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        ≈≈飛凱材料300398≈≈(更新:19.10.15)
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最新提示:1)2019年三季預約披露:2019年10月30日
         2)預計2019年三季凈利潤17839.40萬元至25484.86萬元,下降幅度為30%至
           0%  (公告日期:2019-10-14)
         3)10月15日(300398)飛凱材料:2019年前三季度業績預告
(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本42674萬股為基數,每10股派1元 轉增2股;股權登記
           日:2019-05-14;除權除息日:2019-05-15;紅股上市日:2019-05-15;紅利
           發放日:2019-05-15;
機構調研:1)2019年03月05日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-06-30 凈利潤:12246.43萬 同比增:-21.36 營業收入:7.46億 同比增:0.50
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  主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.2400│  0.1700│  0.6700│  0.6000│  0.3600
每股凈資產      │  4.4200│  5.1905│  5.1211│  5.0508│  4.8157
每股資本公積金  │  1.8539│  2.4247│  2.4247│  2.4247│  2.4247
每股未分配利潤  │  1.5214│  1.7112│  1.6387│  1.5762│  1.3439
加權凈資產收益率│  5.5000│  3.3400│ 13.8600│ 12.5000│  7.8200
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按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.2366│  0.1422│  0.5495│  0.4923│  0.3008
每股凈資產      │  4.3753│  4.2790│  4.2218│  4.1639│  3.9700
每股資本公積金  │  1.8340│  1.9989│  1.9989│  1.9989│  1.9989
每股未分配利潤  │  1.5051│  1.4107│  1.3509│  1.2994│  1.1079
攤薄凈資產收益率│  5.4072│  3.3238│ 13.0155│ 11.8238│  7.5776
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A 股簡稱:飛凱材料 代碼:300398 │總股本(萬):51764.2028 │法人:蘇斌
上市日期:2014-10-09 發行價:18.15│A 股  (萬):42948.9214 │總經理:蘇斌
上市推薦:國元證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):8815.2814│行業:化學原料及化學制品制造業
主承銷商:國元證券股份有限公司 │主營范圍:研究生產高性能涂料銷售自產產品
電話:86-21-50322662 董秘:曹松 │并提供相關的技術咨詢和售后服務;上述同
                              │類商品及化工產品的批發進出口、傭金代理
                              │并提供相關的配套業務。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.2400│    0.1700
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    2018年        │    0.6700│    0.6000│    0.3600│    0.1700
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    2017年        │    0.2700│    0.1400│    0.0700│    0.0700
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    2016年        │    0.6500│    0.5100│    0.3500│    0.1700
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    2015年        │    1.0100│    0.8900│    0.5000│    0.3000
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[2019-10-15](300398)飛凱材料:2019年前三季度業績預告

    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-078
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    2019年前三季度業績預告
    一、本期業績預計情況
    1、業績預告期間:2019年1月1日至2019年9月30日
    2、預計的業績:□虧損 □扭虧為盈 □同向上升 √同向下降 □基本持平
    項目
    本報告期(2019年1-9月)
    上年同期
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    與上年同期相比下降0%-30%
    盈利:25,484.86萬元
    盈利:17,839.40萬元-25,484.86萬元
    其中,公司第三季度預計的業績為:
    項目
    本報告期(2019年7-9月)
    上年同期
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    與上年同期相比變動幅度-43.58%-33.55%
    盈利:9,912.72萬元
    盈利:5,592.97萬元-13,238.43萬元
    二、業績預告預審計情況
    本次業績預告未經注冊會計師審計。
    三、業績變動原因說明
    報告期內,受宏觀經濟環境影響,公司產品下游光通信及半導體行業的需求下
滑,屏幕顯示行業競爭加劇,為應對市場環境的影響,同時為進一步加強公司
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    在上述細分行業市場份額的領先優勢,公司采取了積極的銷售策略,進一步拓
展公司現有產品市場,使得公司營業收入較上年同期保持相對穩定;但由于銷售價
格下調導致毛利率同比下降,以及持續加大新項目的研發和資本支出帶來研發和財
務費用增加等影響,歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降。但是,第三季度光通
信及半導體行業需求出現回升態勢,屏幕顯示行業競爭局面暫趨于穩定,使得公司
第三季度經營業績較上一季度有所改善。
    預計本報告期公司的非經常性損益對凈利潤的影響金額約為2,669.14萬元(未扣
除所得稅影響),上年度同期非經常性損益對凈利潤的影響金額為2,897.26萬元(未
扣除所得稅影響)。
    四、其他相關說明
    1、本次業績預告是公司財務部門初步測算的結果,未經審計機構預審計。
    2、2019年度前三季度業績的具體數據將在公司2019年第三季度報告中詳細披露
,敬請廣大投資者謹慎決策、注意投資風險。
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司董事會
    2019年10月14日

[2019-09-21](300398)飛凱材料:關于控股股東股份質押的公告

    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-077
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    關于控股股東股份質押的公告
    上海飛凱光電材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于今日接到控股股東飛
凱控股有限公司(以下簡稱“飛凱控股”)函告,獲悉飛凱控股所持有的本公司部
分股份被質押,具體事項如下:
    一、股東股份質押的基本情況
    1、股東股份被質押的基本情況
    股東名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    質押股數
    (股)
    質押開始日期
    質押到期日期
    質權人
    本次質押占其所持股份比例
    用途
    飛凱控股有限公司
    是
    25,000,000
    2019年9月19日
    辦理解除質押登記手續之日
    華潤深國投信托有限公司
    12.55%
    融資
    合計
    25,000,000
    12.55%
    2、股東股份累計被質押的情況
    截至本公告披露日,飛凱控股持有公司股份199,141,270股(全部為無限售流通
股),占公司總股本的38.47%;本次辦理股權質押登記手續后,飛凱控股累計質押
股份125,224,000股,占其持有公司股份的62.88%,占公司總股本的24.19%。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    二、備查文件
    1、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券質押及司法凍結明細表;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司董事會
    2019年9月20日

[2019-09-18](300398)飛凱材料:關于公司實際控制人的一致行動人股份減持計劃的預披露公告

    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-076
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    關于公司實際控制人的一致行動人股份減持計劃的
    預披露公告
    特別提示:
    公司實際控制人JINSHAN ZHANG(張金山)先生的一致行動人張艷霞女士持有公
司股份6,751,836股,占本公司總股本比例1.30%,計劃通過集中競價、大宗交易的
方式減持公司股份不超過1,687,950股(占公司總股本比例不超過0.33%),通過集
中競價方式進行減持的,減持期間為自本減持計劃的預披露公告發布之日起15個交
易日后的6個月內;通過大宗交易方式進行減持的,減持期間為自本減持計劃的預
披露公告發布之日起3個交易日后的6個月內。
    上海飛凱光電材料股份有限公司(以下簡稱 “公司”)董事會于2019年9月17
日收到張艷霞女士《關于減持公司股份計劃的告知函》,現將相關情況公告如下:
    一、股東的基本情況
    股東名稱
    持股數量(股)
    占公司當前
    總股本的比例
    股份來源
    張艷霞
    6,751,836
    1.30 %
    公司首次公開發行前持有的公司股份(包括其持有公司股份期間公司資本公積
金轉增股本而相應增加的股份)
    公司實際控制人的一致行動人張艷霞女士保證向本公司提供的信息真實、準確
、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    二、本次股份減持計劃的主要內容
    1、減持原因:個人資金需求;
    2、減持股份來源:公司首次公開發行前持有的公司股份(包括其持有公司股份
期間公司資本公積金轉增股本而相應增加的股份);
    3、減持期間:通過集中競價方式進行減持的,減持期間為自本減持計劃的預披
露公告發布之日起15個交易日后的6個月內(即自2019年10月16日至2020年4月15日
);通過大宗交易方式進行減持的,減持期間為自本減持計劃的預披露公告發布之
日起3個交易日后的6個月內(即自2019年9月21日至2020年3月20日)(法律法規禁
止減持的期間除外);
    4、減持方式:集中競價、大宗交易的方式;
    5、減持價格:視市場價格確定;
    6、減持數量及比例:擬減持公司股份不超過1,687,950股(占公司總股本比例
不超過0.33%)(若計劃減持期間公司有送股、資本公積金轉增股本等股份變動事項
,上述擬減持股份數量將相應進行調整)。
    三、相關承諾及履行情況
    1、張艷霞女士在公司《首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書》和《
首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》中做出如下承諾:
    1)上市公告書中做出的承諾
    自公司股票上市之日起36個月內,不轉讓或委托他人管理本人于公司首次公開
發行股票前已間接持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份。在公司股票上市
之日起36個月后,每年通過上??淹蹲使芾磣裳邢薰荊ㄒ韻錄虺啤吧蝦??
”)轉讓的股份不得超過本人間接持有的公司股份總數的25%;離職后半年內,不轉
讓本人間接持有的公司股份。
    2)招股說明書中做出的承諾
    與上市公告書中做出的承諾一致。
    2、安遠凱佳企業管理咨詢有限公司(原上???,以下簡稱“安遠凱佳”)在
公司《首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書》和《首次公開發行股票并
在創業板上市招股說明書》中做出如下承諾:
    1)上市公告書中做出的承諾
    自公司股票上市之日起36個月之內,不轉讓或委托他人管理其持有的公司首次
公開發行股票前已發行的股份,也不由公司回購該部分股份。若公司上市后 6個月
內股份公司股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價,或者公司上市后6個月期末
(2015年4月8日)股票收盤價低于發行價,安遠凱佳承諾持有公司股份的鎖定期限
將自動延長6個月。
    上述鎖定期屆滿后2年內,若減持公司股票,每年減持的股份不超過本公司直接
持有的公司股份總數的25%,股票減持的價格不低于公司首次公開發行股票的發行
價。
    2)招股說明書中做出的承諾
    與上市公告書中做出的承諾一致。
    3、2018年7月,因安遠凱佳解散清算,其持有的飛凱材料首次公開發行前發行
股份及其孳生股份過戶至安遠凱佳股東名下,張艷霞女士等原安遠凱佳股東繼續遵
守安遠凱佳尚未履行完畢的承諾。
    截至本公告披露之日,張艷霞女士嚴格遵守了上述承諾,未出現違反上述承諾
的行為。
    四、相關風險提示及其他有關說明
    1、本次減持計劃不存在違反《公司法》、《證券法》、《上市公司收購管理辦
法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公
司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規、部門規章及
規范性文件的相關規定。
    2、張艷霞女士將根據市場情況、公司股價情況等情形決定是否實施本次股份減
持計劃。本次減持計劃存在減持時間、數量、減持價格的不確定性,也存在
    是否按期實施完成的不確定性,公司將依據計劃進展情況按規定進行披露。
    3、張艷霞女士不是公司控股股東、實際控制人,本減持計劃的實施不會導致公
司控制權發生變更,亦不會影響公司的治理結構和持續經營。
    4、在本次減持計劃實施期間,公司董事會將督促張艷霞女士嚴格遵守《證券法
》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司
規范運作指引》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交
易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律法
規、部門規章、規范性文件以及相關承諾的要求,并及時履行信息披露義務。
    敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。
    五、備查文件
    1、張艷霞女士出具的《關于減持公司股份計劃的告知函》。
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司董事會
    2019年9月17日

[2019-09-17](300398)飛凱材料:關于控股股東股份質押的公告

    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-075
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    關于控股股東股份質押的公告
    上海飛凱光電材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于今日接到控股股東飛
凱控股有限公司(以下簡稱“飛凱控股”)函告,獲悉飛凱控股所持有的本公司部
分股份被質押,具體事項如下:
    一、股東股份質押的基本情況
    1、股東股份被質押的基本情況
    股東名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    質押股數
    (股)
    質押開始日期
    質押到期日期
    質權人
    本次質押占其所持股份比例
    用途
    飛凱控股有限公司
    是
    4,500,000
    2019年9月11日
    辦理解除質押登記手續之日
    杭州銀行股份有限公司上海分行
    2.26%
    融資
    合計
    4,500,000
    2.26%
    2、股東股份累計被質押的情況
    截至本公告披露日,飛凱控股持有公司股份199,141,270股(全部為無限售流通
股),占公司總股本的38.47%;本次辦理股權質押登記手續后,飛凱控股累計質押
股份100,224,000股,占其持有公司股份的50.33%,占公司總股本的19.36%。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    二、備查文件
    1、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券質押及司法凍結明細表;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司董事會
    2019年9月16日

[2019-09-04](300398)飛凱材料:2019年第三次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-074
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會決議公告
    重要提示
    1、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開;
    2、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況;
    3、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議;
    4、為尊重中小投資者利益,提高中小投資者對公司股東大會決議事項的參與度
,本次股東大會對中小投資者進行單獨計票,中小投資者是指除上市公司董事、監
事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
    一、會議召開和出席情況
    上海飛凱光電材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年第三次臨時股東
大會通知已于2019年8月16日以公告形式發出,2019年8月29日發布了《關于召開 20
19年第三次臨時股東大會的提示性公告》,具體內容詳見當日公司于中國證監會創
業板指定信息披露網站刊登的公告。
    (一)會議召開情況
    1、現場會議時間:2019年9月3日(星期二)下午14:30開始
    網絡投票時間:
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年9月3日(星
期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年9月2日(星期一
)下午15:00至2019年9月3日(星期二)下午15:00期間的任意時間。
    2、現場會議召開地點:上海市寶山區潘涇路2999號 公司會議室
    3、會議召集人:公司董事會
    4、會議方式:現場投票與網絡投票相結合的方式;
    5、會議主持人:副董事長蘇斌先生;
    6、本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大
會規則》有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等公司制度
的規定。
    (二)會議出席情況
    1、參加本次股東大會表決的股東及股東授權委托代表共12人,代表公司有表決
權股份數237,964,722股,占公司有表決權股份總數的45.9709%。
    2、其中,參加本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表4人,代表公
司有表決權股份數235,588,980股,占公司有表決權股份總數的45.5119%;參加本次
股東大會網絡投票的股東8人,代表公司有表決權股份數2,375,742股,占公司有表
決權股份總數的0.4590%。
    3、中小投資者(指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公
司5%以上股份的股東以外的其他股東)共9名,代表有表決權的股份數2,376,042股
,占公司有表決權股份總數的0.4590%。
    4、公司部分董事及監事出席了本次會議,公司高級管理人員和公司聘任的見證
律師等列席了本次會議。
    二、議案審議表決情況
    本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議通過了以
    下議案:
    1、審議通過了《上海飛凱光電材料股份有限公司關于公司開展融資租賃業務并
提供擔保的議案》。
    總表決情況:同意235,607,360股,占出席會議所有股東所持股份的99.0094%;
反對2,357,362股,占出席會議所有股東所持股份的0.9906%;棄權0股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小投資者表決情況:同意18,680股,占出席會議中小股東所持股份的0.7862%
;反對2,357,362股,占出席會議中小股東所持股份的99.2138%;棄權0股(其中,
因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    三、律師出具的法律意見
    本次股東大會經通力律師事務所律師現場見證,并出具了法律意見書,認為本
次會議的召集、召開、表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定,本次會議的
出席會議人員資格合法有效,本次會議的表決結果合法有效。
    四、備查文件
    1、上海飛凱光電材料股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議;
    2、通力律師事務所出具的《關于上海飛凱光電材料股份有限公司2019年第三次
臨時股東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司董事會
    2019年9月3日

[2019-08-30](300398)飛凱材料:關于召開2019年第三次臨時股東大會的提示性公告

    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-073
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    關于召開2019年第三次臨時股東大會的提示性公告
    上海飛凱光電材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月16日在中國
證監會創業板指定信息披露網站上發布了《關于召開2019年第三次臨時股東大會的
通知》。鑒于本次股東大會將采用現場表決與網絡投票相結合的方式,為了便于各
位股東行使股東大會表決權,?;す憒笸蹲收吆戲ㄈㄒ?,現再次將有關事項公告如
下: 一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第三次臨時股東大會
    2、會議召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:經公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過,
決定召開本次股東大會。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規
章、規范性文件和《公司章程》等的規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議時間:2019年9月3日(星期二)下午14:30
    (2)網絡投票時間:2019年9月2日—2019年9月3日
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年9月3日(星
期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年9月2日(星
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    期一)下午15:00至2019年9月3日(星期二)下午15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。
    (1)現場表決:股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議;

    (2)網絡投票:本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易
所互聯網投票系統(//wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投
票平臺,公司股東可以在上述系統行使表決權。網絡投票包含證券交易系統和互聯
網系統兩種投票方式,同一股東只能選擇其中一種方式。
    公司股東只能選擇現場表決或網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通
過以上兩種方式重復表決的,表決結果以第一次有效投票結果為準。
    6、股權登記日:2019年8月27日(星期二)
    7、出席對象:
    (1)截至2019年8月27日(星期二)下午收市時在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式
委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。(授權委托書
式樣見附件1)
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的見證律師及相關人員。
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議召開地點:上海市寶山區潘涇路2999號 公司會議室 二、會議審議
事項
    1、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于公司開展融資租賃業務并提供擔保的
議案》。
    以上議案已經公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過。具體內容詳見公司
于2019年8月16日在中國證監會創業板指定信息披露網站發布的相關公告。
    根據《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》及《深圳證券交易所創業板上
市公司規范運作指引》的要求,公司將對上述議案實施中小投資者單獨計票并披露
投票結果,其中中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或
者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    1.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于公司開展融資租賃業務并提供擔保的議
案》
    √
    四、會議登記方法
    1、登記方式:
    (1)法人股東登記。法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
會議。法定代表人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件及本
人身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本
人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的《上海飛凱光電材料股
份有限公司2019年第三次臨時股東大會授權委托書》(附件1)、法人股東股東賬
戶卡辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會;
    (2)自然人股東登記。自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續
;自然人股東委托代理人的,應持代理人身份證、《上海飛凱光電材料股份有限公
司2019年第三次臨時股東大會授權委托書》(附件1)、委托人股東賬戶卡、委托
人身份證辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會;
    (3)異地股東可以采用信函或傳真方式辦理登記(需在2019年8月30日(星期
五)16:00 前送達或傳真至公司),股東須仔細填寫《上海飛凱光電材料股份有限
公司2019年第三次臨時股東大會股東參會登記表》(附件2),并附
    身份證及股東賬戶卡復印件,以便登記確認(信封須注明“股東大會”字樣)
,不接受電話登記。
    2、登記時間:2019年8月30日上午9:30-11:30、下午13:00-16:00;
    3、登記地點:公司證券投資部;
    信函登記地址:公司證券投資部,信函上請注明“股東大會”字樣;
    通訊地址:上海市寶山區潘涇路2999號;
    郵編:201908;
    傳真號碼:021-50322661。
    4、注意事項:
    出席會議的股東及股東代理人,請于會前半小時攜帶相關證件到會場辦理登記
手續。 五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(網址://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件
3。
    六、其他事項
    1、會議聯系方式:
    聯系人:夏時峰、劉艷紅
    電話:021-50322662
    傳真:021-50322661
    地址:上海市寶山區潘涇路2999號 郵編:201908
    2、會議費用:與會人員食宿及交通費自理。
    七、備查文件
    1、公司第三屆董事會第二十三次會議決議;
    2、深圳證券交易所要求的其他文件。
    附件:
    1、《上海飛凱光電材料股份有限公司2019年第三次臨時股東大會授權委托書》
;
    2、《上海飛凱光電材料股份有限公司2019年第三次臨時股東大會股東參會登記
表》;
    3、參加網絡投票的具體操作流程。
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司董事會
    2019年8月29日
    附件1
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會授權委托書
    茲全權委托 先生/女士代表本人/本公司出席上海飛凱光電材料股份有限公司于
2019年9月3日召開的2019年第三次臨時股東大會現場會議,并代表本人/本公司對
會議審議的各項議案按本授權委托書的指示進行投票,如沒有作出指示,代理人有
權按照自己的意愿表決,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    表決結果
    該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    1.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于公司開展融資租賃業務并提供擔保的議
案》
    √
    注:請股東將表決意見在“同意”、“反對”或“棄權”所對應的空格內打“
√”,只能選擇其中一項,多選或不選視為棄權。委托人若無明確指示,受托人可
自行投票。
    委托人(個人股東簽名,法人股東法定代表人簽名并加蓋公章)
    身份證或營業執照號碼:
    委托人股東賬號:
    委托人持股數:
    受托人(簽名):
    受托人身份證號碼:
    年 月 日
    注:
    1、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束;
    2、單位委托須加蓋單位公章;
    3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
    附件2
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會股東參會登記表
    個人股東姓名/
    法人股東名稱
    個人股東身份證號/法人股東營業執照號碼
    法人股東法定
    代表人姓名
    股東賬號
    持股數量
    出席會議人員姓名/名稱
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份證號
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵編
    股東簽字/
    法人股東蓋章
    注:
    1、請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載相同)。
    2、已填妥及簽署的參會股東登記表,應于2019年8月30日16:00之前送達、郵寄
或傳真方式到公司,并通過電話方式對所發信函或傳真與本公司進行確認。
    3、上述股東參會登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
    附件3
    參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所
交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統(//wltp.cninfo.com.cn)參加網
絡投票,網絡投票的具體操作流程如下:
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:365398;投票簡稱:飛凱投票。
    2、議案設置及意見表決:
    (1)議案設置
    股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    1.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于公司開展融資租賃業務并提供擔保的議
案》
    √
    (2)填報表決意見
    填報表決意見:同意、反對、棄權。
    (3)本次股東大會不設總議案。
    二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年9月3日的股市交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00
。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年9月2日(現場股東大會召開前一日
)下午15:00,結束時間為2019年9月3日(現場股東大會結束當日)下午15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深圳
證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流
程可登錄互聯網投票系統//wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//wltp.cninfo.com.cn 
在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

[2019-08-16](300398)飛凱材料:2019年半年度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.24
    加權平均凈資產收益率:5.50%

[2019-08-16](300398)飛凱材料:關于會計政策變更的公告

    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-070
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    關于會計政策變更的公告
    上海飛凱光電材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月15日召開的
第三屆董事會第二十三次會議、第三屆監事會第十九次會議審議通過了《關于會計
政策變更的議案》,本次會計政策變更事項無需提交股東大會審議,相關會計政策
變更的具體情況如下:
    一、本次會計政策變更的概述
    1、變更原因
    2019年4月30日國家財政部發布了《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格
式的通知》(財會﹝2019﹞6 號)(以下簡稱“《修訂通知》”),對一般企業財
務報表格式進行了修訂,要求執行企業會計準則的非金融企業按照企業會計準則和
《修訂通知》的規定編制財務報表,企業2019年度中期財務報表和年度財務報表及
以后期間的財務報表均按《修訂通知》的規定編制執行。
    由于上述會計準則的修訂,公司需對原會計政策進行相應調整變更,并按以上
文件規定的起始日開始執行上述會計準則。
    2、變更前采用的會計準則
    中國財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業
會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。
    3、變更后采用的會計準則
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本次會計政策變更后,公司將執行財政部于2019年4月30日發布的《關于修訂印
發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會﹝2019﹞6 號)。除上述會計政
策變更外,其他未變更部分,仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準
則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其
他相關規定執行。
    4、審批程序
    公司于2019年8月15日召開第三屆董事會第二十三次會議及第三屆監事會第十九
次會議,審議通過了《關于會計政策變更的議案》。根據《深圳證券交易所創業板
股票上市規則》等有關規定,公司本次會計政策變更由董事會審議,無需提交股東
大會審議。
    5、變更日期
    根據規定,公司于以上文件規定的起始日開始執行上述企業會計準則。
    二、本次會計政策變更對公司的影響
    1、資產負債表
    (1)將原“應收票據及應收賬款”項目拆分為“應收票據”和“應收賬款”兩
個項目;
    (2)將原“應付票據及應付賬款”項目拆分為“應付票據”和“應付賬款”兩
個項目;
    (3)新增“交易性金融資產”、“應收款項融資”、“債權投資”、“其他債
權投資”、“交易性金融負債”等項目。
    2、利潤表
    (1)將“減:資產減值損失”調整為“加:資產減值損失(損失以“-”號填
列)”;
    (2)新增“以攤余成本計量的金融資產終止確認收益(損失以“-”號填列)
”、“信用減值損失(損失以“-”號填列)”等項目。
    3、現金流量表
    明確了政府補助的填列口徑,企業實際收到的政府補助,無論是與資產相關還
是與收益相關,均在“收到其他與經營活動有關的現金”項目填列。
    4、所有者權益變動表
    明確了“其他權益工具持有者投入資本”項目的填列口徑,“其他權益工具持
有者投入資本”項目,反映企業發行的除普通股以外分類為權益工具的金融工具的
持有者投入資本的金額。該項目根據金融工具類科目的相關明細科目的發生額分析
填列。
    本次會計政策變更,僅對財務報表格式和部分科目列示產生影響,對公司財務
狀況、經營成果和現金流量無重大影響。
    三、董事會關于本次會計政策變更的合理性說明
    公司董事會認為:本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的最新會計準則
進行的合理變更,符合相關規定,執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的
財務狀況和經營成果,不影響公司當期凈利潤及所有者權益,也不涉及以往年度的
追溯調整,不存在損害公司及中小股東利益的情況。
    四、獨立董事關于會計政策變更的意見
    公司獨立董事認為:公司依照財政部的有關規定和要求,對會計政策進行變更
,使公司執行的會計政策符合財政部、中國證監會和深圳證券交易所等相關規定,
能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,符合公司和所有股東的利益。
本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,沒有損
害公司及中小股東的權益。因此,同意《上海飛凱光電材料股份有限公司關于會計
政策變更的議案》。
    五、監事會關于會計政策變更的意見
    公司監事會認為:本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合
理變更,符合財政部、中國證監會、深圳證券交易所的相關規定和公司實際情況。
其決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定,不存在損害公司及股
    東利益的情形,因此,一致同意公司會計政策的變更。
    六、備查文件
    1、公司第三屆董事會第二十三次會議決議
    2、公司第三屆監事會第十九次會議決議
    3、獨立董事發表的獨立意見
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司董事會
    2019年8月15日

[2019-08-16](300398)飛凱材料:關于公司開展融資租賃業務并提供擔保的公告

    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-071
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    關于公司開展融資租賃業務并提供擔保的公告
    上海飛凱光電材料股份有限公司(以下簡稱“公司”或“上海飛凱”)于2019
年8月15日召開第三屆董事會第二十三次會議,審議通過了《上海飛凱光電材料股份
有限公司關于公司開展融資租賃業務并提供擔保的議案》,具體情況如下:
    一、交易概述
    1、為拓寬融資渠道,優化負債結構,滿足中長期資金需求以及經營發展需要,
公司及控股子公司擬向不存在關聯關系的具有相應資質的融資租賃公司申請開展凈
融入資金總額不超過人民幣5億元的融資租賃業務,期限不超過60個月。在人民幣5
億元凈融入資金的額度下,實際融資金額在前述額度內以公司或控股子公司與融資
租賃公司實際發生的凈融入金額為準,額度可循環使用,每筆融資租賃業務期限均
不超過60個月。
    針對上述融資租賃業務,提供的擔保方式包括但不限于:
    (1)公司或控股子公司提供擔保,包括公司或控股子公司為自身提供擔保,公
司與控股子公司之間、以及控股子公司與控股子公司之間互相提供擔保;
    (2)公司或公司的控股子公司以其自有資產提供擔保。
    融資租賃業務的具體內容、方式、期限、擔保方式以具體業務主體最終與融資
租賃公司簽訂的相關合同為準。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    為便于董事會在其權限范圍內辦理上述融資租賃業務的具體事宜,公司董事會
授權上海飛凱及控股子公司的經營管理層在遵循融資市場、控制融資成本等原則的
基礎上,在融資租賃事項經股東大會審議通過后根據實際需要擇機開展融資租賃業
務,簽署相關合同并辦理相關手續。包括但不限于:
    (1)根據公司經營的實際情況,在上述股東大會審議通過的融資租賃業務額度
內,具體確定擔保額度、期限、擔保方式等事項;
    (2)履行與公司辦理融資租賃事宜的一切程序,包括但不限于簽署融資租賃業
務涉及的合同、協議及有關法律文件,辦理與擔保相關的他項權利登記手續等;
    (3)全權辦理與融資租賃有關的其他一切事宜。
    授權有效期自公司股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。


    2、根據《公司章程》及相關制度的規定,公司及控股子公司向不存在關聯關系
的具有相應資質的融資租賃公司申請開展融資租賃業務事項尚需提交公司2019年第
三次臨時股東大會審議。
    3、公司及控股子公司向不存在關聯關系的具有相應資質的融資租賃公司申請開
展融資租賃業務事項不構成關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法
》規定的重大資產重組。
    二、本次交易的目的和對公司的影響
    公司及控股子公司擬與不存在關聯關系的融資租賃公司開展融資租賃業務,有
利于拓寬融資渠道,降低融資成本;同時有利于優化公司負債結構,盤活公司存量
固定資產,滿足中長期的資金需求以及經營發展需要,進一步增強盈利能力及市場
競爭力。
    該項業務的開展不會影響公司對用于融資租賃資產的正常使用,對生產經營不
會產生重大影響,也不會損害公司及股東的利益。本次融資租賃業務對公司未來的
經營成果和財務狀況亦不會構成重大不利影響。
    三、相關審議情況
    1、董事會審議情況
    2019年8月15日,公司召開第三屆董事會第二十三次會議,審議通過了《上海飛
凱光電材料股份有限公司關于公司開展融資租賃業務并提供擔保的議案》。董事會
認為:公司及控股子公司開展融資租賃業務有利于拓寬融資渠道,提高融資效率,
保證公司長期發展。目前公司及控股子公司經營情況及財務狀況良好,公司及控股
子公司為融資租賃事項相互提供擔保,財務風險處于可控制的范圍之內,有利于滿
足公司中長期的資金需求,有利于公司的長遠發展,不會對公司日常經營產生重大影響。
    2、獨立董事的獨立意見
    公司及控股子公司開展融資租賃業務,有利于拓寬融資渠道,降低融資成本,
優化公司負債結構,滿足公司中長期資金需求以及經營發展需要。在本次融資租賃
額度內公司及控股子公司之間互相提供擔保,風險處于可控范圍內,不會對公司及
控股子公司的正常運作和業務發展產生不利影響,可增強公司及控股子公司的融資
信用,增強其市場競爭力,符合公司的發展戰略,也符合公司和全體股東的利益,
有利于進一步提升公司的綜合競爭力和盈利能力,從而最終實現公司和全體投資者
利益的最大化。因此,同意《上海飛凱光電材料股份有限公司關于公司開展融資租
賃業務并提供擔保的議案》。
    四、公司及控股子公司前期已進行的融資租賃情況
    公司于2018年11月7日召開第三屆董事會第十四次會議,審議通過了《關于全資
子公司開展融資租賃業務及公司為其提供擔保的議案》,為盤活現有資產、拓寬融
資渠道,有效滿足公司中長期的資金需求以及經營發展需要,公司全資子公司安慶
飛凱新材料有限公司(以下簡稱“安慶飛凱”)與平安國際融資租賃(天津)有限
公司(以下簡稱“平安租賃”)開展融資租賃業務,向平安租賃申請凈融入資金總
額不超過人民幣12,000萬元的額度,由上海飛凱為安慶飛凱提供連帶責任保證擔保
。具體內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的《上海飛凱光電
材料股份有限公司關于全資子公司開展融資租賃業務及公司為
    其提供擔保的公告》。截至本公告披露之日,公司與平安租賃開展的融資租賃
業務以后年度最低租賃付款額為7,623.73萬元。
    五、公司對外擔保情況
    公司于2019年3月19日召開的2018年年度股東大會審議通過了《上海飛凱光電材
料股份有限公司關于2019年度申請綜合授信額度事宜的議案》。截至本公告披露之
日,公司為控股子公司銀行授信提供的擔保余額為22,000萬元,占公司最近一期經
審計凈資產的10.07%??毓勺庸疚毓勺庸疽惺諦盤峁┑牡1S嘍釵?,000
萬元,占公司最近一期經審計凈資產的0.46%。
    除上述擔保以及與融資租賃事項相關的擔保外,公司及控股子公司無其他正在
履行的對外擔保,無逾期擔保,亦無違規擔保。
    六、備查文件
    1、公司第三屆董事會第二十三次會議決議
    2、獨立董事發表的獨立意見
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司董事會
    2019年8月15日

[2019-08-16](300398)飛凱材料:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-072
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    上海飛凱光電材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十三
次會議已于2019年8月15日召開,會議決議召開公司2019年第三次臨時股東大會。現
將召開本次股東大會的有關事項公告如下: 一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第三次臨時股東大會
    2、會議召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:經公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過,
決定召開本次股東大會。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規
章、規范性文件和《公司章程》等的規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議時間:2019年9月3日(星期二)下午14:30
    (2)網絡投票時間:2019年9月2日—2019年9月3日
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年9月3日(星
期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年9月2日(星期一
)下午15:00至2019年9月3日(星期二)下午15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    (1)現場表決:股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議;

    (2)網絡投票:本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易
所互聯網投票系統(//wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投
票平臺,公司股東可以在上述系統行使表決權。網絡投票包含證券交易系統和互聯
網系統兩種投票方式,同一股東只能選擇其中一種方式。
    公司股東只能選擇現場表決或網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通
過以上兩種方式重復表決的,表決結果以第一次有效投票結果為準。
    6、股權登記日:2019年8月27日(星期二)
    7、出席對象:
    (1)截至2019年8月27日(星期二)下午收市時在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式
委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。(授權委托書
式樣見附件1)
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的見證律師及相關人員。
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議召開地點:上海市寶山區潘涇路2999號 公司會議室 二、會議審議
事項
    1、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于公司開展融資租賃業務并提供擔保的
議案》。
    以上議案已經公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過。具體內容詳見公司
于2019年8月16日在中國證監會創業板指定信息披露網站發布的相關公告。
    根據《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》及《深圳證券交易所創業板上
市公司規范運作指引》的要求,公司將對上述議案實施中小投資者單獨計票
    并披露投票結果,其中中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員
以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    1.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于公司開展融資租賃業務并提供擔保的議
案》
    √
    四、會議登記方法
    1、登記方式:
    (1)法人股東登記。法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
會議。法定代表人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件及本
人身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本
人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的《上海飛凱光電材料股
份有限公司2019年第三次臨時股東大會授權委托書》(附件1)、法人股東股東賬
戶卡辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會;
    (2)自然人股東登記。自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續
;自然人股東委托代理人的,應持代理人身份證、《上海飛凱光電材料股份有限公
司2019年第三次臨時股東大會授權委托書》(附件1)、委托人股東賬戶卡、委托
人身份證辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會;
    (3)異地股東可以采用信函或傳真方式辦理登記(需在2019年8月30日(星期
五)16:00 前送達或傳真至公司),股東須仔細填寫《上海飛凱光電材料股份有限
公司2019年第三次臨時股東大會股東參會登記表》(附件2),并附身份證及股東賬
戶卡復印件,以便登記確認(信封須注明“股東大會”字樣),不接受電話登記。
    2、登記時間:2019年8月30日上午9:30-11:30、下午13:00-16:00;
    3、登記地點:公司證券投資部;
    信函登記地址:公司證券投資部,信函上請注明“股東大會”字樣;
    通訊地址:上海市寶山區潘涇路2999號;
    郵編:201908;
    傳真號碼:021-50322661。
    4、注意事項:
    出席會議的股東及股東代理人,請于會前半小時攜帶相關證件到會場辦理登記
手續。 五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(網址://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件
3。
    六、其他事項
    1、會議聯系方式:
    聯系人:夏時峰、劉艷紅
    電話:021-50322662
    傳真:021-50322661
    地址:上海市寶山區潘涇路2999號
    郵編:201908
    2、會議費用:與會人員食宿及交通費自理。
    七、備查文件
    1、公司第三屆董事會第二十三次會議決議;
    2、深圳證券交易所要求的其他文件。
    附件:
    1、《上海飛凱光電材料股份有限公司2019年第三次臨時股東大會授權委托書》

    2、《上海飛凱光電材料股份有限公司2019年第三次臨時股東大會股東參會登記
表》
    3、參加網絡投票的具體操作流程
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司董事會
    2019年8月15日
    附件1
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會授權委托書
    茲全權委托 先生/女士代表本人/本公司出席上海飛凱光電材料股份有限公司于
2019年9月3日召開的2019年第三次臨時股東大會現場會議,并代表本人/本公司對
會議審議的各項議案按本授權委托書的指示進行投票,如沒有作出指示,代理人有
權按照自己的意愿表決,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    表決結果
    該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    1.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于公司開展融資租賃業務并提供擔保的議
案》
    √
    注:請股東將表決意見在“同意”、“反對”或“棄權”所對應的空格內打“
√”,只能選擇其中一項,多選或不選視為棄權。委托人若無明確指示,受托人可
自行投票。
    委托人(個人股東簽名,法人股東法定代表人簽名并加蓋公章)
    身份證或營業執照號碼:
    委托人股東賬號:
    委托人持股數:
    受托人(簽名):
    受托人身份證號碼:
    年 月 日
    注:
    1、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束;
    2、單位委托須加蓋單位公章;
    3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
    附件2
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會股東參會登記表
    個人股東姓名/
    法人股東名稱
    個人股東身份證號/法人股東營業執照號碼
    法人股東法定
    代表人姓名
    股東賬號
    持股數量
    出席會議人員姓名/名稱
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份證號
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵編
    股東簽字/
    法人股東蓋章
    注:
    1、請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載相同)。
    2、已填妥及簽署的參會股東登記表,應于2019年8月30日16:00之前送達、郵寄
或傳真方式到公司,并通過電話方式對所發信函或傳真與本公司進行確認。
    3、上述股東參會登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
    附件3
    參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所
交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統(//wltp.cninfo.com.cn)參加網
絡投票,網絡投票的具體操作流程如下:
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:365398;投票簡稱:飛凱投票。
    2、議案設置及意見表決:
    (1)議案設置
    股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    1.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于公司開展融資租賃業務并提供擔保的議
案》
    √
    (2)填報表決意見
    填報表決意見:同意、反對、棄權。
    (3)本次股東大會不設總議案。
    二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年9月3日的股市交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00
。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年9月2日(現場股東大會召開前一日
)下午15:00,結束時間為2019年9月3日(現場股東大會結束當日)下午15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深圳
證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流
程可登錄互聯網投票系統//wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//wltp.cninfo.com.cn 
在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

1、問:請問現在紫外固化材料的價格是怎么樣的?
   答:目前紫外固化材料價格相對穩定。
2、問:公司寶山OLED項目是生產OLED產業鏈上哪一塊的?預計什么時候建成?預計
什么投產?預計投產產值會達到多少?
   答:寶山OLED項目是OLED產業鏈上材料,目前為研發項目。
3、問:2019年公司混晶設定的投產目標是多少?紫外固化光纖涂覆材料2019設定的
投產目標是多少?預計產值分別達到多少?
   答:2019年公司混晶及光纖涂覆材料投產目標需視市場情況而定。
4、問:公司副董事長兼曹韻麗女士辭職后,還會與公司有相關業務上的來往嗎?
   答:不會。
5、問:公司參股投資的北京華卓和上海聚源對2018年業績有什么影響?
   答:公司只是股權投資,并不合并報表,因此在報告期內上述投資對公司的業績
沒有影響。
6、問:請談談公司未來三年的戰略規劃
   答:公司未來三年依然將圍繞目前已有下游進行現有產品的深入開拓,以及堅持
自主研發和外延并舉開拓新產品的策略。
7、問:公司的光刻膠主要應用于哪些方面,在目前行業的性能比如何?
   答:公司的光刻膠產品主要目標應用于TFT-LCD行業,產品性能滿足行業應用需
求。
8、問:蘇總,看到年報中在南京年產100噸TFT-LCD用高檔混合液晶項目已經建成,
請問預計什么時候投產,預計什么時候達到滿負荷生產?
   答:2018年已經投入生產,滿負荷生產需要結合市場情況而定。
9、問:蘇總你好,2018年公司順利完成了混晶擴能、液晶單晶、單晶提純、錫球生
產線、醫藥中間體等各項目建設及投產的既定目標,請問公司各產品2018年產能和
產值分別達到多少?
   答:具體請參考公司2018年度報告。	
10、問:剛剛發面的《超高清視頻產業發展行動計劃(2019-2022年)》,會對公司
今后的業績有影響嗎?
    答:公司有產品應用于屏幕顯示行業,該文件發布對于顯示行業發展有促進作
用。
11、問:公司的主要客戶有哪些?
    答:公司的主要客戶涵蓋了國內光纖光纜制造廠、液晶屏幕生產廠、半導體封
裝測試廠等。
12、問:作為外銷型企業,公司2019年有無轉型計劃?開拓國內市???
    答:公司目前產品銷售主要為內銷。
13、問:公司對oled材料中間體研發進展如何?是否有考慮過直接并購一家公司,
先機進入市???
    答:公司目前OLED材料尚處于研發階段,公司有參股一家OLED材料韓國企業Lap
to。
14、問:公司光纖光纜材料是否應用在高溫超導光纜上?
    答:暫無
15、問:公司募集資金的使用情況如何?具體什么時候可以產生效益?
    答:具體請參考2018年年度報告及募集資金年度存放與使用情況鑒證報告。
16、問:公司對大瑞科技和長興昆電的投資進展的如何?
    答:公司已于2017年完成對大瑞科技及長興昆電的相應投資。	
17、問:50萬噸光電材料預計什么時候建成?
    答:公司并無50萬噸光電材料項目。
18、問:公司大股東轉讓股份給裝備基金,出于什么考慮?
    答:裝備基金主要聚焦集成電路設備和材料領域,擬借助裝備基金的資源優勢
,加快公司在半導體材料領域的拓展,夯實公司的行業地位和行業影響力。
19、問:蘇總,2018公司混晶產能達到多少?年報中未提
    答:2018年公司混晶產能為100噸/年。
20、問:50t/a高性能光電新材料什么時候建成?
    答:公司預計于2019年6月份正式投產。
21、問:公司年報18年業績出現大幅提升,請談談業績增長的原因來自哪些項目?


    答:公司2018年業績大幅提升主要系和成顯示、大瑞科技及長興昆電實現全年
度并表所致。
22、問:目前公司面對最大的挑戰是什么?
    答:公司面對最大的挑戰是在現有已初步構建形成的材料平臺企業的基礎上,
如何逐步實現未來業績增長的可持續性。
23、問:公司的光刻膠主要應用于哪些方面,量產后對公司的業績有多大提升?
    答:公司光刻膠目標主要應用于TFT-LCD行業,量產后將會對公司業績的提升需
要視市場情況而定。
24、問:請問公司的銷售毛利率為什么比同行業高這么多?
    答:公司產品主要系光通信、屏幕顯示及半導體等行業用配套材料,銷售毛利
率符合各細分市場情況。
25、問:公司在封裝領域上的主要競爭對手有哪些?
    答:公司在封裝領域上的產品主要競爭對手為國外相關電子材料公司。
26、問:18年四季度凈利潤相比前三季度大幅下降的原因是什么?
    答:主要原因系公司主要產品下游需求的影響。
27、問:50t/高性能光電新材料建設項目是否已經正常生產了,預計會對19年業績
有何影響?
    答:公司該項目預計于2019年6月正式投產,對2019年業績影響需視市場銷售情
況而定。
28、問:2019年國內5G基礎設施建設將會加快,公司將會如何布局?
    答:公司光纖光纜涂覆材料應用于光纖制造中,5G建設將會使用到光纖。
29、問:去年公司凈利潤同比增長239%,而股價卻遲遲未動,請問這是何原因?
    答:公司股票價格由股票市場決定。


(一)龍虎榜

【交易日期】2017-05-08 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-8.36 成交量:965.00萬股 成交金額:17285.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業|721.21        |0.35          |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司北京總部證券營業部|284.32        |33.78         |
|機構專用                              |186.80        |--            |
|申萬宏源證券有限公司桐鄉和平路證券營業|170.72        |2.66          |
|部                                    |              |              |
|中銀國際證券有限責任公司南京廬山路證券|170.00        |--            |
|營業部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投證券股份有限公司上海哈密路證券|--            |748.22        |
|營業部                                |              |              |
|中泰證券股份有限公司寧波江東北路證券營|0.54          |371.95        |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業|--            |347.49        |
|部                                    |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司鄭州經三路證券|--            |286.47        |
|營業部                                |              |              |
|華泰證券股份有限公司武漢民族大道證券營|27.50         |267.35        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-02-01|12.56 |200.00  |2512.00 |招商證券股份有|招商證券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海張江|限公司上海張江|
|          |      |        |        |高科技園區證券|高科技園區證券|
|          |      |        |        |營業部        |營業部        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
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