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        ≈≈永和智控002795≈≈(更新:19.08.13)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月26日
         2)08月13日(002795)永和智控:關于受臺風“利奇馬”影響的公告
(詳見
           后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本20000萬股為基數,每10股派5元 ;股權登記日:2019
           -04-01;除權除息日:2019-04-02;紅利發放日:2019-04-02;
         2)2018年中期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2017年03月24日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-06-30 凈利潤:3810.64萬 同比增:19.45 營業收入:3.01億 同比增:-7.15
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  主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1905│  0.0736│  0.4100│  0.3000│  0.1595
每股凈資產      │  2.9300│  2.8136│  3.2400│  3.1387│  2.9928
每股資本公積金  │      --│  1.2193│  1.2193│  1.2193│  1.2193
每股未分配利潤  │      --│  0.3756│  0.8021│  0.7300│  0.5855
加權凈資產收益率│  5.3100│  2.2500│ 12.9500│  9.6700│  5.0400
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按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │      --│  0.0736│  0.4067│  0.3040│  0.1595
每股凈資產      │      --│  2.8136│  3.2398│  3.1387│  2.9928
每股資本公積金  │      --│  1.2193│  1.2193│  1.2193│  1.2193
每股未分配利潤  │      --│  0.3756│  0.8021│  0.7300│  0.5855
攤薄凈資產收益率│      --│  2.6150│ 12.5520│  9.6863│  5.3298
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A 股簡稱:永和智控 代碼:002795 │總股本(萬):20000      │法人:應雪青
上市日期:2016-04-28 發行價:14.85│A 股  (萬):20000      │總經理:應雪青
上市推薦:中信建投證券股份有限公司│                      │行業:通用設備制造業
主承銷商:中信建投證券股份有限公司│主營范圍:流體控制設備及器材的研發、制造
電話:0576-87121675 董秘:姚米娜│和銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.1905│    0.0736
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    2018年        │    0.4100│    0.3000│    0.1595│    0.0380
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    2017年        │    0.2900│    0.2200│    0.1500│    0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.7400│    0.5600│    0.2100│    0.1900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.4400│    0.6000│    0.4300│    0.2000
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[2019-08-13](002795)永和智控:關于受臺風“利奇馬”影響的公告

    證券代碼:002795 證券簡稱:永和智控 公告編號:2019-038
    永和流體智控股份有限公司
    關于受臺風“利奇馬”影響的公告
    今年第9號超強臺風“利奇馬”于2019年8月10日凌晨在浙江省臺州市沿海登陸
,近中心最大風力16級,并夾帶暴雨,給當地的經濟及人們的生命財產造成了極大
的損失。 本公司地處浙江省臺州市沿海-玉環市,本次臺風過境前,公司高度重視
,停產停工,集中力量提前做好防臺風應急措施,將損失降到最低限度。
    為了讓廣大投資者了解公司本次受強臺風襲擊造成的影響,現將估計的受損情
況披露如下:
    一、受損情況
    受強風及強降水影響,公司及全資子公司(浙江安弘水暖器材有限公司)部分
廠房外墻、玻璃破碎受損,倉庫因房屋滲水造成部分包裝物和庫存成品受雨水侵蝕
受損,輸電線路和配電設備受損停運。
    二、預計損失
    經公司初步核算,本次臺風災害對公司造成的損失預計為人民幣90萬元左右,
目前公司已向投保保險公司報損,積極辦理具體核損理賠手續。
    三、其他
    除以上損失外,公司未受到其他損失,沒有發生人員傷亡。目前公司管理層正
在積極組織檢查檢測機器設備、檢修配電設施和輸電線路,盡快恢復正常生產工作
。
    本次臺風襲擊對公司的財物及正常生產造成一定影響,但由于事先采取了有力
的防范措施,臺風導致的經濟損失較小,不會對公司運營和業績構成重大影響。
    特此公告
    永和流體智控股份有限公司董事會
    2019年8月12日

[2019-08-12]永和智控(002795):永和智控臺風“利奇馬”對公司造成的損失預計約90萬元
    ▇上海證券報
  永和智控公告,今年第9號超強臺風“利奇馬”于2019年8月10日凌晨在浙江省
臺州市沿海登陸。受強風及強降水影響,公司及全資子公司(浙江安弘水暖器材有
限公司)部分廠房外墻、玻璃破碎受損,倉庫因房屋滲水造成部分包裝物和庫存成
品受雨水侵蝕受損,輸電線路和配電設備受損停運。經公司初步核算,本次臺風災
害對公司造成的損失預計為90萬元左右,目前公司已向投保保險公司報損,積極辦
理具體核損理賠手續。

[2019-07-29](002795)永和智控:2019年半年度業績快報

    證券代碼:002795 證券簡稱:永和智控 公告編號:2019-037
    永和流體智控股份有限公司
    2019年半年度業績快報
    特別提示:本公告所載2019年半年度財務數據僅為初步核算數據,已經公司內
部審計部門審計,但未經會計師事務所審計,與半年度報告中披露的最終數據可能
存在差異,請投資者注意投資風險。
    一、2019年半年度主要財務數據和指標
    單位:人民幣元 項目 本報告期 上年同期 增減變動幅度(%) 營業總收入
    301,015,681.21
    324,192,947.41
    -7.15% 營業利潤
    45,927,826.84
    38,749,755.65
    18.52% 利潤總額
    45,873,467.61
    38,768,896.22
    18.33% 歸屬于上市公司股東的凈利潤
    38,106,430.13
    31,901,703.67
    19.45% 基本每股收益(元)
    0.1905
    0.1595
    19.44% 加權平均凈資產收益率
    5.31%
    5.04%
    提高0.27個百分點
    本報告期末 本報告期初 增減變動幅度(%) 總資產
    698,786,169.04
    757,903,017.47
    -7.80% 歸屬于上市公司股東的所有者權益
    586,138,695.28
    647,967,559.61
    -9.54% 股本(股)
    200,000,000.00
    200,000,000.00
    - 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元)
    2.93
    3.24
    -9.57%
    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    注:上述數據以公司合并報表數據填列。
    二、經營業績和財務狀況情況說明
    2019年上半年,公司總體生產經營情況正常。受中美貿易關稅政策影響,公司
美國市場業務出現較大下跌。同時,公司積極開拓市場、挖掘客戶需求,實現了包
括西歐、俄羅斯等新、老市場銷售業績的增長。
    1、受以上市場因素影響,報告期內,公司實現營業總收入30,101.57萬元,比
上年同期下降2,317.73萬元,下降幅度7.15%;
    2、實現利潤總額4,587.35萬元,比上年同期增長710.46萬元,增長幅度18.33%
。營業收入下降而利潤總額增長的主要原因為:受閥門類產品出口退稅率提高、主
要原材料價格下降、美元匯率上升等因素影響,公司整體毛利率較上年同期提高約
4個百分點,實現毛利潤較上年同期增長704.50萬元。
    3、實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3,810.64萬元,比上年同期增長620.47萬
元,增長幅度19.45%;
    4、實現基本每股收益0.1905元,較上年同期增長19.44%;實現加權平均凈資產
益率5.31%,較上年同期增長0.27%。
    5、報告期末,公司總資產、歸屬于上市公司股東的所有者權益、歸屬于上市公
司股東的每股凈資產較報告期初下降5,911.68萬元(下降幅度7.80%)、6,182.89萬
元(下降幅度9.54%)、0.31元(下降幅度9.57%),主要原因為:報告期內,公司
實施2018年年度利潤分配方案,合計派發現金人民幣10,000萬元,減少未分配利潤
從而降低了公司總資產、凈資產等。
    三、與前次業績預計的差異說明
    公司在本次業績快報披露前未對2019年半年度業績進行過預計披露。
    四、備查文件
    1、經公司現任法定代表人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人(會計主
管人員)簽字并蓋章的比較式資產負債表和利潤表。
    2、公司內部審計部門負責人簽字的內部審計報告。
    特此公告。
    永和流體智控股份有限公司
    董事會
    2019年7月26日

[2019-07-28]永和智控(002795):永和智控業績快報,上半年凈利潤同比增長19.45%
    ▇上海證券報
  永和智控披露半年度業績快報。公司2019年上半年實現營業總收入301,015,681
.21元,同比下降7.15%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤38,106,430.13元,同
比增長19.45%;基本每股收益0.1905元。

[2019-07-18](002795)永和智控:關于部分理財產品到期贖回及繼續使用部分閑置募集資金購買理財產品的進展公告

    證券代碼:002795 證券簡稱:永和智控 公告編號:2019-036
    永和流體智控股份有限公司
    關于部分理財產品到期贖回及繼續使用部分閑置募集資金
    購買理財產品的進展公告
    永和流體智控股份有限公司(以下簡稱 “公司”)于2019年6月12日召開第三
屆董事會第七次會議,審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金購買理財產品的議
案》,同意公司使用最高不超過人民幣14,000.00萬元暫時閑置募集資金進行現金管
理,用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品。購買理財產品的額度
在董事會審議通過之日起一年有效期內可以滾動使用,并授權公司董事長行使該項
投資決策權。具體內容詳見公司2019年6月13日中國證監會指定信息披露網站上刊
登的相關公告。
    一、已到期贖回理財產品情況
    2019年3月28日,公司使用暫時閑置募集資金2,000萬元人民幣購買了中信銀行
股份有限公司臺州玉環支行“中信理財之共贏利率結構25327期人民幣結構性”理財
產品,具體內容詳見公司于2019年3月29日在《證券時報》、《證券日報》和巨潮
資訊網上披露的《關于部分理財產品到期贖回及繼續使用部分閑置募集資金購買理
財產品的進展公告》。該理財產品已于2019年7月10日到期贖回,本金2,000萬元及
利息211,643.84元全部贖回。
    2019年4月4日,公司使用暫時閑置募集資金2,000萬元人民幣購買了中信銀行股
份有限公司臺州玉環支行“中信理財之共贏利率結構25499期人民幣結構性”
    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    理財產品,具體內容詳見公司于2019年4月8日在《證券時報》、《證券日報》
和巨潮資訊網上披露的《關于部分理財產品到期贖回及繼續使用部分閑置募集資金
購買理財產品的進展公告》。該理財產品已于2019年7月16日到期贖回,本金2,000
萬元及利息211,643.84元全部贖回。
    2019年4月15日,公司使用暫時閑置募集資金1,000萬元人民幣購買了興業銀行
股份有限公司臺州玉環支行“封閉式結構性存款”理財產品。該理財產品已于2019
年7月15日到期贖回,本金1,000萬元及利息94,989.04元全部贖回。
    公司其他購買暫時閑置募集資金理財產品的情況,具體詳見公司于2018年6月14
日、2019年6月29日在巨潮資訊網上披露的《關于部分理財產品到期贖回及繼續使
用部分閑置募集資金購買理財產品的進展公告》。
    二、本次購買銀行理財產品情況
    (一)購買中信銀行理財產品
    1、產品名稱:中信理財之共贏利率結構27750期人民幣結構性理財產品
    2、產品代碼:C195T0167
    3、產品類型:保本浮動收益、封閉式
    4、預期年化收益率:3.73%
    5、委托認購日:2019年7月16日
    6、收益起算日:2019年7月19日
    7、到期日:2019年10月31日
    8、認購資金總額:4,000.00萬元
    9、資金來源:公司暫時閑置募集資金
    10、資金到帳日:收益支付日或理財本金返還日后的2個工作日內。
    (二)購買興業銀行理財產品
    1、產品名稱:封閉式結構性存款
    2、產品類型:保本浮動收益
    3、預期年化收益率:3.87%
    4、委托認購日:2019年7月16日
    5、產品起息日:2019年7月16日
    6、產品到期日:2019年10月14日
    7、認購資金總額:1,000.00萬元
    8、資金來源:公司暫時閑置募集資金
    9、資金到帳日:本金與收益在產品到期日或提前終止指定支付日一次性進行支
付。
    三、關聯關系說明
    公司與中信銀行股份有限公司臺州玉環支行、興業銀行股份有限公司臺州玉環
支行均不存在關聯關系。
    四、投資風險分析和風險控制
    盡管本次投資購買的銀行理財產品屬于保本型低風險理財產品,但金融市場受
宏觀經濟的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響,存有一定的系統性風
險。公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律
法規、規章制度對閑置募集資金進行現金管理事項進行決策、管理、檢查和監督,
嚴格控制資金的安全性,公司定期將投資情況向董事會匯報。針對投資風險,公司
擬采取以下措施:
    1、公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況,如評估發現存在可能影響公司
資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。
    2、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。公司內審部根據謹
慎性原則對各項投資可能的風險與收益進行評價,向董事會審計委員會報告。
    3、公司將根據深圳證券交易所的有關規定,及時履行信息披露義務。
    五、對公司的影響
    公司運用閑置募集資金投資理財產品是在確保公司日常運營和募集資金安全的
前提下實施的,不影響公司募投項目投資進展,不會影響公司主營業務的正???
,有利于提高公司募集資金的資金使用效率和收益,進一步提升公司整體業績水平。
    六、公告日前十二個月內使用暫時閑置募集資金購買理財產品情況
    (一)已到期理財產品情況
    序號
    受托人名稱
    產品名稱
    認購期限
    金額(萬元)
    實現收益(元)
    1
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構19976
    2018.05.08至2018.08.27
    2,000
    266,301.37
    2
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構20061
    2018.05.16至2018.06.20
    1,000
    34,356.16
    3
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構20062
    2018.05.16至2018.09.03
    2,000
    266,301.37
    4
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2018.06.05至2018.09.03
    1,000
    106,027.40
    5
    中國銀行股份有限公司玉環支行
    中銀保本理財
    2018.06.29至2018.07.23
    1,000
    21,698.63
    6
    中國銀行股份有限公司玉環支行
    中銀保本理財
    2018.06.29至2018.09.03
    3,600
    231,090.41
    7
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構20700
    2018.07.04至2018.10.22
    1,000
    137,890.40
    8
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2018.07.17至2019.01.14
    1,000
    223,150.68
    9
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構21075
    2018.07.24至2018.11.15
    2,500
    334,520.55
    10
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2018.08.02至2018.11.01
    1,000
    109,698.63
    11
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2018.09.04至2018.12.03
    1,000
    98,630.14
    12
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2018.09.04至2018.12.03
    2,000
    197,260.27
    13
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構21586
    2018.08.28至2018.12.12
    2,000
    237,041.10
    14
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構21682
    2018.09.04至2012.12.19
    2,000
    237,041.10
    15
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構22496
    2018.10.25至
    2019.02.01
    1,000
    104,712.33
    16
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2018.11.06至2019.03.06
    1,000
    131,506.85
    17
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構22965
    2018.11.20至
    2019.03.11
    2,500
    288,493.15
    18
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2018.12.05至2019.03.05
    1,000
    86,301.37
    19
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2018.12.06至2019.01.07
    1,000
    25,863.01
    20
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構23265
    2018.12.13至2019.03.27
    2,000
    225,753.43
    21
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構23372
    2018.12.20至2019.04.03
    2,000
    225,753.43
    22
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2019.01.09至2019.04.09
    1,000
    98,630.14
    23
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2019.01.15至2019.04.15
    1,000
    98,630.14
    24
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構27054
    2019.02.20至2019.06.12
    1,500
    169,520.55
    25
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2019.03.06至2019.06.04
    1,000
    92,465.75
    26
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2019.03.06至2019.06.04
    1,000
    92,465.75
    27
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構25116
    2019.03.12至2019.06.26
    2,500
    264,554.80
    28
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構25327
    2019.03.28至2019.07.10
    2,000
    211,643.84
    29
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構25499
    2019.04.04至2019.07.16
    2,000
    211,643.84
    30
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2019.04.10至2019.07.09
    1,000
    93,945.20
    31
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2019.04.15至2019.07.15
    1,000
    94,989.04
    實現收益合計
    5,017,880.83
    (二)尚未到期的理財產品情況
    截止本公告日,尚未到期的理財產品具體情況如下:
    序號
    受托人名稱
    產品名稱
    認購日期
    金額
    (萬元)
    預期年化收益率
    1
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏保本步步高升B款
    2018.06.12
    2,000
    3.00%
    2
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2019.06.04
    1,000
    3.82%
    3
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構27054
    2019.06.18
    1,500
    3.85%
    4
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構27054
    2019.06.27
    2,500
    3.85%
    未到期本金余額合計
    7,000
    特此公告。
    永和流體智控股份有限公司董事會
    2019年7月17日

[2019-07-06](002795)永和智控:關于使用部分閑置自有資金購買理財產品的進展公告
    證券代碼:002795 證券簡稱:永和智控 公告編號:2019-035
    永和流體智控股份有限公司
    關于使用部分閑置自有資金購買理財產品的進展公告
    永和流體智控股份有限公司(以下簡稱 “公司”)于2018年10月22日召開第三
屆董事會第四次會議,審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》,同
意公司使用最高不超過人民幣1億元暫時閑置自有資金進行現金管理,用于購買安
全性高、流動性好、有保本約定的低風險理財產品。購買理財產品的額度在董事會
審議通過之日起一年有效期內可以滾動使用,并授權公司董事長行使該項投資決策
權。具體內容詳見公司2018年10月23日中國證監會指定信息披露網站上刊登的相關公告。
    一、本次自有資金購買興業銀行理財產品情況
    1、產品名稱:結構性存款
    2、產品類型: 保本浮動收益型
    3、預期年化收益率:3.73%
    4、委托認購日:2019年7月4日
    5、收益起算日:2019年7月4日
    6、到期日:2019年9月2日
    7、認購資金總額:3,000.00萬元
    8、資金來源:公司暫時閑置自有資金
    9、資金到帳日:收益支付日或理財本金返還日后的2個工作日內。
    10、關聯關系:公司與興業銀行股份有限公司臺州玉環支行不存在關聯關系。


    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    二、投資風險分析和風險控制
    1、投資風險
    公司將按照相關規定嚴格控制風險,對投資產品進行嚴格評估,將暫時閑置的
自有資金用于購買安全性高、流動性好、由商業銀行發行并提供保本承諾、期限不
超過十二個月的理財產品,是公司在風險可控的前提下提高閑置自有資金使用效益
的重要理財手段。理財產品屬于低風險投資品種,但主要受貨幣政策、財政政策、
產業政策等宏觀政策及相關法律法規政策發生變化的影響,不排除該項投資受到市
場波動的影響,存有一定的系統性風險。
    2、風險控制措施
    (1)公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并授權公司財務負責人簽署相
關合同文件、組織實施。公司將及時分析和跟蹤現金管理的投向、項目進展情況,
一旦發現或判斷有不利因素,將及時上報董事會,并及時采取相應的保全措施,控
制投資風險。若出現產品發行主體財務狀況惡化、所購買的產品收益大幅低于預期
等重大不利因素時,公司將及時予以披露。
    (2)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查,必要時可以聘請
專業機構進行審計。
    (3)公司將根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企
業板上市公司規范運作指引》等相關法規要求及時披露公司購買銀行理財產品進展
情況。
    三、對公司的影響
    公司使用閑置自有資金投資理財產品是在確保公司日常運營和資金安全的前提
下實施的,不會影響公司主營業務的正???,且有利于提高公司閑置自有資金的
使用效率和收益,為公司股東謀取更多的投資回報。
    四、公告日前十二個月內使用暫時閑置自有資金購買理財產品情況
    (一)已到期理財產品情況
    序號
    受托人名稱
    產品名稱
    認購期限
    金額(萬元)
    實現收益(元)
    1
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    添利快線
    2018.08.15至2018.10.22
    700
    197,905.45
    2
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    添利快線
    2018.08.27至2018.11.20
    1,200
    3
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    天天快車
    2018.09.05至2018.09.25
    1,000
    16,383.56
    4
    中國銀行股份有限公司玉環支行
    中銀理財
    2018.09.28至2018.10.10
    1,000
    6,575.34
    5
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    添利快線
    2018.09.21至2018.12.19
    1,400
    382,794.25
    6
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    添利快線
    2018.09.27至2018.12.19
    2,300
    7
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    添利快線
    2018.10.24至2018.12.19
    800
    8
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    添利快線
    2018.10.25至2018.12.19
    600
    9
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    添利快線
    2018.11.09至2018.12.19
    500
    10
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    添利快線
    2018.11.13至2018.12.19
    700
    11
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    添利快線
    2018.11.22至2018.12.19
    1,300
    12
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    金雪球-優悅
    2018.12.20至2019.01.21
    2,000
    56,054.79
    13
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    金雪球-優悅
    2018.12.20至2019.02.20
    2,000
    118,904.11
    14
    浙商銀行股份有限公司臺州玉環支行
    掛鉤Shibor利率人民幣存款
    2018.12.21至2019.03.21
    1,000
    217,515.24
    15
    浙商銀行股份有限公司臺州玉環支行
    掛鉤Shibor利率人民幣存款
    2018.12.25至2019.03.25
    2,000
    111,148.62
    16
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2019.01.31至2019.02.14
    2,000
    24,547.95
    17
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2019.02.25至2019.03.27
    1,000
    27,945.21
    18
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2019.02.25至2019.04.26
    2,000
    121,643.84
    19
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    金雪球-優悅
    2019.03.08 至2019.04.02
    4,000
    48,580.83
    20
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    金雪球-優悅
    2019.03.11至2019.04.19
    1,000
    21
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2019.04.29至2019.05.29
    2,000
    57,534.25
    22
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2019.06.04至2019.07.04
    2,500
    73,561.64
    實現收益合計
    1,461,095.08
    (二)尚未到期的理財產品情況
    截止本公告日,尚未到期的理財產品具體情況如下:
    序號
    受托人名稱
    產品名稱
    認購日期
    金額
    (萬元)
    預期年化收益率
    1
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    金雪球-優悅
    2018.04.15
    1,000
    2.60%
    未到期本金余額合計
    1,000
    特此公告。
    永和流體智控股份有限公司董事會
    2019年7月5日

[2019-06-29](002795)永和智控:關于部分理財產品到期贖回及繼續使用部分閑置募集資金購買理財產品的進展公告
    證券代碼:002795 證券簡稱:永和智控 公告編號:2019-034
    永和流體智控股份有限公司
    關于部分理財產品到期贖回及繼續使用部分閑置募集資金
    購買理財產品的進展公告
    永和流體智控股份有限公司(以下簡稱 “公司”)于2019年6月12日召開第三
屆董事會第七次會議,審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金購買理財產品的議
案》,同意公司使用最高不超過人民幣14,000.00萬元暫時閑置募集資金進行現金管
理,用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品。購買理財產品的額度
在董事會審議通過之日起一年有效期內可以滾動使用,并授權公司董事長行使該項
投資決策權。具體內容詳見公司2019年6月13日中國證監會指定信息披露網站上刊
登的相關公告。
    一、已到期贖回理財產品情況
    2019年3月12日,公司使用暫時閑置募集資金2,500萬元人民幣購買了中信銀行
股份有限公司臺州玉環支行“中信理財之共贏利率結構27184期人民幣結構性”理財
產品,具體內容詳見公司于2019年3月13日在《證券時報》、《證券日報》和巨潮
資訊網上披露的《關于部分理財產品到期贖回及繼續使用部分閑置募集資金購買理
財產品的進展公告》。該理財產品已于2019年6月26日到期贖回,本金2,500萬元及
利息264,554.80元全部贖回。
    公司其他購買暫時閑置募集資金理財產品的情況,具體詳見公司于2018年6月14
日、2019年3月29日、4月8日在巨潮資訊網上披露的《關于部分理財產品到
    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    期贖回及繼續使用部分閑置募集資金購買理財產品的進展公告》。
    二、本次購買中信銀行理財產品情況
    1、產品名稱:中信理財之共贏利率結構27184期人民幣結構性理財產品
    2、產品代碼:C195S01OH
    3、產品類型:保本浮動收益、封閉式
    4、預期年化收益率:3.85%
    5、委托認購日:2019年6月27日
    6、收益起算日:2019年6月28日
    7、到期日:2019年10月10日
    8、認購資金總額:2,500.00萬元
    9、資金來源:公司暫時閑置募集資金
    10、資金到帳日:收益支付日或理財本金返還日后的2個工作日內。
    11、關聯關系:公司與中信銀行股份有限公司臺州玉環支行不存在關聯關系。


    三、投資風險分析和風險控制
    盡管本次投資購買的銀行理財產品屬于保本型低風險理財產品,但金融市場受
宏觀經濟的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響,存有一定的系統性風
險。公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律
法規、規章制度對閑置募集資金進行現金管理事項進行決策、管理、檢查和監督,
嚴格控制資金的安全性,公司定期將投資情況向董事會匯報。針對投資風險,公司
擬采取以下措施:
    1、公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況,如評估發現存在可能影響公司
資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。
    2、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。公司內審部根據謹
慎性原則對各項投資可能的風險與收益進行評價,向董事會審計委員會報告。
    3、公司將根據深圳證券交易所的有關規定,及時履行信息披露義務。
    四、對公司的影響
    公司運用閑置募集資金投資理財產品是在確保公司日常運營和募集資金安
    全的前提下實施的,不影響公司募投項目投資進展,不會影響公司主營業務的
正???,有利于提高公司募集資金的資金使用效率和收益,進一步提升公司整體
業績水平。
    五、公告日前十二個月內使用暫時閑置募集資金購買理財產品情況
    (一)已到期理財產品情況
    序號
    受托人名稱
    產品名稱
    認購期限
    金額(萬元)
    實現收益(元)
    1
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構19976
    2018.05.08至2018.08.27
    2,000
    266,301.37
    2
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構20061
    2018.05.16至2018.06.20
    1,000
    34,356.16
    3
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構20062
    2018.05.16至2018.09.03
    2,000
    266,301.37
    4
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2018.06.05至2018.09.03
    1,000
    106,027.40
    5
    中國銀行股份有限公司玉環支行
    中銀保本理財
    2018.06.29至2018.07.23
    1,000
    21,698.63
    6
    中國銀行股份有限公司玉環支行
    中銀保本理財
    2018.06.29至2018.09.03
    3,600
    231,090.41
    7
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構20700
    2018.07.04至2018.10.22
    1,000
    137,890.40
    8
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2018.07.17至2019.01.14
    1,000
    223,150.68
    9
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構21075
    2018.07.24至2018.11.15
    2,500
    334,520.55
    10
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2018.08.02至2018.11.01
    1,000
    109,698.63
    11
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2018.09.04至2018.12.03
    1,000
    98,630.14
    12
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2018.09.04至2018.12.03
    2,000
    197,260.27
    13
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構21586
    2018.08.28至2018.12.12
    2,000
    237,041.10
    14
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構21682
    2018.09.04至2012.12.19
    2,000
    237,041.10
    15
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構22496
    2018.10.25至
    2019.02.01
    1,000
    104,712.33
    16
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2018.11.06至2019.03.06
    1,000
    131,506.85
    17
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構22965
    2018.11.20至
    2019.03.11
    2,500
    288,493.15
    18
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2018.12.05至2019.03.05
    1,000
    86,301.37
    19
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2018.12.06至2019.01.07
    1,000
    25,863.01
    20
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構23265
    2018.12.13至2019.03.27
    2,000
    225,753.43
    21
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構23372
    2018.12.20至2019.04.03
    2,000
    225,753.43
    22
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2019.01.09至2019.04.09
    1,000
    98,630.14
    23
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2019.01.15至2019.04.15
    1,000
    98,630.14
    24
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構27054
    2019.02.20至2019.06.12
    1,500
    169,520.55
    25
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2019.03.06至2019.06.04
    1,000
    92,465.75
    26
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2019.03.06至2019.06.04
    1,000
    92,465.75
    27
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構25116
    2019.03.12至2019.06.26
    2,500
    264,554.80
    實現收益合計
    4,405,658.91
    (二)尚未到期的理財產品情況
    截止本公告日,尚未到期的理財產品具體情況如下:
    序號
    受托人名稱
    產品名稱
    認購日期
    金額
    (萬元)
    預期年化收益率
    1
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏保本步步高升B款
    2018.06.12
    2,000
    3.00%
    2
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構25327
    2019.03.28
    2,000
    3.70%
    3
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構25499
    2019.04.04
    2,000
    3.75%
    4
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2019.04.10
    1,000
    3.81%
    5
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2019.04.15
    1,000
    3.81%
    6
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2019.06.04
    1,000
    3.82%
    7
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    共贏利率結構27054
    2019.06.18
    1,500
    3.85%
    未到期本金余額合計
    10,500
    特此公告。
    永和流體智控股份有限公司董事會
    2019年6月28日

[2019-06-13](002795)永和智控:第三屆監事會第六次會議決議公告
    證券代碼:002795 證券簡稱:永和智控 公告編號:2019-033
    永和流體智控股份有限公司
    第三屆監事會第六次會議決議公告
    永和流體智控股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會于2019年6月6日以電
子郵件形式向全體監事發出召開第三屆監事會第六次會議的通知。2019年6月12日,
公司第三屆監事會第六次會議以現場表決的方式在公司會議室召開。本次會議應出
席會議監事3名,實際出席會議監事3名。本次會議的召集、召開符合《中華人民共
和國公司法》、《公司章程》的有關規定。
    經全體與會監事認真審議并表決,通過如下決議:
    1、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果,審議通過了《關于使
用暫時閑置募集資金購買理財產品的議案》。
    經審核,監事會認為:公司在不影響募集資金項目投資計劃正常進行的前提下
,使用暫時閑置募集資金購買銀行保本型理財產品,符合《深圳證券交易所中小企
業板上市公司規范運作指引》 和公司《募集資金管理制度》等相關規定,審議程序
合法、合規,不存在變相改變募集資金投向的情形,同時有利于提高募集資金使用
效率,減少財務費用支出,符合公司全體股東的利益,沒有損害中小股東的利益。
    同意使用最高不超過人民幣14,000.00萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理,
用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品。
    2、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果,審議通過了《關于201
9年度向銀行申請綜合授信額度的議案》,尚需提交公司股東大會審議表
    本公司及其監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    決。
    同意公司向銀行申請總額不超過6.55億元的銀行授信,授信期限為 1 年,自股
東大會通過之日起生效。
    特此公告。
    永和流體智控股份有限公司監事會
    2019年6月12日

[2019-06-13](002795)永和智控:第三屆董事會第七次會議決議公告
    證券代碼:002795 證券簡稱:永和智控 公告編號:2019-030
    永和流體智控股份有限公司
    第三屆董事會第七次會議決議公告
    一、董事會會議召開情況
    永和流體智控股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2019年6月6日以電
子郵件形式向全體董事發出召開第三屆董事會第七次會議的通知。 2019 年6月12日
,公司第三屆董事會第七次會議以通訊表決的方式召開。本次會議應出席董事7名
,實際出席董事7名。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深
圳證券交易所上市規則》和《公司章程》的有關規定。
    二、董事會會議審議情況
    在保證全體董事充分發表意見的前提下,本次會議形成如下決議:
    1、會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果,審議通過了《關于使
用暫時閑置募集資金購買理財產品的議案》。
    《關于使用暫時閑置募集資金購買理財產品的公告》詳見2019年6月13日《證券
時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)。
    獨立董事對此事項發表了獨立意見。
    保薦機構中信建投證券股份有限公司出具的《關于永和流體智控股份有限公司
關于使用暫時閑置募集資金購買理財產品的核查意見》詳見2019年6月13日巨潮資訊
網(//www.cninfo.com.cn)相關公告。
    2、會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果,審議通過了《關于201
9年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。
    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    為保證公司銀行授信的延續性、融資渠道的通暢性,更好的支持公司業務的拓
展,公司擬在2019年度向銀行申請總額不超過人民幣6.55億元的銀行授信。授信有
效期自股東大會審議通過本議案之日起1年內。授權董事長全權代表公司簽署上述綜
合授信額度內的各項法律文件(包括但不限于授信、借款、融資、抵押、質押、擔
保等有關的申請書、合同、 協議等文件),由此產生的法律、經濟責任全部由公
司承擔。
    《關于2019年度向銀行申請綜合授信額度的公告》詳見2019年6月13日巨潮資訊
網。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    3、會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果,審議通過了《關于修
改<公司章程>部分條款的議案》。
    根據中國證監會2019年4月17日頒布《關于修訂<上市公司章程指引>的決定》 
的通知,結合公司實際情況,對《公司章程》部分條款進行以下修改:
    原章程內容
    修訂后章程內容
    第二十三條 公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程
的規定,收購本公司的股份:
    (一)減少公司注冊資本;
    (二)與持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)將股份獎勵給本公司職工;
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其
股份的。
    除上述情形外,公司不進行買賣本公司股份的活動。
    第二十三條 公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程
的規定,收購本公司的股份:
    (一)減少公司注冊資本;
    (二)與持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)將股份用于員工持股計劃或者股權激勵;
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其
股份的;
    (五)將股份用于轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券;
    (六)上市公司為維護公司價值及股東權益所必需。
    除上述情形外,公司不得收購本公司股份。
    第二十四條 公司收購本公司股份,可以選擇下列方式之一進行:
    (一)證券交易所集中競價交易方式(公司上市后);
    (二)要約方式;
    (三)中國法律認可的其他方式。
    第二十四條 公司收購本公司股份,可以通過公開的集中交易方式,或者法律法
規和中國證監會認可的其他方式進行。
    “公司因本章程第二十三條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定
的情形收購本公司股份的,應當通過公開的集中交易方式進行。
    第二十五條 公司因本章程第二十三條第(一)項至第(三)項的原因收購本公
司股份的,應當經股東大會決議。公司依照第二十三條規定收購本公司股份后,
    第二十五條 公司因本章程第二十三條第一款第(一)項、第(二)項規定的情
形收購本公司股份的,應當經股東大會決議;公司因本章程第二十三條第一款第
    屬于第(一)項情形的,應當自收購之日起10日內注銷;屬于第(二)項、第
(四)項情形的,應當在6個月內轉讓或者注銷。
    公司依照第二十三條第(三)項規定收購的本公司股份,將不超過本公司已發
行股份總額的5%;用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支出;所收購的股份應
當1年內轉讓給職工。
    (三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的,可以依照
本章程的規定或者股東大會的授權,經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。
    公司依照本章程第二十三條第一款規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情
形的,應當自收購之日起10 日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,應當
在6個月內轉讓或者注銷;屬于第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的,公
司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%,并應當在3年內
轉讓或者注銷。
    第四十三條 本公司召開股東大會的地點為:公司住所地或董事會指定的地點。

    股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還將提供網絡或其他方式為
股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。
    第四十三條 本公司召開股東大會的地點為:公司住所地或董事會指定的地點。

    股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還將提供網絡的方式為股東
參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。
    第九十五條 董事由股東大會選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連
任。董事在任期屆滿以前,股東大會不能無故解除其職務。
    董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未
及時改選,或者董事在任期內辭職導致董事會成員低于法定人數的,在改選出的董
事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,履行董
事職務。
    董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任,但兼任總經理或者其他高級管
理人員職務的董事,總計不得超過公司董事總數的1/2。
    公司董事均為非職工代表董事,由股東大會選舉產生,公司董事選舉程序為:


    (一)根據本章程第八十二條的規定提出候選董事名單;
    (二)在股東大會召開前披露董事候選人的詳細資料,保證股東在投票時對候
選人有足夠的了解;
    (三)董事候選人在股東大會召開之前作出書面承諾,同意接受提名,承諾公
開披露的董事候選人的資料真實、完整并保證當選后切實履行董事職責;
    (四)根據股東大會表決程序,在股東大會上對每一個董事候選人逐個進行表
決。
    第九十五條 董事由股東大會選舉或更換,并可在任期屆滿前由股東大會解除其
職務。董事任期三年,任期屆滿,可連選連任。
    董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未
及時改選,或者董事在任期內辭職導致董事會成員低于法定人數的,在改選出的董
事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,履行董
事職務。
    董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任,但兼任總經理或者其他高級管
理人員職務的董事,總計不得超過公司董事總數的1/2。
    公司董事均為非職工代表董事,由股東大會選舉產生,公司董事選舉程序為:


    (一)根據本章程第八十二條的規定提出候選董事名單;
    (二)在股東大會召開前披露董事候選人的詳細資料,保證股東在投票時對候
選人有足夠的了解;
    (三)董事候選人在股東大會召開之前作出書面承諾,同意接受提名,承諾公
開披露的董事候選人的資料真實、完整并保證當選后切實履行董事職責;
    (四)根據股東大會表決程序,在股東大會上對每一個董事候選人逐個進行表
決。
    第一百零六條 董事會行使下列職權:
    (一)召集股東大會,并向股東大會報告工作;
    (二)執行股東大會的決議;
    第一百零六條 董事會行使下列職權:
    (一)召集股東大會,并向股東大會報告工作;
    (二)執行股東大會的決議;
    (三)決定公司的經營計劃和投資方案;
    (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
    (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    (六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;
    (七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司
形式的方案;
    (八)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押
、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項;
    (九)決定公司內部管理機構的設置;
    (十)聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書;根據總經理的提名,聘任或者
解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;
    (十一)制訂公司的基本管理制度;
    (十二)制訂本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事項;
    (十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;
    (十五)聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作;
    (十六)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。
    超過股東大會授權范圍的事項,應當提交股東大會審議。
    (三)決定公司的經營計劃和投資方案;
    (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
    (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    (六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;
    (七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司
形式的方案;
    (八)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押
、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項;
    (九)決定公司內部管理機構的設置;
    (十)聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書;根據總經理的提名,聘任或者
解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;
    (十一)制訂公司的基本管理制度;
    (十二)制訂本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事項;
    (十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;
    (十五)聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作;
    (十六)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。
    超過股東大會授權范圍的事項,應當提交股東大會審議。
    公司董事會設立審計委員會,并根據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等相關
專門委員會。專門委員會對董事會負責,依照本章程和董事會授權履行職責,提案
應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成,其中審計委員會、提
名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人,審計委員會的召集
人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程,規范專門委員會的運作。
    第一百二十五條 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的
人員,不得擔任公司的高級管理人員。
    第一百二十五條 在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人
員,不得擔任公司的高級管理人員。
    修改后的《公司章程》全文詳見2019年6月13日巨潮資訊網。
    本議案須提交公司股東大會審議。
    三、備查文件
    1、第三屆董事會第七次會議決議;
    2、獨立董事意見。
    特此公告。
    永和流體智控股份有限公司董事會
    2019年6月12日

[2019-06-06](002795)永和智控:關于使用部分閑置自有資金購買理財產品的進展公告
    證券代碼:002795 證券簡稱:永和智控 公告編號:2019-029
    永和流體智控股份有限公司
    關于使用部分閑置自有資金購買理財產品的進展公告
    永和流體智控股份有限公司(以下簡稱 “公司”)于2018年10月22日召開第三
屆董事會第四次會議,審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》,同
意公司使用最高不超過人民幣1億元暫時閑置自有資金進行現金管理,用于購買安
全性高、流動性好、有保本約定的低風險理財產品。購買理財產品的額度在董事會
審議通過之日起一年有效期內可以滾動使用,并授權公司董事長行使該項投資決策
權。具體內容詳見公司2018年10月23日中國證監會指定信息披露網站上刊登的相關公告。
    一、本次自有資金購買興業銀行理財產品情況
    1、產品名稱:結構性存款
    2、產品類型: 保本浮動收益型
    3、預期年化收益率:3.58%
    4、委托認購日:2019年6月4日
    5、收益起算日:2019年6月4日
    6、到期日:2019年7月4日
    7、認購資金總額:2,500.00萬元
    8、資金來源:公司暫時閑置自有資金
    9、資金到帳日:收益支付日或理財本金返還日后的2個工作日內。
    10、關聯關系:公司與興業銀行股份有限公司臺州玉環支行不存在關聯關系。


    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    二、投資風險分析和風險控制
    1、投資風險
    公司將按照相關規定嚴格控制風險,對投資產品進行嚴格評估,將暫時閑置的
自有資金用于購買安全性高、流動性好、由商業銀行發行并提供保本承諾、期限不
超過十二個月的理財產品,是公司在風險可控的前提下提高閑置自有資金使用效益
的重要理財手段。理財產品屬于低風險投資品種,但主要受貨幣政策、財政政策、
產業政策等宏觀政策及相關法律法規政策發生變化的影響,不排除該項投資受到市
場波動的影響,存有一定的系統性風險。
    2、風險控制措施
    (1)公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并授權公司財務負責人簽署相
關合同文件、組織實施。公司將及時分析和跟蹤現金管理的投向、項目進展情況,
一旦發現或判斷有不利因素,將及時上報董事會,并及時采取相應的保全措施,控
制投資風險。若出現產品發行主體財務狀況惡化、所購買的產品收益大幅低于預期
等重大不利因素時,公司將及時予以披露。
    (2)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查,必要時可以聘請
專業機構進行審計。
    (3)公司將根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企
業板上市公司規范運作指引》等相關法規要求及時披露公司購買銀行理財產品進展
情況。
    三、對公司的影響
    公司使用閑置自有資金投資理財產品是在確保公司日常運營和資金安全的前提
下實施的,不會影響公司主營業務的正???,且有利于提高公司閑置自有資金的
使用效率和收益,為公司股東謀取更多的投資回報。
    四、公告日前十二個月內使用暫時閑置自有資金購買理財產品情況
    (一)已到期理財產品情況
    序號
    受托人名稱
    產品名稱
    認購期限
    金額(萬元)
    實現收益(元)
    1
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    添利快線
    2018.08.15至2018.10.22
    700
    197,905.45
    2
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    添利快線
    2018.08.27至2018.11.20
    1,200
    3
    中信銀行股份有限公司臺州玉環支行
    天天快車
    2018.09.05至2018.09.25
    1,000
    16,383.56
    4
    中國銀行股份有限公司玉環支行
    中銀理財
    2018.09.28至2018.10.10
    1,000
    6,575.34
    5
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    添利快線
    2018.09.21至2018.12.19
    1,400
    382,794.25
    6
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    添利快線
    2018.09.27至2018.12.19
    2,300
    7
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    添利快線
    2018.10.24至2018.12.19
    800
    8
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    添利快線
    2018.10.25至2018.12.19
    600
    9
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    添利快線
    2018.11.09至2018.12.19
    500
    10
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    添利快線
    2018.11.13至2018.12.19
    700
    11
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    添利快線
    2018.11.22至2018.12.19
    1,300
    12
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    金雪球-優悅
    2018.12.20至2019.01.21
    2,000
    56,054.79
    13
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    金雪球-優悅
    2018.12.20至2019.02.20
    2,000
    118,904.11
    14
    浙商銀行股份有限公司臺州玉環支行
    掛鉤Shibor利率人民幣存款
    2018.12.21至2019.03.21
    1,000
    217,515.24
    15
    浙商銀行股份有限公司臺州玉環支行
    掛鉤Shibor利率人民幣存款
    2018.12.25至2019.03.25
    2,000
    111,148.62
    16
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2019.01.31至2019.02.14
    2,000
    24,547.95
    17
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2019.02.25至2019.03.27
    1,000
    27,945.21
    18
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2019.02.25至2019.04.26
    2,000
    121,643.84
    19
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    金雪球-優悅
    2019.03.08 至2019.04.02
    4,000
    48,580.83
    20
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    金雪球-優悅
    2019.03.11 至2019.04.19
    1,000
    21
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    結構性存款
    2019.04.29至2019.05.29
    2,000
    57,534.25
    實現收益合計
    1,387,533.44
    (二)尚未到期的理財產品情況
    截止本公告日,尚未到期的理財產品具體情況如下:
    序號
    受托人名稱
    產品名稱
    認購日期
    金額
    (萬元)
    預期年化收益率
    1
    興業銀行股份有限公司臺州玉環支行
    金雪球-優悅
    2018.04.15
    1,000
    2.60%
    未到期本金余額合計
    1,000
    特此公告。
    永和流體智控股份有限公司董事會
    2019年6月5日

    ★★機構調研
    調研時間:2017年03月24日
    調研公司:天風證券,天風證券,農銀匯理基金管理有限公司,上海集誠樸方投資
管理有限公司,復霈投資
    接待人:董事會秘書:姚米娜
    調研內容:調研公司發展和行業情況(以公司介紹基本情況,調研機構提問,公
司回答的方式展開)
一、公司基本情況
向機構介紹公司基本情況。
二、交流問答
1、問:公司面臨競爭情況?核心競爭力?
   答:公司客戶資源優質,合作關系非常穩定,很少大批量換,大單都不會換。研
發中心硬件配置、人力資源投入、快速應對市場的能力領先。在玉環制造基地,永
和新品研發流程速度非???,需要大量的資金、人力投入。公司高層有前瞻性。
2、問:產品的差異化?
   答:從2008年開始研制無鉛產品,已經構筑了市場壁壘和技術壁壘。無鉛化產品
技術門檻比較高,從源頭銅材料的韌性、開裂程度,到后期與其他零件的配合度,
技術要求很高。因此開發成本很高,永和投入較早,現在已成為穩定的產品,獲得
各地的市場認證。一般是先有產品,中間認證要花很長時間。
3、問:對國內產品無鉛化的預期?
   答:不清楚其他國家未來強制推行無鉛化的時間。目前美國有幾個洲已立法強制
推行產品無鉛化。隨著人們對健康環保意識的提升,我們目前正在將無鉛產品往歐
洲市場推廣,相信未來,無鉛化將會在全球更多國家被重視并應用。
4、問:產品毛利率很高,綜合達到29.85%,為什么?
   答:永和一直堅持中高端產品及優質客戶的發展路線,向客戶提供滿意的優質的
產品,內部以精益化的管理降低產品成本,保持公司較高的毛利率水平。
5、問:市場空間如何?
   答:閥門用途非常廣,除了民用水閥門,還有汽、石油管道、河管道等。永和產
品以民用水閥門為主。雖然在整個閥門市場只占據了很小一塊,但是市場容量也是
巨大的。永和去年上市后,客戶影響力、公信力進一步提升,隨著工廠生產管理能
力的不斷提升,銷售規模有望取得突破。當下正在進行的城鎮化建設,帶來很多產
品更新換代的機會。
6、問:市場占有率?
   答:比較分散。
7、問:產品升級難度大嗎?
   答:封到墻里面的水暖器材質量要求會比在墻體外的更高。
8、問:公司接下來的主營拓展計劃?
   答:主營業務所在的領域,擴展空間非常大。之前銷售規模一直無法突破,主要
是受到銷售團隊市場開拓力度和工廠生產供應的限制。
9、問:產能情況?
   答:目前產能接近飽和,會建智能化工廠,去解決供應矛盾。老廠先改造生產線
,同時規劃新廠區。建成后生產能力將大幅提高。永和目前面臨的很大問題是供應
不上。新廠預計2019年投產。
10、問:選擇跨界重組的原因?
    答:傳統制造業是穩步收益,公司將積極尋找更好的標的作為盈利互補,通過
內生式增長和外延式并購相結合的方式尋求更多的發展機會,促進公司持續、健康
地發展。并購機會可遇不可求。將來不會放棄主業,是否并購主要看標的。
11、問:報價和交貨周期?
    答:從接訂單,到訂單分解、最后發貨,一般在35天左右。公司多年前就引入
了精益化的信息系統(OA、ERP等),信息化工具的使用優化了管理流程、提升管理
效率,實現生產、銷售、物流、財務信息的暢通和資源的最優配置。
12、問:智能化對現有工人的替代?
    答:不會大幅裁減工人,會布置機器人?;岣菹鐘械娜嗽筆拷腥嘶潯?
,所以員工人數變動不大。生產計件工人流動性較大,因為玉環閥門企業多,市場
很成熟。
13、問:國內市場情況?
    答:主要是海外銷售,國內目前很少。未來根據情況再拓展。國內采取經銷商
模式,前兩年和國內武漢金牛合作,后者是閥門類很大的經銷商,后面是國內有單
就做,但是海外訂單供應已經較為緊張。
14、問:海外市場情況?競爭對手?
    答:美洲主要市場在美國,前10名客戶占比30—40%。意大利的同行,既是我們
的客戶也是競爭對手,他們目標高端市場,技術門檻比較高。所以也不算真正意義
上的競爭對手。
15、問:產品智能化?
    答:主要是溫控、電控。國內,民用智能化閥門較少。出口的智能化產品也比
較少。
16、問:公司的備貨策略?
    答:基本沒有庫存,會備一點點銅棒原材料。生產節奏很順,訂單很滿。
17、問:現在訂單很滿,對一季度業績的預測是?
    答:不清楚。中間有春節假期,2月底開經營會,根據30多天的供應期,4月才
能確定收入。
18、問:新客戶拓展情況?
    答:新客戶開發少,主要是對老客戶的維護上。現在訂單量很大,沒有很多精
力開拓市場。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-04-29 日振幅值達到15%
振幅值:16.20 成交量:579.00萬股 成交金額:8898.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|山西證券股份有限公司古交騰飛路證券營業|1804.55       |134.16        |
|部                                    |              |              |
|國聯證券股份有限公司成都錦城大道證券營|165.39        |--            |
|業部                                  |              |              |
|方正證券股份有限公司玉環長治路證券營業|137.59        |3.17          |
|部                                    |              |              |
|信達證券股份有限公司臺州玉蘭路證券營業|123.46        |1.49          |
|部                                    |              |              |
|上海證券有限責任公司臺州東環大道證券營|97.39         |--            |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|聯訊證券股份有限公司上海長寧路證券營業|--            |198.42        |
|部                                    |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司廣州東風中路證|17.51         |170.16        |
|券營業部                              |              |              |
|山西證券股份有限公司古交騰飛路證券營業|1804.55       |134.16        |
|部                                    |              |              |
|華安證券股份有限公司濉溪淮海路證券營業|--            |91.96         |
|部                                    |              |              |
|海通證券股份有限公司太原北大街證券營業|2.31          |90.16         |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-05-19|62.30 |46.36   |2888.04 |鏈烘瀯涓撶敤  |浜旂熆璇佸埜鏈|
|          |      |        |        |              |夐檺鍏徃鍖椾|
|          |      |        |        |              |含鍒嗗叕鍙?,sf|
|          |      |        |        |              |zc=           |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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