨款情況。
    綜上所述,公司應收賬款壞賬計提政策與同行業上市公司趨同,且應收賬款歷
史回款良好,未發生應收而無法收回的款項,產生壞賬風險的可能性較小,故本公
司認為本期應收賬款壞賬計提政策相對謹慎合理,本年度應收賬款壞賬準備計提充
分。
    會計師意見
    應收賬款壞賬準備計提政策謹慎合理,本年度應收賬款壞賬準備計提充分。
    6、2018年你公司存貨期末余額為1.11億元,較期初增長103.41%,存貨跌價準
備期末余額為160萬元,報告期你公司僅針對庫存商品計提了存貨跌價準備。
    (1)請結合你公司各產品、銷售量等情況說明存貨大幅增長的原因,是否與產
品銷售收入變動幅度相匹配,是否出現產品滯銷的情形。
    11
    回復:
    一、公司期末存貨大幅增長原因說明
    期末存貨明細列示如下:
    單位:萬元
    存貨項目
    期末余額
    期初余額
    變動金額
    變動比例
    原材料
    1,185.32
    1,239.99
    -54.67
    -4.41%
    在產品
    1,689.40
    496.76
    1,192.65
    240.09%
    其中:柔性印制電路板產品
    1,505.75
    259.22
    1,246.53
    480.88%
    產成品
    8,045.69
    3,340.98
    4,704.71
    140.82%
    其中:柔性印制電路板產品
    220.80
    417.64
    -196.84
    -47.13%
    其中:PI膜產品
    7,824.89
    2,923.34
    4,901.55
    167.67%
    自制半成品
    4.46
    39.58
    -35.12
    -88.74%
    周轉材料
    356.16
    349.44
    6.72
    1.92%
    合計
    11,281.03
    5,466.75
    5,814.28
    106.36%
    上述數據可以看出,公司期末存貨較期初增加5,814.28萬元,增長106.36%,主
要是期末在制柔性印制電路板產品、PI膜成品庫存大幅增加所致。
    其中:1、公司柔性印制電路板產品是一種定制化產品而非標準件產品,使得公
司該類產品均是“以銷定產”,即根據客戶的訂單情況來確定生產計劃,而期末在
制及在庫芯片封裝產品合計較上年末增加1,049.69萬元,增長155.08%,主要是201
8年末訂單及對應生產任務較為集中所致;
    2、2018年末PI膜成品庫存較上期末增加4,901.55萬元,增長167.67%。主要是
由于2017年下半年,PI膜實現批量生產后,公司對內部生產柔性印制電路板產品耗
用、后期PI膜深加工產品(TPI碳化膜)的研發、生產耗用進行的備貨安排所致。
    綜上所述,本公司期末存貨較大均是備貨安排所致,不存在產品滯銷的情形。


    (2)請從產品分類、產品價格、原材料采購價格的變動情況等方面,具體說明
存貨跌價準備計提的依據及充分性。請年審會計師核查并發表明確意見。
    回復:
    12
    1、存貨跌價準備計提的依據
    存貨采用成本與可變現凈值孰低計量,按照存貨類別成本高于可變現凈值的差
額計提存貨跌價準備。直接用于出售的存貨,在正常生產經營過程中以該存貨的估
計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現凈值;需要經過加工
的存貨,在正常生產經營過程中以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將
要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現凈值;資產負債
表日,同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的,分別確
定其可變現凈值,并與其對應的成本進行比較,分別確定存貨跌價準備的計提或轉回的金額。
    2、存貨跌價準備計提充分性說明
    本公司主營業務所屬行業為柔性印制電路板及材料制造業,包括FPC、COF 柔性
封裝基板、COF 產品(以下統稱“柔性印制電路板產品”)及關鍵配套材料聚酰亞
胺薄膜(以下統稱“PI膜”)的研發、生產與銷售。
    其中:1、柔性印制電路板產品期末庫存220萬元,占期末存貨1.96%。報告期柔
性印制電路板產品銷售收入32,591.99萬元,占主營業務收入的96.06%,毛利率41.
50%,毛利率較高,因此期末存貨中柔性印制電路板產品及對應生產該產品所持有
的原材料、在制品及半成品在生產工藝、制造成本不發生大幅異常變化的前提下,
上述存貨進一步加工為產成品后的成本遠低于最終產成品可變現凈值,故我們認為
,上述柔性印制電路板產品及對應生產該產品所持有的原材料、在制品及半成品不
存在減值。
    2、PI膜產品期末庫存7,824.89萬元,占期末存貨69.36%。報告期直接對外實現
銷售銷售收入1,337.55萬元,占主營業務收入的3.94%。毛利率為14.17%。毛利率
相對較低,主要是由于公司為滿足市場需求變化,對產品結構進行調整,使得產品生
產設備未達到設計產能,現有產能分攤較高的制費成本,造成PI膜單位成本較高,
故資產負債表日,公司針對期末庫存PI膜成品進行減值測試,按照存貨成本高于可
變現凈值的差額計提存貨跌價準備
    會計師意見
    計提存貨跌價準備的依據充分、合理,符合企業會計準則的規定。
    13
    7、報告期末,你公司尚有未辦妥產權證書的固定資產,賬面價值為3.23億元。
請你公司補充說明尚未辦妥產權證書的原因,辦理的進展情況以及預計辦畢時間。
    回復:
    公司尚有未辦妥產權證書的固定資產明細列示如下:
    單位:萬元
    資產編碼
    類別
    建筑物名稱
    固定資產原值
    固定資產凈值
    GF0301007
    房屋建筑物
    一號廠房
    1,501.62
    1,334.60
    GF0301002
    房屋建筑物
    二號廠房
    17,992.51
    15,011.23
    GF0301009
    房屋建筑物
    三號廠房
    14,739.18
    13,662.94
    GF0301001
    房屋建筑物
    辦公大樓
    610.18
    471.36
    GF0301010
    房屋建筑物
    宿舍二
    840.60
    756.54
    GF0301011
    房屋建筑物
    宿舍三
    730.61
    657.55
    GF0301012
    房屋建筑物
    宿舍四
    466.86
    420.18
    上述尚未辦妥產權證的房產,主要是本公司募投項目實施用自建廠房, 具體分
為一棟辦公樓、三棟廠房、四棟宿舍樓。該廠房建設均是統一規劃、備案、建造及
驗收。在對上述房產申請辦理產權證過程中,由于公司提交項目施工圖與規劃備案
圖紙存有出入,政府主管部門要求公司重新提交驗收資料,重新提交房產驗收申請
。由于自建廠房驗收涉及多個主管部門,資料重新整理提交審核手續繁雜,現公司
正積極協調配合相關部門推進落實。
    8、報告期內,你公司財務費用中匯兌收益金額為525萬元, 2017年度財務費用
中匯兌損失金額1,416萬元。
    (1)請補充說明你公司出口商品的收款幣種,并請結合匯率的具體變動、公司
境外銷售收入、相關會計政策等情況補充說明匯兌損益的會計處理過程。
    回復:
    公司產品銷售以出口為主,出口銷售額占營業收入的95%以上,主要以美元進行
結算。2018年財務費用匯兌損益較2017年波動較大,主要是受到美元匯率動所致。
美元兌換人民幣的匯率變化方面,2018年年末匯率為 6.8632,2017 年年末匯率6.
5342,2016年末匯率6.9370,2018年末與2017年末同比上升4.79%;2017年末與201
6年末同比下降
    14
    6.16%,由于2018年度、2017年度美元兌換人民幣的匯率呈反向波動,造成2018
年較2017年匯率波動較大。
    公司外幣交易在初始確認時,采用交易發生日的即期匯率折算為人民幣金額。
資產負債表日,外幣貨幣性項目采用資產負債表日即期匯率折算,因匯率不同而產
生的匯兌差額,除與購建符合資本化條件資產有關的外幣專門借款本金及利息的匯
兌差額外,計入當期損益;以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍采用交易發生日
的即期匯率折算,不改變其人民幣金額;以公允價值計量的外幣非貨幣性項目,采
用公允價值確定日的即期匯率折算,差額計入當期損益或其他綜合收益。
    (2)請補充說明你公司是否對匯率變動采取相應的風險對沖措施。
    公司產品銷售以出口為主,主要以美元進行結算,在匯率波動較大時會對公司
的經營業績造成重大影響,故公司予以高度關注,并結合自身實際情況,采取了如
下必要措施:
    1、銷售定價時,盡可能考慮未來匯率變動可能帶來的匯率損失風險;
    2、盡量縮短賬期,積極催收貨款,通過降低公司應收賬款外幣貨款來減少匯率
波動對經營情況的影響幅度;
    3、未來擬通過與銀行進行遠期結匯交易轉移匯率風險。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事會
    2019年6月28日

[2019-06-22](002618)丹邦科技:第四屆董事會第十一次會議決議公告
    證券代碼:002618 證券簡稱:丹邦科技 公告編號:2019-030
    深圳丹邦科技股份有限公司
    第四屆董事會第十一次會議決議公告
    本公司及本公司董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十一次會議
通知于2019年6月18日以電子郵件、專人送達等方式發出,會議于2019年6月21日在
公司三樓會議室以現場與通訊相結合的方式召開?;嵋橛Σ渭傭?人,實際參加董
事5人(部分董事以通訊方式參加會議)。本次會議由董事長劉萍先生主持,公司
部分監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《
公司章程》的規定。
    會議以書面投票表決方式審議并通過了以下議案:
    一、審議通過了《關于向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申請續辦人民幣5
000萬元綜合授信額度的議案》
    公司在民生銀行的綜合授信額度合同到期,現同意公司向中國民生銀行股份有
限公司深圳分行申請續辦人民幣5000萬元綜合授信額度,期限一年,可循環使用。
授信額度內可辦理流動資金貸款等融資業務。公司法定代表人劉萍先生個人無償為
此項貸款承擔連帶責任保證。
    表決結果:同意5票,棄權0票,反對0票。
    二、審議通過了《關于向中國建設銀行股份有限公司深圳分行申請續辦人民幣1
6000萬元流動資金貸款額度的議案》
    公司在建設銀行的流動資金貸款額度合同到期,現同意公司向中國建設銀行股
份有限公司深圳分行申請續辦人民幣16000萬元的流動資金貸款額度,期限一年,可
循環使用。公司控股股東深圳丹邦投資集團有限公司為此貸款作責任擔保,公司法
定代表人劉萍先生個人無償為此項貸款承擔連帶責任保證。
    表決結果:同意5票,棄權0票,反對0票。
    三、審議通過了《關于控股股東、實際控制人為公司銀行貸款提供擔保暨關聯
交易的議案》
    同意接受公司法定代表人劉萍先生個人無償為公司向中國民生銀行股份有限公
司深圳分行申請續辦人民幣5000萬元綜合授信額度承擔連帶責任保證。
    同意接受公司控股股東深圳丹邦投資集團有限公司及公司法定代表人劉萍先生
個人無償為公司向中國建設銀行股份有限公司深圳分行申請續辦人民幣16000萬元的
流動資金貸款額度承擔連帶責任保證。
    以上連帶責任擔保為無償擔保,不向公司收取任何費用,也無需公司提供任何
反擔保,公司可以根據實際經營情況在有效期內、在擔保額度內連續、循環使用。
    具體內容詳見2019年6月22日刊登在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時
報》、《上海證券報》和巨潮資訊網 //www.cninfo.com.cn上的《關于控股
股東、實際控制人為公司銀行貸款提供擔保暨關聯交易的公告》。
    公司獨立董事就此發表了事前認可意見和獨立意見。
    表決結果:同意4票,棄權0票,反對0票,1票回避。關聯董事劉萍先生回避表
決。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事會
    2019年6月21日

[2019-06-14](002618)丹邦科技:關于召開2019年度第一次臨時股東大會的通知
    證券代碼:002618 證券簡稱:丹邦科技 公告編號:2019-025
    深圳丹邦科技股份有限公司
    關于召開2019年度第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十次會議審議
通過了《關于召開2019年度第一次臨時股東大會的議案》,現將本次股東大會的有
關事項通知如下:
    一、召開會議基本情況
    1、股東大會屆次:公司2019年度第一次臨時股東大會
    2、召集人:公司第四屆董事會
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國
公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
    4、會議召開日期、時間
    (1)現場會議:2019年7月8日(周一)下午15:00
    (2)網絡投票:2019年7月7日- 2019年7月8日
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年7月8
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投
票的具體時間為:2019年7月7日15:00至2019年7月8日15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書(見附件)委托他
人出席現場會議。
    (2)網絡投票:公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統(//wltp.
cninfo.com.cn )向全體股東提供網絡投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過
上述系統行使表決權。
    (3)同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中
    的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
    6、股權登記日:2019年7月2日(周二)
    7、會議出席對象
    (1)截至2019年7月2日(周二)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司股東均有權參加本次股東大會和行
使表決權;并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必
是公司股東。
    (2)公司董事、監事及高級管理人員。
    (3)公司聘請的見證律師。
    (4)公司董事會同意列席的相關人員。
    8、會議召開地點:深圳市南山區深南大道9009號深圳華僑城洲際大酒店一樓馬
德里廳
    二、會議審議事項
    1、審議《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》;
    2、審議《關于公司非公開發行股票方案的議案》(逐項表決);
    2.01 發行股票的種類和面值
    2.02 發行方式
    2.03 發行對象及認購方式
    2.04 發行數量
    2.05 發行價格及定價原則
    2.06 限售期
    2.07 上市地點
    2.08 募集資金數額和用途
    2.09 滾存未分配利潤的安排
    2.10 本次決議的有效期
    3、審議《關于公司非公開發行股票預案的議案》;
    4、審議《關于公司非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告的議案》;

    5、審議《關于公司非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾的
議案》;
    6、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票具體事宜
的議案》;
    7、審議《關于修訂<公司章程>的議案》;
    8、審議《關于修訂募集資金管理辦法的議案》;
    9、審議《關于修訂股東大會議事規則的議案》;
    10、審議《關于修訂董事會議事規則的議案》;
    11、審議《關于修訂監事會議事規則的議案》。
    上述議案已經第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第六次會議審議通過,
具體內容詳見2019年6月14日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上
海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn )刊登的相關公告。
    以上議案1-7應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分
之二以上通過,且需要對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指以下股東以
外的其他股東:(1)上市公司的董事、監事、高級管理人員;(2)單獨或者合計
持有上市公司 5%以上股份的股東。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼表
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》
    √
    2.00
    《關于公司非公開發行股票方案的議案》(逐項表決)
    √作為投票對象 的子議案數:10
    2.01
    發行股票的種類和面值
    √
    2.02
    發行方式
    √
    2.03
    發行對象及認購方式
    √
    2.04
    發行數量
    √
    2.05
    發行價格及定價原則
    √
    2.06
    限售期
    √
    2.07
    上市地點
    √
    2.08
    募集資金數額和用途
    √
    2.09
    滾存未分配利潤的安排
    √
    2.10
    本次決議的有效期
    √
    3.00
    《關于公司非公開發行股票預案的議案》
    √
    4.00
    《關于公司非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告的議案》
    √
    5.00
    《關于公司非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾的議案》


    √
    6.00
    《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票具體事宜的議案
》
    √
    7.00
    《關于修訂<公司章程>的議案》
    √
    8.00
    《關于修訂募集資金管理辦法的議案》
    √
    9.00
    《關于修訂股東大會議事規則的議案》
    √
    10.00
    《關于修訂董事會議事規則的議案》
    √
    11.00
    《關于修訂監事會議事規則的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    1、 登記時間:2019年7月3日(上午09:00-11:30,下午13:30-17:00)
    2、登記地點(信函地址):深圳市南山區高新園朗山一路8號丹邦科技大樓3樓
董事會秘書辦公室。
    3、登記方式:
    擬出席本次會議的股東須憑以下登記材料及經填寫的登記表(請見附件 3)采
取直接送達、電子郵件、信函或傳真送達方式于規定的登記時間內進行確認登記。
電子郵件、信函或傳真登記注明“股東大會登記”字樣,以送達并電話確認為準。
本次會議不接受電話登記。
    登記材料:
    (1)自然人股東登記:符合出席條件的自然人股東,須持本人有效身份證件、
股票賬戶卡辦理登記;自然人股東委托代理人出席會議的,代理人須持代理人有效
身份證件、書面授權委托書(請見附件 2)、委托人股票賬戶卡、委托人有效身份
證件辦理登記。
    (2)法人股東登記:符合出席條件的法人股東,法定代表人出席會議的, 須
持股票賬戶卡、營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人證明書和本人有效身份
證件辦理登記;委托代理人出席會議的,代理人須持書面授權委托書(請見附件 2
)、營業執照復印件(加蓋公章)、本人有效身份證件,法人股票賬戶卡辦理登記。
    (3)上述登記均需提供復印件一份,個人材料復印件須個人簽字,法人股東登
記材料復印件須加蓋公章。出席會議時請股東出示登記材料原件。
    4、會議聯系方式:
    聯系人:莫珊潔、彭碧泳
    電話:0755-26511518
    傳真:0755-26981518-8518
    郵箱:[email protected]
    郵編:518057
    5、注意事項:
    (1)出席會議的股東及股東代理人,請于會前半小時攜帶登記資料文件原件到
會場辦理簽到進場。
    (2)出席本次會議股東(或代理人)的食宿及交通費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為//wltp.cni
nfo.com.cn )參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附件1。
    六、備查文件
    1、公司第四屆董事會第十次會議決議;
    2、公司第四屆監事會第六次會議決議;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事會2019年6月13日
    附:1、《參加網絡投票的具體操作流程》
    2、《授權委托書》樣式文本
    3、《2019年度第一次臨時股東大會會議登記表》
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:
    投票代碼:362618。
    投票簡稱:“丹邦投票”。
    2、填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    本次股東大會不涉及累積投票提案。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年7月8日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過互聯網投票系統的投票程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年7月7日(現場股東大會召開前一日
)下午15:00,結束時間為2019年7月8日(現場股東大會結束當日)下午15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統//wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3 、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//wltp.cninfo.com.cn
 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件2:
    授權委托書
    茲全權委托 先生(女士)代表本單位(本人)出席深圳丹邦科技股份有限公司20
19年度第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。本人已了解公司有關審議事項及
內容,表決意見如下:
    提案編碼
    提案
    該列打勾的欄目可以投票
    表決意見
    同
    意
    反
    對
    棄
    權
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》
    √
    2.00
    《關于公司非公開發行股票方案的議案》(逐項表決)
    √作為投票對象的子議案數:10
    2.01
    發行股票的種類和面值
    √
    2.02
    發行方式
    √
    2.03
    發行對象及認購方式
    √
    2.04
    發行數量
    √
    2.05
    發行價格及定價原則
    √
    2.06
    限售期
    √
    2.07
    上市地點
    √
    2.08
    募集資金數額和用途
    √
    2.09
    滾存未分配利潤的安排
    √
    2.10
    本次決議的有效期
    √
    3.00
    《關于公司非公開發行股票預案的議案》
    √
    4.00
    《關于公司非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告的議案》
    √
    5.00
    《關于公司非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾的議案》


    √
    6.00
    《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票具體事宜的議案
》
    √
    7.00
    《關于修訂<公司章程>的議案》
    √
    8.00
    《關于修訂募集資金管理辦法的議案》
    √
    9.00
    《關于修訂股東大會議事規則的議案》
    √
    10.00
    《關于修訂董事會議事規則的議案》
    √
    11.00
    《關于修訂監事會議事規則的議案》
    √
    委托人蓋章(簽名):
    委托人營業執照或身份證號碼:
    委托人持股數:
    委托人股東賬號:
    受托人(簽名):
    受托人身份證號碼:
    委托日期:2019年 月 日
    委托書有效期限:自本次股東大會召開之日起至會議結束止。
    (備注:1、委托人為法人股東的,應加蓋法人公章并由法定代表人簽字。2、
委托人應在非累積投票表決意見的相應欄中用畫“√”的方式明確表示意見。)
    附件3:
    深圳丹邦科技股份有限公司
    2019年度第一次臨時股東大會會議登記表
    法人股東名稱/自然人股東姓名
    股東地址/住所
    企業法人營業執照號碼/身份證號碼
    法人股東法定代表人姓名
    股東賬號
    持股數量(注)
    是否委托他人參加
    受托人姓名
    受托人有效身份證號碼
    聯系人姓名
    聯系電話
    聯系郵箱
    聯系傳真
    聯系地址與郵編
    注:截至本次股權登記日2019年7月2日下午15:00交易結束時在中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。
    股東簽字(法人股東蓋章):_______________________
    日期: 年 月 日

    ★★機構調研
    調研時間:2016年03月03日
    調研公司:國海證券,國海證券,招商證券,招商證券,方正證券,方正證券,國泰君
安證券,東方證券,申銀萬國證券研究所,博時基金,華夏基金,華夏基金,易方達基金
,華寶興業基金,匯豐晉信基金,中?;?中歐基金,浙商證券資產管理,平安大華匯
通財富管理有限公司,五礦證券,北京宏道投資管理有限公司,北京宏道投資管理有
限公司,上海灃楊資產管理有限公司,銀石投資,廈門普爾投資,菁英時代,深圳前海大
宇資本管理有限公司,深圳前海大宇資本管理有限公司,深圳市和信華通資產管理有
限公司,深圳前海呼嘯資本管理有限公司,上海冠澤鼎資產管理有限公司,寧波市浪
石投資控股有限公司,深圳宏鼎財富管理有限公司,深圳前海名商資本管理有限公司,
智富圈集團,深圳市泰達鼎晟投資管理企業,錦瑞恒投資有限公司,深圳謙和裕安投
資管理有限公司,深圳謙和裕安投資管理有限公司,上海煒覺資產管理有限公司,鼎泰
四方,鼎泰資本,鼎泰資本,嘉宇資本,千榕資產,華銀精治資產管理有限公司,深圳踴
躍資本投資企業,中證信資本
    接待人:董事長、總經理:劉萍,監事:謝凡,董事會秘書:莫珊潔,監事:周鸞斌,財
務負責人:曹利娟,證券事務助理:譚小珍
    調研內容:本次投資者關系活動由公司董事長劉萍先生主持主要是介紹公司PI膜
項目情況?;疃韻殖〔喂垡約白阜絞澆械餮腥嗽輩喂哿斯綪I膜項目生產基
地后進行了座談活動交流的主要內容如下:
聚酰亞胺薄膜(PolyimideFilm)是世界上性能最好的微電子封裝材料由均苯四甲酸
二酐(PMDA)和二胺基二苯醚(ODA)在溶劑中經縮聚并流延成膜再經亞胺化而成
。在PI膜技術的基礎之上公司將進一步技術延伸采用高分子燒結法進行碳化/石墨化
制備碳化膜(積層石墨烯薄膜)。
互動環節
1、 問:公司現在這個尾氣的處理是由哪家公司來做?
    答: 由具有相關資質的企業來做。
2、 問:請問劉總 PI膜項目是否有擴產計劃?
    答:目前PI膜為試生產階段我們首先做好PI膜產品服務好市場 我們PI膜產品有
很強的競爭對手如杜邦、卡尼卡、韓國SKC等公司擴產需要一個過程。
3、 問: PI膜項目到量產的時間?
    答:目前PI膜為試生產我們下一步要做的就是進行一系列的認證工作全部認證
辦完下來可能需要4~5個月的時間我們會同步進行PI膜質量認證及客戶推廣使用。
4、 問: PI膜項目的銷售渠道?
    答:PI膜項目我們計劃主要是通過代理商來運行。我們可以專注產品技術及生
產節約銷售費用保證貨款回籠。
5、 問:現在公司PI膜的價格是怎么樣一個情況?
    答:PI膜的價格會根據市場及競爭對手市場價格的情況而定。
6、 問:請問劉總公司生產的9微米PI膜的情況?同行是否有生產9微米的PI膜?
    答: 公司生產的化學法PI膜包括9微米和12.5微米PI膜。我們認為美國杜邦及
中淵化學等日本公司都能做只是9微米的PI膜上暫時沒有多大市場。做9微米PI膜需
要從設備、工藝、質量控制上增加投資。
7、 問:劉總PI膜產品主要是國內市場還是國外市???
    答:國內與國外市場都有我們計劃與代理商合作大力開發國、內外市場。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-05-16 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.64 成交量:1378.00萬股 成交金額:19193.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國泰君安證券股份有限公司深圳?;分ぃ?19.75        |--            |
|券營業部                              |              |              |
|國信證券股份有限公司浙江分公司        |591.28        |196.65        |
|海通證券股份有限公司天津水上公園東路證|521.64        |1.37          |
|券營業部                              |              |              |
|海通證券股份有限公司成都人民西路證券營|402.87        |23.71         |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大|388.05        |6.98          |
|廈證券營業部                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通專用                            |313.10        |384.11        |
|廣發證券股份有限公司武漢珞瑜路證券營業|0.57          |340.92        |
|部                                    |              |              |
|萬和證券股份有限公司成都蜀漢路證券營業|--            |249.60        |
|部                                    |              |              |
|浙商證券股份有限公司臨海崇和路證券營業|0.93          |244.23        |
|部                                    |              |              |
|申萬宏源證券有限公司眉山湖濱路證券營業|0.71          |217.73        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-06-06|14.47 |274.00  |3964.78 |機構專用      |招商證券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司深圳?;?
|          |      |        |        |              |三路證券營業部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
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