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        ≈≈茂碩電源002660≈≈(更新:19.08.15)
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最新提示:1)08月14日(002660)茂碩電源:第四屆監事會2019年第二次定期會議決議
           公告
(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2015年11月18日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-06-30 凈利潤:1656.83萬 同比增:603.72 營業收入:5.38億 同比增:-14.25
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  主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0604│ -0.0028│ -0.9300│  0.0265│  0.0086
每股凈資產      │  2.0847│  2.0215│  2.0243│  2.9831│  2.9603
每股資本公積金  │  1.5000│  1.5000│  1.5000│  1.5000│  1.4975
每股未分配利潤  │ -0.5085│ -0.5717│ -0.5689│  0.3900│  0.3714
加權凈資產收益率│  2.9400│ -0.1400│-35.4000│  0.8500│  0.2800
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按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0604│ -0.0028│ -0.9323│  0.0265│  0.0086
每股凈資產      │  2.0847│  2.0215│  2.0243│  2.9831│  2.9652
每股資本公積金  │  1.5000│  1.5000│  1.5000│  1.5000│  1.5000
每股未分配利潤  │ -0.5085│ -0.5717│ -0.5689│  0.3900│  0.3720
攤薄凈資產收益率│  2.8971│ -0.1384│-46.0564│  0.8890│  0.2894
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A 股簡稱:茂碩電源 代碼:002660 │總股本(萬):27432.7707 │法人:顧永德
上市日期:2012-03-16 發行價:18.5│A 股  (萬):20540.9345 │總經理:劉愛民
上市推薦:民生證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):6891.8362│行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:民生證券股份有限公司 │主營范圍:公司的主營業務為開關電源的研發
電話:0755-27659888 董秘:顧永德│生產及銷售主營產品包括消費類電子產品和
                              │大功率LED照明設備配套所需的驅動電源
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.0604│   -0.0028
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │   -0.9300│    0.0265│    0.0086│   -0.0168
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    2017年        │    0.0500│    0.0667│    0.0188│   -0.0035
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    2016年        │   -0.0100│    0.0500│    0.0266│   -0.0062
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0600│    0.0200│   -0.1100│   -0.0700
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[2019-08-14](002660)茂碩電源:第四屆監事會2019年第二次定期會議決議公告

    證券代碼:002660 證券名稱:茂碩電源 公告編號:2019-051
    1
    茂碩電源科技股份有限公司
    第四屆監事會2019年第2次定期會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    茂碩電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會2019年第2次定
期會議通知及會議資料已于2019年8月2日以電子郵件等方式送達各位監事?;嵋橛?
2019年8月12日在公司會議室召開。本次會議應參加表決監事3名,實際參加表決監
事3名,會議由監事會主席廖青蓮女士主持,會議的召開符合《公司法》和《公司
章程》的規定。
    二、監事會會議審議情況
    1、審議通過《關于2019年半年度報告全文及摘要的議案》
    詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《茂碩電源科技股份有
限公司2019年半年度報告全文》及《茂碩電源科技股份有限公司2019年半年度報告
摘要》。
    (表決結果:贊成票 3 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    2、審議通過《關于2019年上半年募集資金年度存放與實際使用情況專項報告的
議案》
    詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于2019年上半年募
集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》。
    (表決結果:贊成票 3 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    3、審議通過《關于會計政策變更的議案》
    經核查:公司本次會計政策變更是根據財政部頒布的《關于修訂印發2019年度
一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)規定對財務報表格式進行相應變
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:002660 證券名稱:茂碩電源 公告編號:2019-051
    2
    更,其決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定,對公司財務狀況、
經營成果和財務報表無實質性影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事
會同意本次對會計政策的變更。
    詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于會計政策變更的
公告》。
    (表決結果:贊成票 3 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    4、審議通過《關于開展遠期結售匯業務的議案》
    詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于開展遠期結售匯
業務的公告》。
    (表決結果:贊成票 3 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    三、備查文件
    1、經與會監事簽字并蓋監事會印章的監事會決議
    2、深交所要求的其他文件
    特此公告。
    茂碩電源科技股份有限公司
    監事會
    2019年8月13日

[2019-08-14](002660)茂碩電源:關于開展遠期結售匯業務的公告

    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-054
    1
    茂碩電源科技股份有限公司
    關于開展遠期結售匯業務的公告
    茂碩電源科技股份有限公司(以下簡稱“茂碩電源”或“公司”)于 2019年8
月12日召開的第四屆董事會2019年第2次定期會議,會議審議通過了《關于開展遠期
結售匯業務的議案》。因經營需要,公司擬開展外匯遠期結售匯業務,現將相關情
況公告如下:
    一、開展遠期結售匯業務的目的
    預計公司營業收入中2019年出口銷售金額平穩增長,結算幣種主要采用美元,
因此當匯率出現較大波動時,匯兌損益對公司的經營業績會造成一定影響。為了使
公司保持一個穩定的利潤水平,并專注于生產經營,公司根據市場匯率的變動情況
,計劃適時開展遠期結售匯業務,充分利用遠期結售匯產品的套期保值功能(具體
產品不限于遠期結匯、雙匯贏、結結高等,視銀行業務產品而定),降低匯率波動
對公司的影響。
    本次遠期結售匯業務滿足《企業會計準則》規定的運用套期保值會計方法的相
關條件。
    二、結售匯業務的品種
    公司的遠期結售匯限于公司進出口業務所使用的主要結算貨幣:美元 。
    三、預計開展的遠期結售匯業務情況
    1、預計遠期結售匯金額:預計未來一年內遠期結售匯累計總金額不超過5,000
萬美元(或等值外幣)。
    2、開展期間:自董事會審議通過起一年內。
    3、公司董事會授權總經理負責上述遠期結售匯業務的運作和管理,并負責簽署
相關協議及文件;同時授權公司財務總監在上述額度范圍和業務期限內負責遠期結
售匯業務的具體辦理事宜。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-054
    2
    四、遠期結售匯的風險分析
    公司開展的外匯遠期結售匯業務遵循鎖定匯率風險原則,不做投機性、套利性
的交易操作,但遠期結售匯操作仍存在一定的風險:
    1、匯率波動風險:在匯率行情變動較大的情況下,銀行遠期結售匯匯率報價可
能偏離公司實際收付時的匯率,造成公司匯兌損失。
    2、內部控制風險:遠期結售匯交易專業性較強,復雜程度較高,可能會由于內
控制度不完善而造成風險。
    3、客戶違約風險:客戶應收賬款發生逾期,貨款無法在預測的回款期內收回,
會造成遠期結匯延期交割導致公司損失。
    4、回款預測風險:業務部門根據客戶訂單和預計訂單進行回款預測,實際執行
過程中,客戶可能會調整自身訂單和預測,造成公司回款預測不準,導致遠期結匯
延期交割風險。
    五、公司采取的風險控制措施
    1、公司業務部門會采用銀行遠期結匯匯率向客戶報價,以便確定訂單后,公司
能夠對客戶報價匯率進行鎖定;當匯率發生巨幅波動,如果遠期結匯匯率已經遠低
于對客戶報價匯率,公司會提出要求,與客戶協商調整價格。
    2、公司第四屆董事會2017年第7次臨時會議已審議通過了《外匯衍生產品內控
管理制度》,對業務審批權限、管理及內部操作流程、信息隔離措施、內部風險報
告制度及風險處理程序、信息披露和檔案管理等做出明確規定。根據該制度,公司
將加強相關人員的職業道德教育及業務培訓,提高相關人員的綜合素質,同時建立
異常情況及時報告制度,形成高效的風險處理程序。
    3、為防止遠期結售匯延期交割,公司高度重視應收賬款的管理,跟蹤催收應收
賬款,避免出現應收賬款逾期的現象,同時公司擬為出口貨款購買信用保險,從而
降低客戶拖欠、違約風險。
    4、公司進行遠期結售匯業務應基于公司的外幣收付款預測,每年遠期結售匯累
計總金額不超過5,000萬美元(或等值外幣),將公司可能面臨的風險控制在可承
受的范圍內。
    六、獨立董事意見
    公司本次審議的遠期結售匯業務,不是單純以盈利為目的遠期外匯交易,而是
以具體經營業務為依托,套期保值為手段,目的是為了規避和防范匯率波動風
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-054
    3
    險,?;す菊>?,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利
益的情形。我們同意公司開展累計總金額不超過5,000萬美元(或等值外幣)的遠期
結售匯業務,自董事會審批通過之日起一年內有效。
    七、備查文件
    1、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆董事會2019年第2次定期會議決議》;


    2、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆監事會2019年第2次定期會議決議》;


    3、《茂碩電源科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會2019年第2次定期
會議的獨立意見》。
    特此公告。
    茂碩電源科技股份有限公司
    董事會
    2019年8月13日

[2019-08-14](002660)茂碩電源:2019年半年度報告

    每股收益(元):0.0604
    凈資產收益率:2.94%

[2019-08-14](002660)茂碩電源:關于會計政策變更的公告

    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-053
    1
    茂碩電源科技股份有限公司
    關于會計政策變更的公告
    茂碩電源科技股份有限公司(以下簡稱“茂碩電源”或“公司”)于 2019年8
月12日召開的第四屆董事會2019年第2次定期會議,會議審議通過了《關于會計政策
變更的議案》。公司董事會同意公司根據財政部修訂的具體會計準則,對會計政策
進行相應變更。本次會計政策變更無需提交股東大會審議。具體情況公告如下:
    一、本次會計政策變更原因及情況概述
    為解決執行企業會計準則的企業在財務報告編制中的實際問題,規范企業財務
報表列報,提高會計信息質量,根據財政部頒布的《關于修訂印發2019年度一般企
業財務報表格式的通知》(財會{2019}6號)的規定,公司對相關會計政策進行變
更。
    (一)會計政策變更原因
    2019年4月30日,財政部發布《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的
通知》(財會〔2019〕6號)。要求執行企業會計準則的非金融企業應當按照通知
要求編制2019年度中期財務報表和年度財務報表及以后期間的財務報表。
    (二)變更前采用的會計政策
    本次會計政策變更前,公司執行財政部發布的《企業會計準則—基本準則》 和
各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他 相
關規定。公司財務報表列報執行的會計政策為財政部于2018年6月15日修訂并發布的
《財政部關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2018〕15
號)。
    (三)變更后采用的會計政策
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-053
    2
    本次會計政策變更后,公司按照財政部于2019年4月30日發布的《關于修訂印發
2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2019〕6號)執行相關會計政策
。除上述會計政策變更外,其他未變更部分,仍按照財政部前期頒布的《企業會計
準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會 計準則解
釋公告以及其他相關規定執行。
    (四)會計政策變更日期
    按照財政部的要求時間開始執行前述政策,對相關會計政策進行變更。
    二、本次會計政策變更對公司的影響
    公司本次會計政策變更,是根據法律、行政法規或國家統一的會計制度要求進
行的變更,本次會計政策變更只涉及財務報表項目的列報和調整,對公司資產總額
、凈資產、營業收入、凈利潤均不產生影響。
    三、董事會關于會計政策變更合理性的說明
    公司董事會認為:公司本次會計政策變更是根據財政部頒布的《關于修訂印發2
019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)規定對公司會計政策進
行的相應變更,該變更不會對公司財務報表產生重大影響,不影響公司財務報表所
有者權益、凈利潤,本次變更是公司根據財政部《修訂通知》進行的變更,屬于國
家法律法規的相關要求,符合目前會計準則及財政部、中國證監會、深圳證券交易
所的相關規定和公司的實際情況。董事會同意本次對會計政策的變更。
    四、獨立董事意見:
    公司獨立董事認為:公司本次會計政策變更是公司依據《關于修訂印發2019年
度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)的要求,對財務報表格式進行
相應變更,其決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。本次會計政策變
更將使公司的會計政策符合財政部的有關規定,不存在損害公司及中小股東的利益
的情形。獨立董事同意本公司本次對會計政策的變更。
    五、監事會審議意見
    公司監事會認為:公司本次會計政策變更是根據財政部頒布的《關于修訂印發2
019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)規定對財務報表格式進
行相應變更,其決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定,對公
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-053
    3
    司財務狀況、經營成果和財務報表無實質性影響,不存在損害公司及全體股東
利益的情形。監事會同意本次對會計政策的變更。
    六、備查文件
    1、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆董事會2019年第2次定期會議決議》;


    2、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆監事會2019年第2次定期會議決議》;


    3、《茂碩電源科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會2019年第2次定期
會議的獨立意見》。
    特此公告。
    茂碩電源科技股份有限公司
    董事會
    2019年8月13日

[2019-08-14](002660)茂碩電源:第四屆董事會2019年第二次定期會議決議公告

    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-050
    1
    茂碩電源科技股份有限公司
    第四屆董事會2019年第2次定期會議決議公告
    一、董事會會議召開情況
    茂碩電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第四屆董事會2019年第2次
定期會議通知及會議資料已于2019年8月2日以電子郵件等方式送達各位董事?;嵋?
于2019年8月12日以現場及通訊表決方式召開。本次會議應當參加表決董事5名,實
際參加表決董事5名?;嵋橛啥魯す擻賴孿壬鞒?,會議的召開符合《公司法》和
《公司章程》的規定。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議通過《關于2019年半年度報告全文及摘要的議案》
    詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《茂碩電源科技股份有
限公司2019年半年度報告全文》及《茂碩電源科技股份有限公司2019年半年度報告
摘要》。
    表決結果:同意票 5 票,反對票 0 票,棄權票 0 票。
    2、審議通過《關于2019年上半年募集資金年度存放與實際使用情況專項報告的
議案》
    詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于2019年上半年募
集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》。
    表決結果:同意票 5 票,反對票 0 票,棄權票 0 票。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-050
    2
    3、審議通過《關于會計政策變更的議案》
    詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于會計政策變更的
公告》。
    (表決結果:贊成票 5 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    4、審議通過《關于開展遠期結售匯業務的議案》
    詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于開展遠期結售匯
業務的公告》。
    (表決結果:贊成票 5 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)
    三、備查文件
    1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    茂碩電源科技股份有限公司
    董事會
    2019年8月13日

[2019-08-13](002660)茂碩電源:2019年第四次臨時股東大會決議的公告

    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-049
    1
    茂碩電源科技股份有限公司
    2019年第4次臨時股東大會決議的公告
    特別提示:
    1、本次臨時股東大會未出現否決提案的情形;
    2、本次臨時股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
    一、會議召開情況
    1、會議召開時間:
    (1)現場會議時間:2019年8月12日下午14:30
    (2)網絡投票時間:
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年8月12日9:30
-11:30和13:00-15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年8月11日15:00
至2019年8月12日15:00期間的任意時間。
    2、股權登記日:2019年8月6日
    3、現場會議地點:深圳市南山區西麗茂碩科技園(松白路1061號)5樓公司會
議室。
    4、會議召集人:公司董事會
    5、會議主持人:董事長顧永德先生
    6、會議召開方式:現場投票和網絡投票相結合的方式召開
    二、會議出席情況
    1、股東出席的總體情況:
    通過現場和網絡投票的股東7人,代表股份95,753,900股,占上市公司總股份的
34.9049%。其中:通過現場投票的股東4人,代表股份95,703,800股,占上市公司
總股份的34.8867%。通過網絡投票的股東3人,代表股份50,100股,占上市公司總
股份的0.0183%。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-049
    2
    2、中小股東出席的總體情況:
    通過現場和網絡投票的股東5人,代表股份66,700股,占上市公司總股份的0.02
43%。其中:通過現場投票的股東2人,代表股份16,600股,占上市公司總股份的0
.0061%。通過網絡投票的股東3人,代表股份50,100股,占上市公司總股份的0.01
83%。
    公司董事、監事、高管和廣東信達律師事務所見證律師出席了本次會議。本次
會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易
所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定。
    三、議案審議表決情況
    1、審議通過《關于提名董事候選人的議案》
    總表決情況:
    同意95,749,900股,占出席會議所有股東所持股份的99.9958%;反對0股,占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權4,000股(其中,因未投票默認棄權0
股),占出席會議所有股東所持股份的0.0042%。
    中小股東總表決情況:
    同意62,700股,占出席會議中小股東所持股份的94.0030%;反對0股,占出席
會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權4,000股(其中,因未投票默認棄權0股)
,占出席會議中小股東所持股份的5.9970%。
    注:以上比例均保留4位小數。
    四、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱:廣東信達律師事務所
    2、律師姓名:肖劍、李小康
    3、結論性意見:公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規則
》、《治理準則》等法律、法規及規范性文件的規定,亦符合現行《公司章程》的
有關規定,出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效,本次股東大會的表
決程序合法,會議形成的《茂碩電源科技股份有限公司2019年第4次臨時股東大會
決議》合法、有效。
    五、備查文件
    1、茂碩電源科技股份有限公司2019年第4次臨時股東大會決議。
    2、廣東信達律師事務所關于茂碩電源科技股份有限公司二〇一九年第四次臨時
股東大會的法律意見書。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-049
    3
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    茂碩電源科技股份有限公司
    董事會
    2019年8月12日

[2019-08-13]茂碩電源(002660):茂碩電源上半年凈利潤同比增逾6倍
    ▇上海證券報
  茂碩電源披露半年報。公司2019年上半年實現營業收入537,746,549.16元,同
比下降14.25%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤16,568,318.87元,同比增長603.
72%;基本每股收益0.0604元/股。

[2019-07-25](002660)茂碩電源:關于擬變更董事的公告

    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-047
    1
    茂碩電源科技股份有限公司
    關于擬變更董事的公告
    茂碩電源科技股份有限公司(以下簡稱“茂碩電源”或“公司”)董事、副總
經理肖明女士因個人原因申請辭去公司董事、副總經理的職務,肖明女士離職后不
再擔任公司其他任何職務。
    公司董事會對肖明女士在任期間,勤勉盡責、為公司經營發展和公司董事會工
作做出的貢獻表示衷心感謝!
    公司董事會原有董事5人,肖明女士辭職后,公司董事人數少于5人。根據《中
華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規定,肖明女士的辭職報告將在公司
股東大會選舉出新任董事后生效。
    為保障董事會工作的順利開展,2019年7月24日,經公司第四屆董事會2019年第
6次臨時會議審議通過了《關于提名董事候選人的議案》,經董事會提名委員會提
名并審議通過,公司董事會一致同意,提名秦利紅女士為第四屆董事會董事候選人
(簡歷附后),任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿時止。
    董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董
事總數的二分之一。
    公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見。
    本事項尚需提交股東大會審議。
    特此公告。
    茂碩電源科技股份有限公司
    董事會
    2019年7月24日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-047
    2
    附件:秦利紅女士簡歷
    秦利紅,女,1982年12月出生,中國國籍,畢業于湖南大學會計專業,會計專
業中級職稱、注冊會計師、稅務師。2010年加入茂碩電源科技股份有限公司,自201
2年起至今先后擔任茂碩電源科技股份有限公司財務經理、財務總監。
    秦利紅女士未直接或間接持有公司股份,與公司其他董事、監事、高級管理人
員、公司的控股股東和實際控制人以及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯
關系,不屬于“失信被執行人”,不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔
任高級管理人員的情形,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲
戒,其任職資格符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規
則》及證券交易所其他相關規定等要求。

[2019-07-25](002660)茂碩電源:關于參股公司減資暨關聯交易的公告

    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-045
    1
    茂碩電源科技股份有限公司
    關于參股公司減資暨關聯交易的公告
    一、關聯交易概述
    1、2018年6月,茂碩電源科技股份有限公司(以下簡稱“茂碩電源”或“公司
”)與義烏市亞杰網絡科技有限公司(以下簡稱“標的公司”)及其股東簽訂了《
投資協議》;在標的公司符合協議約定的增資先決條件下,公司有權以現金增資的
方式投資標的公司,投資金額為1,421.0526萬元,現金增資后公司獲得標的公司5%
股權;在標的公司符合協議約定的受讓股權先決條件下,公司以1,421.0526萬元的
價格受讓標的公司其它股東持有的標的公司5%的股權。詳情請參閱刊登在巨潮資訊
網(www.cninfo.com.cn)的《關于對外投資的公告》。
    截止本公告披露日,公司已支付增資款1100萬元,持有標的公司5%股權,標的
公司成為公司的參股公司。
    為集中資源聚焦主業,公司與標的公司及其股東于近日簽訂了《減資協議》,
公司以減資方式退出標的公司,本次減資退出的交易對價為1300萬元,減資完成后
,標的公司注冊資本由人民幣315.7895萬元減資至人民幣300萬元,公司不再持有標
的公司股權。
    2、公司董事、總經理劉愛民先生為標的公司董事,根據《深圳證券交易所股票
上市規則》相關規定,本次交易構成關聯交易。
    3、2019年7月24日,公司第四屆董事會2019年第6次臨時會議審議通過了《關于
參股公司減資暨關聯交易的議案》,公司獨立董事就此議案發表了同意的事前認可
意見及獨立意見,按照相關規定本次事項的批準權限在公司董事會審批權限范圍內
,無需提交股東大會審議。
    4、根據《上市公司重大資產重組管理辦法》中規定,本次交易不構成重大資產
重組。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-045
    2
    二、關聯方基本情況
    1、企業名稱:義烏市亞杰網絡科技有限公司
    2、統一社會信用代碼:91330782MA28D43F1A
    3、法定代表人:傅堅
    4、注冊資本:315.7895萬元
    5、成立日期:2015年11月17日
    6、經營范圍:網絡技術研發、數據處理服務、網絡技術服務(以上經營范圍不
含互聯網信息服務);供應鏈管理及相關配套服務;貨物進出口、技術進出口;實
物現場批發、網上銷售:飾品及飾品配件、服裝、鞋、帽、襪、圍巾、工藝品、玩
具、日用百貨、家居日用品、床上用品、電子產品(不含電子出版物)、家用電器
、文體用品(不含圖書、報刊、音像制品及電子出版物)、汽車日用品、小五金、
眼鏡(不含隱形眼鏡)、辦公用品、鐘表。(依法須經批準的項目,經相關部門批
準后方可開展經營活動)
    7、住所:浙江省義烏市北苑街道秋實路117號B2幢1單元五層
    公司董事、總經理劉愛民先生為義烏市亞杰網絡科技有限公司董事。
    三、關聯交易標的基本情況
    1、本次關聯交易的標的資產為義烏市亞杰網絡科技有限公司5%的股權。義烏市
亞杰網絡科技有限公司的基本情況詳見本公告“二、關聯方的基本情況”。
    2、本次交易完成前后標的公司的股權結構如下:
    股東名稱
    減資前
    減資后
    認繳出資額(萬元)
    出資比例(%)
    認繳出資額(萬元)
    出資比例(%)
    傅 堅
    176.1510
    55.78%
    176.1510
    58.72%
    張 翔
    27.6318
    8.75%
    27.6318
    9.21%
    段 慧
    3.4542
    1.09%
    3.4542
    1.15%
    義烏市銘瑞科技合伙企業(有限合伙)
    69.0789
    21.88%
    69.0789
    23.03%
    長興亞杰網絡科技合伙企業(有限合伙)
    23.6841
    7.50%
    23.6841
    7.89%
    茂碩電源科技股份有限公司
    15.7895
    5.00%
    -
    -
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-045
    3
    合 計
    315.7895
    100.00%
    300.0000
    100%
    3、標的公司的主要財務指標:(單位:人民幣元):
    項目
    2018年度(未經審計)
    2019年1月-6月(未經審計)
    資產總額
    16,918,701.41
    16,557,270.27
    負債總額
    2,245,947.97
    1,424,173.58
    凈資產
    14,672,753.44
    15,133,096.69
    營業收入
    8,952,499.55
    8,489,994.31
    凈利潤
    826,685.44
    460,343.25
    4、交易標的資產不存在抵押、質押或者其他第三人權利;不存在重大爭議、訴
訟或仲裁事項;不存在查封、凍結等司法措施。
    四、交易的定價政策及定價依據
    1、本次交易價格由交易各方共同協商確定。
    五、減資協議的主要內容
    (一)、協議的簽署主體 甲方:義烏市亞杰網絡科技有限公司
    乙方:茂碩電源科技股份有限公司
    丙方:
    丙方一:傅堅(丙方一為標的公司的實際控制人)
    丙方二:段慧
    丙方三:張翔
    丙方四:義烏市銘瑞科技合伙企業(有限合伙)
    丙方五:長興亞杰網絡科技合伙企業(有限合伙)
    (以上丙方一至丙方五合稱“丙方”)
    (二)、減資
    1、甲乙丙各方一致同意:甲方進行減資,甲方注冊資本由人民幣315.7895萬元
減資至人民幣300萬元,乙方減少相應的注冊資本出資額15.7895萬元。甲方減資完
成后,乙方從甲方的股東會退出。
    2、各方經協商同意,在甲方通過減資的股東會決議后,甲方按如下進度向乙方
支付減資款1300萬元人民幣,其中:
    (1)甲方應于乙方公告本減資事項并向甲方發出通知之日起3個工作日內向乙


    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-045
    4
    方支付第一筆減資款人民幣650萬元;
    (2)甲方應于辦理完成減資工商登記之日起的4個工作日內向乙方支付剩余的
減資款人民幣650萬元。
    (三)、《投資協議》的終止
    1、協議各方均同意,自本協議生效后,協議各方已簽訂的《投資協議》立即終
止,各方不再享有或承?!鍛蹲市欏防锏母饗釗ɡ耙邐?。
    2、協議各方一致同意并確認,各方均對《投資協議》中投資事項的產生和終止
具有充分、完整、全面的了解,各方保證標的公司股權不存在任何糾紛或潛在糾紛
。
    (四)、違約責任
    1、本協議生效后,各方應受本協議條款約束,對其任何條款或承諾的違反均構
成違約,應承擔違約責任。如因任何一方違約導致本協議并未履行或不能充分履行
,違約引起的責任應由違約方承擔。違約方如給守約方造成經濟損失的,應足額進
行賠償(包括但不限于實現債權所產生的律師費、訴訟費等)。
    2、若甲方遲延支付減資款的,每逾期一日,甲方按應付款項的每日萬分之一向
乙方計付違約金。若因協議任一方的主觀原因不配合辦理減資手續,導致減資程序
超出75天的,另外股東均有權要求違約方按第二筆減資款的每日千分之一計付違約
金。
    3、如因甲方、丙方的過錯,導致乙方權益實際受損的,乙方可以要求甲方及丙
方作出及時、足額的賠償。丙方一作為標的公司的實際控制人,對甲方的過錯和違
約責任承擔連帶擔保責任,擔保的范圍為主債務、利息、違約金、損害賠償金以及
乙方為實現債權(含擔保債權)的所有費用(包括但不限于訴訟費、財產保全費、
律師費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費等)。
    六、涉及關聯交易的其他安排
    本次交易不涉及人員安置、土地租賃等情況;不會造成與公司關聯方的同業競
爭。本次交易完成后,公司董事、總經理劉愛民先生將不再任標的公司董事。
    七、交易目的和對上市公司的影響
    公司本次交易符合公司目前資金的整體安排,有利于促使公司現金回流、增加
可支配資金,有利于公司集中資源聚焦主業,本次交易符合公司的戰略發展規劃,
不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
    證券代碼:002660 證券簡稱:茂碩電源 公告編號:2019-045
    5
    八、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
    公司與上述關聯方未發生關聯交易事項。
    九、獨立董事事前認可和獨立意見
    1、獨立董事事前認可意見:
    經核查,獨立董事認為:公司本次以減資的方式退出參股公司,符合公司聚焦
主業的戰略規劃,能夠增加公司的可流動資金,交易價格公允、合理,不存在損害
公司及其他股東合法利益的情形。因此,獨立董事同意將上述關聯交易事項提交給
董事會審議。
    2、獨立董事獨立意見:
    經核查,獨立董事認為:公司本次以義烏市亞杰網絡科技有限公司減資方式收
回增資款,符合公司聚焦主業的戰略規劃,能夠增加公司的可流動資金,本次交易
涉及關聯交易,交易價格公允、合理,不存在損害中小股東的利益,關聯董事已回
避表決,審議和決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等
的相關規定,因此獨立董事一致同意本次交易事項。
    十、備查文件
    1、《第四屆董事會2019年第6次臨時會議決議》
    2、《第四屆監事會2019年第6次臨時會議決議》
    3、《獨立董事關于參股公司減資暨關聯交易的事前認可意見》
    4、《獨立董事關于第四屆董事會2019年第6次臨時會議的獨立意見》
    特此公告。
    茂碩電源科技股份有限公司
    董事會
    2019年7月24日

[2019-07-25](002660)茂碩電源:關于開展票據池業務的公告

    證券代碼:002660 證券名稱:茂碩電源 公告編號:2019-046
    1
    茂碩電源科技股份有限公司
    關于開展票據池業務的公告
    深圳茂碩電子科技有限公司(以下簡稱“茂碩電子”或“子公司”)是茂碩電
源科技股份有限公司(以下簡稱“茂碩電源”或“公司”)的全資子公司。公司于2
019年7月24日召開第四屆董事會2019年第6次臨時會議,審議通過了《關于開展票
據池業務的議案》,現將相關情況公告如下:
    一、票據池業務情況介紹與開展的目的
    1、業務介紹
    票據池業務是指合作銀行為企業客戶提供商業匯票(以下簡稱“票據”)的鑒
別、查詢、托管、托收等一攬子服務,并可以根據客戶的需要,提供商業匯票的質
押池融資、貼現、質押辦理本外幣授信業務等滿足企業經營需要的一種綜合性票據
增值服務。
    2、合作銀行
    擬開展票據池業務的合作銀行為國內資信較好的商業銀行,具體合作銀行由公
司董事會授權董事長根據子公司與商業銀行的合作關系,商業銀行票據池服務能力
等綜合因素選擇。
    3、實施額度
    子公司享有不超過人民幣3億元的票據池額度,即用于與所有合作銀行開展票據
池業務的質押、抵押的票據累計即期余額不超過人民幣3億元,上述業務期限內,
該額度可滾動使用。具體每筆發生額由公司董事會授權董事長根據子公司的經營需
要按照利益最大化原則確定。上述票據池業務的開展期限為自董事會審議通過之日
起1年。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:002660 證券名稱:茂碩電源 公告編號:2019-046
    2
    4、開展票據池業務的目的
    隨著子公司業務規模的擴大,在與客戶、供應商的結算過程中使用票據的頻率
不斷提高,額度不斷增加,持有及開具的商業匯票相應增加。同時,子公司擬與合
作供應商通過開具商業承兌匯票的方式進行結算,票據池業務的開展有利于推動商
業承兌匯票結算業務的實施。
    收到商業匯票后,子公司可以通過票據池業務將應收票據統一存入協議銀行進
行集中管理,由銀行代為辦理保管、托收等業務,可以減少子公司對商業匯票管理
的成本;子公司可以利用票據池尚未到期的存量商業匯票作質押開具不超過質押金
額的商業匯票,用于支付供應商貨款等經營發生的款項,有利于減少貨幣資金占用
,提高流動資產的使用效率,獲取超額的資金使用收益。
    二、票據池業務的風險與風險控制
    1、流動性風險
    子公司開展票據池業務,需在合作銀行開立票據池質押融資業務專項保證金賬
戶,作為票據池項下質押票據到期托收回款的入賬賬戶。應收票據和應付票據的到
期日期不一致的情況會導致托收資金進入子公司向合作銀行申請開具商業匯票的保
證金賬戶,對子公司資金的流動性有一定影響。
    風險控制措施:子公司可以通過用新收票據入池置換保證金方式解除這一影響
, 資金流動性風險可控,以及由于應付賬款由票據池合作銀行兌付,現金支付的壓
力已然緩解。
    2、擔保風險
    子公司以進入票據池的票據作質押,向合作銀行申請開具商業匯票用于支付供
應商貨款等經營發生的款項,隨著質押票據的到期,辦理托收解付,若票據到期不
能正常托收,所質押擔保的票據額度不足,導致合作銀行要求子公司追加擔保。
    風險控制措施:子公司與合作銀行開展票據池業務后,將安排專人與合作銀行
對接,建立票據池臺賬、跟蹤管理,及時了解到期票據托收解付情況和安排子公司
新收票據入池,保證入池的票據的安全和流動性。
    三、獨立董事意見
    獨立董事對茂碩電子擬開展的票據池業務發表獨立意見如下:
    證券代碼:002660 證券名稱:茂碩電源 公告編號:2019-046
    3
    公司目前經營情況良好,財務狀況穩健。子公司開展票據池業務,可以將子公
司的應收票據和待開應付票據統籌管理,盤活子公司票據資產,減少子公司資金占
用,優化財務結構,提高資金利用率。
    因此,獨立董事同意茂碩電子享有不超過3億元的票據池額度,即用于與所有合
作銀行開展票據池業務的質押、抵押的票據累計即期余額不超過人民幣3億元,上
述額度可滾動使用。
    四、備查文件
    1、《第四屆董事會2019年第6次臨時會議決議》
    2、《第四屆監事會2019年第6次臨時會議決議》
    3、《獨立董事關于第四屆董事會2019年第6次臨時會議的獨立意見》
    特此公告。
    茂碩電源科技股份有限公司
    董事會
    2019年7月24日

    ★★機構調研
    調研時間:2015年11月18日
    調研公司:華泰證券,清水源投資,清水源投資
    接待人:董事、副總經理、董事會秘書:方吉檳,證券事務代表:洪葉
    調研內容:1、 問:公司近期是否有考慮進行產業升級或轉型?
    答:目前茂碩電源產品已涵蓋開關電源、LED室內/戶外照明產品驅動、光伏逆
變器、大功率UPS、FPC、大功率變頻電源及新能源汽車智能充電樁等多種領域。鑒
于現行制造業市場競爭較為激烈一方面公司借助資本市場平臺通過內涵式發展和外
延發展協同共進的經營模式促進公司健康發展;另一方面公司也在積極探索新的利
潤增長點。但產業轉型升級是一個重要的決定將深刻的影響公司未來的發展關系到
各股東的權益公司將會慎重選擇。
2、 問:公司2015年業績是否能扭虧為盈?
    答:在公司《2015年第三季度報告》中對2015年度凈利潤預計為500萬―3000萬
之間實現扭虧為盈。該業績預測主要是基于以下幾方面原因:①、惠州茂碩募投項
目產能和效率的逐步釋放和提升;②、市場逐步好轉公司主營業務穩定增長;③、
收到終止資產重組補償款;④、歷史上第四季度是公司傳統的銷售旺季。
3、 問:公司的充電樁業務情況請簡要介紹下?
    答:公司充電樁的生產研發主要由下屬控股公司深圳茂碩電氣有限公司在推進
充電樁的網絡運營由參股公司深圳聚電網絡科技有限公司(以下簡稱“聚電網絡“
)在推進。聚電網絡2014年起在全國鋪設電動汽車充電點和充電站并依托其自主開
發的APP“聚電樁”將這些充電點連成全方位立體網絡電動車車主可通過APP聚電樁
進行查找、預約、充電、付費結算、安裝申請等功能聚電網絡是專為電動車車主提
供便捷充電服務的專業充電網絡建設和服務運營商。
4、 問:公司的非公開發行股票進行到哪個階段了?
    答:2015年10月27日公司收到中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監
會”)的《中國證監會行政許可申請受理通知書》中國證監會對公司提交的《上市
公司非公開發行股票》行政許可申請材料進行了審查認為申請材料齊全符合法定形
式決定對該行政許可申請予以受理。公司非公開發行股票事項尚需中國證監會進一
步審核能否獲得核準存在不確定性。公司正在積極推動此事。
5、 問:公司成立茂碩海量基金主要的目的是什么?
    答:茂碩海量基金主要是提高公司在新能源、互聯網領域的市場競爭力通過海
量資本的資源優勢及其各種專業金融工具加強茂碩電源的投資能力提高和鞏固茂碩
電源在行業內的地位在做好主業保持競爭優勢的同時多渠道發展培育新的經濟增長
點達到對資本、管理、營銷資源優化組合使公司產業經營與資本經營產生良性互動
提升公司的核心競爭力和盈利能力;鑒于茂碩海量基金剛設立不久目前投資的項目
還比較少。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-07-30 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-10.20 成交量:3623.00萬股 成交金額:30181.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中泰證券股份有限公司蘇州干將西路證券營|776.61        |2.12          |
|業部                                  |              |              |
|中信建投證券股份有限公司北京?;萋分と?03.55        |4.27          |
|營業部                                |              |              |
|國元證券股份有限公司青島源頭路證券營業|442.08        |1.69          |
|部                                    |              |              |
|海通證券股份有限公司上海牡丹江路證券營|423.62        |0.08          |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|315.73        |396.35        |
|第二證券營業部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國信證券股份有限公司長沙五一大道營業部|--            |600.97        |
|方正證券股份有限公司廣州興盛路證券營業|107.06        |427.88        |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司蘇州人民路證券營業|6.87          |417.15        |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司蘇州現代大道證券營|--            |410.46        |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|315.73        |396.35        |
|第二證券營業部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-11-06|5.83  |243.01  |1416.75 |中信證券股份有|國聯證券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京呼家|限公司深圳海秀|
|          |      |        |        |樓證券營業部  |路證券營業部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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