最新提示

 王中王论坛资料三肖中特 www.lwvmc.icu 

        ≈≈璞泰來603659≈≈(更新:19.10.09)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年三季預約披露:2019年10月30日
         2)10月09日(603659)璞泰來:關于增資振興炭材暨關聯交易的進展公告
(
           詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本43470萬股為基數,每10股派4.2元 ;股權登記日:201
           9-04-17;除權除息日:2019-04-18;紅利發放日:2019-04-18;
●19-06-30 凈利潤:26380.31萬 同比增:2.62 營業收入:21.77億 同比增:58.04
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.6100│  0.3000│  1.3700│  0.9900│  0.5900
每股凈資產      │  6.9037│  6.9871│  6.6905│  6.3354│  5.9370
每股資本公積金  │  2.5594│  2.5462│  2.5331│  2.4410│  2.4410
每股未分配利潤  │  3.3964│  3.4935│  3.2095│  2.8703│  2.4726
加權凈資產收益率│  8.9300│  4.3400│ 22.3900│ 16.5400│  9.7500
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.6069│  0.2967│  1.3671│  0.9872│  0.5914
每股凈資產      │  6.9037│  6.9871│  6.6905│  6.3063│  5.9098
每股資本公積金  │  2.5594│  2.5462│  2.5331│  2.4298│  2.4298
每股未分配利潤  │  3.3964│  3.4935│  3.2095│  2.8572│  2.4613
攤薄凈資產收益率│  8.7905│  4.2470│ 20.4330│ 15.6544│ 10.0065
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:璞泰來 代碼:603659   │總股本(萬):43469.55   │法人:梁豐
上市日期:2017-11-03 發行價:16.53│A 股  (萬):19311.9167 │總經理:陳衛
上市推薦:國金證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):24157.6333│行業:電氣機械及器材制造業
主承銷商:國金證券股份有限公司 │主營范圍:鋰離子電池負極材料、自動化涂布
電話:021-61902930 董秘:韓鐘偉 │機、涂覆隔膜、鋁塑包裝膜、納米氧化鋁等
                              │關鍵材料及工藝設備研發、生產和銷售,為
                              │下游客戶提供專業性、高品質的新能源鋰離
                              │子電池材料及專業工藝設備綜合解決方案,
                              │通過渠道共享、研發合作、工藝配套等實現
                              │了關鍵業務價值鏈的產業協同。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│    0.6100│    0.3000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    1.3700│    0.9900│    0.5900│    0.3000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    1.1900│    0.8800│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.9600│    0.5200│        --│    0.9600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2700│        --│        --│        --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-10-09](603659)璞泰來:關于增資振興炭材暨關聯交易的進展公告

    證券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-072
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    關于增資振興炭材暨關聯交易的進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 公司與濰焦集團、振興投資共同增資振興炭材暨關聯交易事項已經公司于201
9年10月8日召開的2019年第二次臨時股東大會審議通過;同日,各方簽署《增資協
議》。
    ? 增資標的名稱:棗莊振興炭材科技有限公司(以下簡稱“振興炭材”)。
    ? 增資金額:8,400萬元(對應認繳注冊資本6,000萬元)。
    一、概述
    (一)本次增資的基本情況
    為滿足振興炭材下一階段量產所需運營資金,經公司與山東濰焦控股集團有限
公司(以下簡稱“濰焦集團”)、濰坊振興投資有限公司(以下簡稱“振興投資”
)、寧波梅山保稅港區廬峰凱臨投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“廬峰凱臨
”)、振興炭材共同協商確定,由公司與濰焦集團、振興投資共同增資振興炭材,
本次增資完成后,振興炭材注冊資本將由35,000萬元增加至50,000萬元,公司持有
振興炭材股權比例由28.57%增加至32%。詳細內容請見公司2019年9月19日在上海證
券交易所披露的(//www.sse.com.cn)《關于增資振興炭材暨關聯交易的公告
》(公告編號:2019-063)。
    (二)本次增資事項審議情況
    公司分別于2019年9月18日、2019年10月8日召開第二屆董事會第七次會議及公
司2019年第二次臨時股東大會審議通過本次增資事項。
    (三)本次增資事項進展情況
    2019年10月8日,公司與濰焦集團、振興投資、廬峰凱臨及振興炭材簽訂了《棗
莊振興炭材科技有限公司增資協議》。
    二、增資協議的主要內容
    甲方:山東濰焦控股集團有限公司
    乙方:上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    丙方:濰坊振興投資有限公司
    丁方:寧波梅山保稅港區廬峰凱臨投資合伙企業(有限合伙)
    目標公司:棗莊振興炭材科技有限公司
    (一) 各方同意以貨幣出資的方式向目標公司增資17,400萬元,其中:甲方以現
金方式增資4,950萬元(對應增加的注冊資本為4,950萬元)、丙方以現金方式增資
4,050萬元(對應增加的注冊資本為4,050萬元)、乙方以現金方式增資8,400萬元
(其中6,000萬元計入標的公司注冊資本、2,400萬元為計入目標公司資本公積金)
、丁方放棄本次增資。
    (二) 各方應按照協議之約定,于2019年10月31日前將本協議約定的增資款總額
一次性足額存入目標公司指定的銀行賬戶。
    (三) 除各方另有約定外,各方應當各自承擔因簽訂和履行本協議而發生的法定
稅費。
    (四) 各方均有義務協助并督促目標公司辦理與本次增資有關的各項變更與備案
手續。各方有義務依據本協議、目標公司的章程及相關法律法規的規定足額繳付其
出資。
    (五) 本次增資完成后,目標公司董事會及監事會的組成不變。
    (六) 本協議書于協議各方蓋章、各方法定代表人或授權代表簽字后生效。非經
各方一致同意,任何一方不得解除本協議。
    三、備查文件
    1、《棗莊振興炭材科技有限公司增資協議》。
    特此公告。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年10月9日

[2019-10-09](603659)璞泰來:2019年第二次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-071
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司 2019年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年10月8日
    (二) 股東大會召開的地點:上海市浦東新區疊橋路456弄116號上海璞泰來新能
源科技股份有限公司二樓會議室
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    22
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    324,457,810
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    75.7440
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次會議由董事長梁豐先生主持,會議的召集、召開及表決方式符合《中華人
民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海璞泰來新能源科技
股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)及《股東大會議事規則》等有關
    規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、公司在任董事5人,出席5人;
    2、公司在任監事3人,出席3人;
    3、公司總經理陳衛先生出席了本次會議,副總經理、董事會秘書、財務總監韓
鐘偉先生出席了本次會議;公司副總經理馮蘇寧先生、齊曉東先生因工作原因未出
席本次會議,已委托投票。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:《關于增資振興炭材暨關聯交易的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    324,457,810
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    2、 議案名稱:《關于向振興炭材提供關聯擔保的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    324,457,810
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    《關于增資振興炭材暨關聯交易的議案》
    21,658,141
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    2
    《關于向振興炭材提供關聯擔保的議案》
    21,658,141
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    1、以上議案中涉及的關聯股東韓鐘偉先生、劉芳女士已對第1、2項議案回避表
決,回避票數共計6,334,906票(股);
    2、以上議案均獲得本次股東大會審議通過,其中第2項議案為特別決議議案,
獲得本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市金杜律師事務所
    律師:王安榮、宋方成
    2、 律師見證結論意見:
    本所律師認為,公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券
法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;出席本次
股東大會的人員和召集人的資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結果合
法有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
    3、 本所要求的其他文件。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    2019年10月9日

[2019-09-28](603659)璞泰來:關于《關于請做好璞泰來可轉債發行申請發審委會議準備工作的函》回復的公告

    證券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-070
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    關于《關于請做好璞泰來可轉債發行申請發審委會議準備工作的函》回復的公
告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到中國證
券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)出具的《關于請做好璞泰來可轉債
發行申請發審委會議準備工作的函》(以下簡稱“《告知函》”)。
    公司會同相關中介機構對《告知函》中所列問題逐一進行了分析、核查及回復
,現根據中國證監會的要求對《告知函》回復進行公開披露,具體內容詳見公司于
同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于<關于請做好璞泰來可
轉債發行申請發審委會議準備工作的函>的回復》。
    公司本次公開發行可轉換公司債券事項尚需中國證監會進一步審核,能否獲得
核準尚存在不確定性。公司將持續履行信息披露義務,及時披露本次公開發行可轉
換公司債券相關事項的進展情況,敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年9月28日

[2019-09-28](603659)璞泰來:關于向激勵對象授予預留限制性股票的公告

    證券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-069
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    關于向激勵對象授予預留限制性股票的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ●限制性股票預留部分授予日:2019年9月27日
    ●限制性股票預留部分授予數量:55.63萬股
    ●限制性股票預留部分授予價格:25.60元/股
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“璞泰來”)于201
9年9月27日召開第二屆董事會第八次會議,會議以5票同意、0票反對、0票棄權一
致通過了《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》,獨立董事對該事項發表
了明確同意意見;同日公司召開第二屆監事會第八次會議,會議以3票同意、0票反
對、0票棄權一致通過了《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》,并發表了
《監事會關于2018年限制性股票激勵計劃預留部分授予名單的核查意見》。
    根據《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)及公司《2
018年限制性股票激勵計劃》(以下簡稱“《激勵計劃》”)的相關規定,董事會
認為公司2018年限制性股票激勵計劃規定的授予條件已經成就,同意確定2019年9月
27日為預留授予日,以25.60元/股的價格向51名激勵對象授予55.63萬股限制性股
票。現將有關事項說明如下:
    一、 限制性股票授予情況
    (一) 已履行的決策程序和信息披露情況
    1、2018年10月19日,公司召開第一屆董事會第二十九次會議,審議通過了《關
于公司<2018年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于公司<201
8年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事
    會辦理股權激勵相關事宜的議案》,公司獨立董事對本次激勵計劃及其他相關
議案發表了獨立意見。
    2、2018年10月19日,公司召開第一屆監事會第十六次會議,審議通過了《關于
公司<2018年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于公司<2018
年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于核實<公司2018年限制
性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單>的議案》。
    3、2018年10月20日至2018年10月30日,公司對首次授予的激勵對象名單的姓名
和職務在公司內網和宣傳欄進行了公示,在公示期內,公司監事會未接到與激勵計
劃擬激勵對象有關的任何異議。2018年10月31日,公司監事會發表了《上海璞泰來
新能源科技股份有限公司監事會關于公司2018年限制性股票激勵計劃激勵對象名單
的審核及公示情況說明的公告》。
    4、2018年11月6日,公司召開2018年第二次臨時股東大會,審議通過了《關于
公司<2018年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于公司<2018年
限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》及《關于<提請股東大會授權董事
會辦理股權激勵相關事宜>的議案》,并披露了《關于公司2018年限制性股票激勵
計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。
    5、2018年11月12日,公司召開了第一屆董事會第三十次會議和第一屆監事會第
十七次會議,審議通過《關于調整上海璞泰來新能源科技股份有限公司2018年限制
性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和授予數量的議案》、《關于向激勵對象首
次授予限制性股票的議案》,公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見,監事會對
本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實。
    6、2018年12月5日,公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完
成本次激勵計劃限制性股票的授予登記工作。
    7、2019年8月2日,公司第二屆董事會第五次會議和第二屆監事會第五次會議審
議通過了《關于調整回購價格并回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議
案》,公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。
    8、2019年8月19日,公司召開2019年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于
調整回購價格并回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》,相關限制
    性股票回購注銷工作已啟動。
    9、2019年9月27日,公司召開第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會第八次
會議,審議通過了《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》,公司獨立董事
對相關事項發表了獨立意見,監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了
核實。
    (二) 董事會關于符合授予條件的說明
    1、本次限制性股票激勵計劃的授予條件
    (1)公司未發生如下任一情形:
    1)最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意
見的審計報告;
    2)最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表
示意見的審計報告;
    3)上市后最近36個月內出現過未按法律法規、《公司章程》、公開承諾進行利
潤分配的情形;
    4)法律法規規定不得實行股權激勵的;
    5)中國證監會認定的其他情形。
    (2)激勵對象未發生如下任一情形:
    1)最近12個月內被證券交易所認定為不適當人??;
    2)最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人??;
    3)最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處?;蛘?
采取市場禁入措施;
    4)具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;
    5)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;
    6)存在違法犯罪行為的;
    7)中國證監會認定的其他情形。
    董事會認為公司不存在本次限制性股票激勵計劃和相關法律法規規定的不能授
予限制性股票的情形,獲授權益的激勵對象均符合本次限制性股票激勵計劃規定的
獲授限制性股票的條件,激勵計劃的授予條件已經滿足。
    (三) 預留限制性股票授予的具體情況
    1、股票來源:公司向激勵對象定向發行A股普通股股票。
    2、限制性股票預留授予日:2019年9月27日
    3、限制性股票預留部分的授予價格:25.60元/股
    4、本次實際向51名激勵對象共授予55.63萬股限制性股票,具體分配如下: 序
號 類別 獲授的限制性股票數量(萬股) 占本次授予限制性股票總數的比例 占本
計劃公告時公司股本總額的比例
    1
    中層管理人員及核心崗位人員(45人)
    53.43
    96.05%
    0.12%
    2
    重要崗位人員(6人)
    2.20
    3.95%
    0.01%
    合計(51人)
    55.63
    100.00%
    0.13%
    注1:上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的本公司股票均
未超過公司總股本的1%。公司全部有效的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超
過股權激勵計劃提交股東大會時公司股本總額的10%。
    注2:上述部分合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異,是由于四舍
五入所造成。
    5、解除限售安排
    (1)激勵對象為公司中層管理人員及核心崗位人員的
    本激勵計劃中層管理人員及核心崗位人員獲授的預留部分限制性股票的限售期
為自預留部分限制性股票授予登記完成之日起12個月、24個月、36個月、48個月。
    激勵對象根據本激勵計劃獲授的限制性股票在解除限售前不得轉讓、用于擔保
或償還債務。激勵對象獲授的限制性股票由于資本公積金轉增股本、股票紅利、股
票拆細而取得的股份同時限售,不得在二級市場出售或以其他方式轉讓,該等股份
的解除限售期與限制性股票解除限售期相同。
    限售期滿后,公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜,未滿足
解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票由公司回購注銷。
    中層管理人員及核心崗位人員預留部分的限制性股票的解除限售期及各期解除
限售時間安排如下表所示: 解除限售安排 解除限售時間 解除限售 比例
    預留授予的限制性股票第一個解除限售期
    自限制性股票預留授予登記完成之日起12個月后的首個交易日起至限制性股票
預留授予登記完成之日起24
    25%
    個月內的最后一個交易日當日止
    預留授予的限制性股票第二個解除限售期
    自限制性股票預留授予登記完成之日起24個月后的首個交易日起至限制性股票
預留授予登記完成之日起36個月內的最后一個交易日當日止
    25%
    預留授予的限制性股票第三個解除限售期
    自限制性股票預留授予登記完成之日起36個月后的首個交易日起至限制性股票
預留授予登記完成之日起48個月內的最后一個交易日當日止
    25%
    預留授予的限制性股票第四個解除限售期
    自限制性股票預留授予登記完成之日起48個月后的首個交易日起至限制性股票
預留授予登記完成之日起60個月內的最后一個交易日當日止
    25%
    (2)激勵對象為公司重要崗位人員的
    本激勵計劃重要崗位人員獲授的限制性股票的限售期為自預留部分限制性股票
授予登記完成之日起12個月、24個月。
    激勵對象根據本激勵計劃獲授的限制性股票在解除限售前不得轉讓、用于擔保
或償還債務。激勵對象獲授的限制性股票由于資本公積金轉增股本、股票紅利、股
票拆細而取得的股份同時限售,不得在二級市場出售或以其他方式轉讓,該等股份
的解除限售期與限制性股票解除限售期相同。
    限售期滿后,公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜,未滿足
解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票由公司回購注銷。
    重要崗位人員預留部分的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如
下表所示: 解除限售安排 解除限售時間 解除限售 比例
    預留授予的限制性股票第一個解除限售期
    自限制性股票預留授予登記完成之日起12個月后的首個交易日起至限制性股票
預留授予登記完成之日起24個月內的最后一個交易日當日止
    50%
    預留授予的限制性股票第二個解除限售期
    自限制性股票預留授予登記完成之日起24個月后的首個交易日起至限制性股票
預留授予登記完成之日起36個月內的最后一個交易日當日止
    50%
    6、解除限售的業績考核要求
    (1)公司業績考核要求
    1)激勵對象為公司中層管理人員及核心崗位人員的,其對應的公司層面的業績
考核要求如下:
    本激勵計劃授予的限制性股票,在解除限售期分年度進行業績考核并解除限售
,以達到業績考核目標作為激勵對象的解除限售條件。
    預留授予的限制性股票各年度業績考核目標如下表所示: 解除限售期 業績考
核目標
    預留授予第一個解除限售期
    2019年經審計的營業收入不低于32億元
    預留授予第二個解除限售期
    2020年經審計的營業收入不低于39億元
    預留授予第三個解除限售期
    2021年經審計的營業收入不低于47億元
    預留授予第四個解除限售期
    2022年經審計的營業收入不低于56億元
    在解除限售日,公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜,若因
公司未滿足上述業績考核目標而使得當年度限制性股票未能解除限售,則公司將按
照激勵計劃的規定對該部分限制性股票作回購注銷處理。
    2)激勵對象為公司重要崗位人員的,其對應的公司層面的業績考核要求如下:

    本激勵計劃授予的限制性股票,在解除限售期分年度進行績效考核并解除限售
,以達到績效考核目標作為激勵對象的解除限售條件。
    預留授予的限制性股票各年度業績考核目標如下表所示: 解除限售期 業績考
核目標
    預留授予第一個解除限售期
    2019年經審計的營業收入不低于32億元
    預留授予第二個解除限售期
    2020年經審計的營業收入不低于39億元
    在解除限售日,公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜,若因
公司未滿足上述業績考核目標而使得當年度限制性股票未能解除限售,則公司將按
照激勵計劃的規定對該部分限制性股票作回購注銷處理。
    (2)個人層面績效考核要求
    本計劃授予的限制性股票是否可以解除限售,與激勵對象所在業務單元的業績
完成情況相關,各業務單元的業績考核內容由公司組織制定。屆時根據下表確定各
業務單元的解除限售比例:
    激勵對象所在業務單元考核達標后,需對激勵對象個人績效進行考核。個人績
效考核結果分為優秀、良好、合格、不合格四檔,屆時根據下表確定激勵對象的解
除限售比例:
    因此,激勵對象個人當年實際可解除限售的限制性股票額度=業務單元系數×
個人系數×個人當年計劃解除限售的限制性股票額度。激勵對象當年因業務單元考
核未達標和因個人績效考核未達標而不能解除限售的限制性股票,由公司回購注銷
,回購價格為授予價格。
    7、本次限制性股票激勵計劃實施后,不會導致公司限制性股票分布情況不符合
上市條件的要求。
    二、 監事會對激勵對象名單核實的情況
    董事會確定的預留部分限制性股票授予日符合《上市公司股權激勵管理辦法》
以及《2018年限制性股票激勵計劃》及其摘要中有關授予日的相關規定,同時本次
授予也符合激勵計劃中關于激勵對象獲授限制性股票的條件。
    截止本次限制性股票授予日,本次授予的激勵對象公司均為公司正式在職員工
,激勵對象中無獨立董事、監事、單獨持有或合計持有5%以上股份的股東或實際控
制人及其配偶、父母、子女。
    經核查,激勵對象不存在下列情形:
    (1)最近12個月內被證券交易所認定為不適當人??; 考評結果 實際業績完成
率P 業務單元系數
    達標
    P≥100%
    該業務單元內激勵對象對應的當期限制性股票可全部解除限售,業務單元系數
為1
    70%≤P<100%
    該業務單元內激勵對象對應的當期可解除限售的限制性股票的數量為“當期擬
解除限售的限制性股票數量×P”,業務單元系數為P
    不達標
    P<70%
    該業務單元內激勵對象對應當期擬解除限售的限制性股票均不能解除限售,業
務單元系數為0 考評結果 優秀 良好 合格 不合格
    評價標準(S)
    100≥S≥90
    90>S≥80
    80>S≥60
    S<60
    個人系數
    1.0
    1.0
    0.7
    0
    (2)最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人??;
    (3)最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處?;?
者采取市場禁入措施;
    (4)具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;
    (5)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;
    (6)存在違法犯罪行為的;
    (7)中國證監會認定的其他情形。
    本次激勵計劃的激勵對象具備《公司法》、《證券法》等法律法規范性文件規
定的任職資格,符合《上市公司股權激勵管理辦法》規定的激勵對象條件,符合公
司《2018年限制性股票激勵計劃》及其摘要規定的激勵對象范圍,其作為公司2018
年限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
    同意以2019年9月27日為預留部分限制性股票授予日,授予51名激勵對象55.63
萬股限制性股票。
    三、 激勵對象認購限制性股票及繳納個人所得稅的資金全部自籌,公司承諾不
為激勵對象依激勵計劃獲取標的股票提供貸款以及其他任何形式的財務資助,包括
為其貸款提供擔保。
    四、 激勵對象為董事、高級管理人員的,在限制性股票授予日前6個月買賣公
司股票的情況說明
    本次激勵對象不涉及公司董事及高級管理人員。
    五、 權益授予后對公司財務狀況的影響
    按照《企業會計準則第11號—股份支付》和《企業會計準則第22號—金融工具
確認和計量》中關于公允價值確定的相關規定,企業需要選擇適當的估值模型對限
制性股票的公允價值進行計算。
    公司本次激勵計劃限制性股票的授予對公司相關年度的財務狀況和經營成果將
產生一定的影響。董事會已確定激勵計劃的預留部分限制性股票授予日為2019年9月
27日,根據授予日的公允價值總額確認限制性股票的激勵成本,則2019年-2023年
限制性股票成本攤銷情況見下表:
    預留授予限制性股票數量(萬股) 需攤銷的總費用(萬元) 2019年(萬元) 
2020年(萬元) 2021年(萬元) 2022年 (萬元) 2023年 (萬元)
    55.63
    1,396.31
    184.98
    649.18
    331.66
    167.64
    62.86
    上述結果不代表最終的會計成本,實際會計成本除了與授予日、授予價格和授
予數量相關,還與實際生效和失效的數量有關。上述對公司經營成果影響的最終結
果以會計師事務所出具的年度審計報告為準。
    六、 公司增發限制性股票所籌集的資金的用途
    公司此次限制性股票激勵計劃籌集的資金將用于補充流動資金。
    七、 獨立董事的獨立意見
    公司擬向2018年限制性股票激勵計劃的預留部分激勵對象實施授予,我們認為
:
    1、董事會確定公司2018年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票授予日為20
19年9月27日,該授予日符合《上市公司股權激勵管理辦法》以及《2018年限制性
股票激勵計劃》及其摘要中關于授予日的規定,同時《激勵計劃》規定的激勵對象
獲授權益的條件也已成就;
    2、未發現公司存在《管理辦法》等法律、法規和規范性文件規定的禁止實施股
權激勵計劃的情形,公司具備實施股權激勵計劃的主體資格。
    3、公司確定授予限制性股票的激勵對象,均符合《公司法》、《管理辦法》等
法律法規和《公司章程》中關于本次股權激勵計劃有關任職資格的規定,均符合《
管理辦法》規定的激勵對象條件,符合公司《激勵計劃》規定的激勵對象范圍,其
作為公司限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
    4、公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔?;蚱淥莆褡手募蘋虬才?。

    5、公司實施股權激勵計劃有利于進一步完善公司治理結構,健全公司激勵機制
,增強公司管理團隊和業務骨干對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感,有
利于公司的持續發展,不會損害公司及全體股東的利益。
    綜上,我們一致同意公司2018年限制性股票激勵計劃的預留部分限制性股票授
予日為2019年9月27日,向51名激勵對象授予55.63萬股限制性股票。
    八、 法律意見書的結論意見
    北京市金杜律師事務所對公司本次限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票授
予相關事項出具的法律意見書認為:
    本所認為,截至本法律意見書出具日,公司就本次授予已經取得現階段必要的
批準與授權,本次授予的授予日、授予對象的確定已經履行了必要的程序,符合《
管理辦法》及《限制性股票激勵計劃》的相關規定;本次授予的條件已經滿足,公
司實施本次授予符合《管理辦法》及《限制性股票激勵計劃》的相關規定;本次授
予尚需依法履行信息披露義務并辦理股票授予登記等事項。
    九、 獨立財務顧問意見
    上海榮正投資咨詢股份有限公司出具的關于公司2018年限制性股票激勵計劃預
留部分限制性股票授予事項獨立財務顧問報告認為:截至報告出具日,璞泰來和本
次激勵計劃的激勵對象均符合《2018年限制性股票激勵計劃》及其摘要規定的授予
所必須滿足的條件,本次限制性股票的授予已經取得必要的批準和授權,符合《上
市公司股權激勵管理辦法》、《激勵計劃》的相關規定。公司本次授予尚需按照《
管理辦法》及《激勵計劃》的相關規定進行信息披露和向上海證券交易所、中國結
算上海分公司辦理相應后續手續。
    特此公告。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年9月28日

[2019-09-24](603659)璞泰來:對外擔保進展公告

    證券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-067
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    對外擔保進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    被擔保人名稱:深圳市新嘉拓自動化技術有限公司(以下簡稱“深圳新嘉拓”
)、寧德卓高新材料科技有限公司(以下簡稱“寧德卓高”)。
    本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額:本次因深圳新嘉拓、寧德卓高融
資授信事宜,公司分別為其提供擔保金額為3,500萬元、5,000萬元。本次擔保事項
后,扣除已履行到期的擔保,公司已累計向深圳新嘉拓、寧德卓高分別提供擔保金
額為24,500萬元、38,680萬元,其中,2019年至今公司累計向深圳新嘉拓、寧德卓
高提供擔保金額為13,500萬元、11,680萬元。
    本次擔保是否有反擔保:無。
    一、擔保情況概述
    經公司于2018年11月30日召開的第一屆董事會第三十一次會議和2018年12月20
日召開的2018年第三次臨時股東大會審議通過,同意公司2019年度為全資子公司深
圳市新嘉拓自動化技術有限公司、寧德卓高新材料科技有限公司提供的擔保額度為4
0,000萬元、40,000萬元。具體請參閱公司于2018年12月1日及2018年12月21日刊登
在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及上海證券
交易所網站(//www.sse.com.cn)的公告。
    9月20日,就公司全資子公司深圳市新嘉拓自動化技術有限公司的融資授信事宜
,深圳新嘉拓與富邦華一銀行有限公司深圳分行簽署了《綜合授信額度合同》,公
司與富邦華一銀行有限公司深圳分行簽署了相應的《最高額保證合同》,擔保金額
為3,500萬元。就全資子公司寧德卓高新材料科技有限公司的融資授信事宜,寧德
卓高與中國光大銀行股份有限公司福州分行簽署了《綜合授
    信協議》,公司與中國光大銀行股份有限公司福州分行簽署了相應的《最高額
保證合同》,擔保金額為5,000萬元。本次擔保事項后,2019年至今公司累計向深圳
新嘉拓、寧德卓高提供擔保金額分別為13,500萬元、11,680萬元,在公司股東大會
批準的擔保額度范圍內。
    二、被擔保人基本情況
    (一) 被擔保人一
    公司名稱
    深圳市新嘉拓自動化技術有限公司
    成立時間
    2013年03月22日
    注冊資本
    3000萬元
    實收資本
    3000萬元
    法定代表人
    陳衛
    統一社會信用代碼
    914403000654989030
    注冊地址
    深圳市坪山新區蘭金二十一路6號B棟
    經營范圍
    軟件開發;貨物及技術進出口。生產線設備的技術開發、生產與銷售。
    總資產
    108,095.16萬元
    負債合計
    83,803.14萬元
    凈資產
    24,292.02萬元
    營業收入
    26,476.97萬元
    凈利潤
    2,546.11萬元
    上述數據系深圳新嘉拓2019年1-6月財務數據,以上數據未經審計。
    (二) 被擔保人二
    公司名稱
    寧德卓高新材料科技有限公司
    成立時間
    2015年11月18日
    注冊資本
    7000萬元
    實收資本
    7000萬元
    法定代表人
    陳衛
    統一社會信用代碼
    91350902MA344GT819
    注冊地址
    福建省寧德市東僑經濟開發區東僑工業園區振興路8號
    經營范圍
    研發、生產、銷售:電池材料、電子產品、電池、電池組、通用機械設備;提
供電池材料的相關技術服務;自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公
司經營或禁止進出口的商品和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后
方可開展經營活動)
    總資產
    82,162.62萬元
    負債合計
    67,656.60萬元
    凈資產
    14,506.02萬元
    營業收入
    24,543.53萬元
    凈利潤
    5,519.99萬元
    上述數據系寧德卓高2019年1-6月財務數據,以上數據未經審計。
    三、協議主要內容
    (一) 授信及擔保合同一
    1 、 《綜合授信額度合同》主要內容
    (1)合同簽署人:
    授信申請人:深圳市新嘉拓自動化技術有限公司
    授信銀行:富邦華一銀行有限公司深圳分行
    (2)綜合授信額度:人民幣叁仟伍佰萬元整
    (3)授信總額度期間:自2019年4月15日起至2022年4月30日止
    2 、 《最高額保證合同》主要內容
    (1)合同簽署人:
    保證人:上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    債權人:富邦華一銀行有限公司深圳分行
    (2)擔保最高額限度:人民幣叁仟伍佰萬元整
    (3)保證方式:連帶責任保證
    (4)保證擔保范圍:債務人現在或將來任何時候應向債權人償付的主合同項下
任何債務,包括但不限于本金、利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金、債務人
應向債權人支付的其他款項(包括但不限于有關手續費、雜費及其他費用)、債權
人為實現債權而發生的費用(包括但不限于訴訟費、仲裁費、保全費、執行費、律
師費、評估費、拍賣費、公證費、公告費、送達費等)及其他損失。
    (5)保證期間:為主合同項下每一筆融資到期之日、債權人墊付款項之日、票
據到期日或類似債務履行期限到期日后兩年止。
    (二) 授信及擔保合同二
    1 、 《綜合授信協議》主要內容
    (1)合同簽署人:
    受信人:寧德卓高新材料科技有限公司
    授信人:中國光大銀行股份有限公司福州分行
    (2)最高授信額度:人民幣伍仟萬元整
    (3)最高授信額度的有效使用期限:從2019年9月20日至2020年9月19日止
    2 、 《最高額保證合同》主要內容
    (1)合同簽署人:
    保證人:上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    授信人:中國光大銀行股份有限公司福州分行
    (2)擔保最高額限度:人民幣伍仟萬元整
    (3)保證方式:連帶責任保證
    (4)保證擔保范圍:受信人在主合同項下應向授信人償還或支付的債務本金、
利息(包括法定利息、約定利息及罰息)、復利、手續費、違約金、損害賠償金、
實現債權的費用(包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費用等)和
所有其他應付的費用。
    (5)保證期間:自具體授信業務合同或協議約定的受信人履行債務期限屆滿之
日(如因法律規定或約定的事件發生而導致具體授信業務合同或協議提前到期,則
為提前到期之日)起兩年。
    四、董事會意見
    本次擔保事項系為滿足深圳新嘉拓、寧德卓高日常經營和發展的資金需求,有
利于其提高融資效率,降低融資成本。本次擔保事項已經公司第一屆董事會第三十
一次會議及2018年第三次臨時股東大會審議通過,且公司獨立董事發表了明確同意
的獨立意見。
    五、截至本公告日,公司累計對外擔保情況
    截至本公告日,扣除已履行到期的擔保,本次新增擔保后公司實際對外擔保總
額為24.97億元人民幣,占上市公司2018年經審計歸屬于上市公司股東凈資產的85.8
7%。公司不存在對全資及控股子公司以外的擔保對象提供擔保的情形,公司及控股
子公司不存在逾期擔保的情形。
    特此公告。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年9月24日

[2019-09-24](603659)璞泰來:關于參加2019年上海轄區上市公司集體接待日活動的公告

    證券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-068
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    關于參加 2019年上海轄區上市公司集體接待日活動的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    為便于廣大投資者更深入全面地了解公司情況、發展戰略、經營狀況、可持續
發展等投資者所關心的問題,公司定于2019年9月26日(周四)下午 15:00-17:00 參
加由上海上市公司協會借助上證所信息網絡有限公司上證路演中心平臺舉辦的“201
9年上海轄區上市公司集體接待日”活動。現將有關事項公告如下:
    本次網上集體接待日采用網絡溝通方式,投資者可以登錄“上證路演中心”(h
ttp://roadshow.sseinfo.com/)進入專區頁面參與交流。
    出席本次網上集體接待日的人員有:公司董事、董事會秘書兼財務總監韓鐘偉
先生、證券事務代表張小全先生。
    歡迎廣大投資者積極參與。
    特此公告。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年9月24日

[2019-09-19](603659)璞泰來:關于向振興炭材提供關聯擔保的公告

    證券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-065
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    關于向振興炭材提供關聯擔保的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 被擔保人名稱: 棗莊振興炭材科技有限公司(以下簡稱“振興炭材”)
    ? 截止本公告日公司實際對外擔保總額為241,180萬元人民幣,均為對全資及控
股子公司的擔保
    ? 對外擔保逾期的累計數量:無
    一、擔保情況概述
    (一)擔?;廄榭?
    截止目前,公司參股子公司棗莊振興炭材科技有限公司4萬噸針狀焦裝置已建成
投產,為滿足其日常經營和發展的資金需求,振興炭材擬向金融機構申請融資授信
30,000萬元,針對本次融資事項,擬由山東濰焦集團控股有限公司提供全額擔保,
濰坊振興投資有限公司、本公司按照增資后的直接持股比例提供擔保,寧波梅山保
稅港區廬峰凱臨投資合伙企業(有限合伙)根據相關私募基金管理規定不提供擔保。
    在綜合分析振興炭材的盈利能力、償債能力和風險控制能力,并考慮公司擬增
資振興炭材的情況下(增資事項詳細內容請見公司同日在上海證券交易所網站上披
露的《關于增資振興炭材暨關聯交易的公告》),公司擬為振興炭材融資事項提供
一般保證擔保,按公司增資后的直接持股比例承擔其對應的擔保責任,即對上述授
信融資事項承擔最高擔保限額為9,600萬元,有效期自股東大會通過之日起至2019年
12月31日止;在上述擔保額度和有效期范圍內,公司根據振興炭材與相關金融機構
簽訂相應融資協議情況向振興炭材提供擔保,擔保期限以擔保協議為準。鑒于公司董
事、副總經理、財務總監韓鐘偉先生擔任振興炭材董事,公
    司監事會主席劉芳女士擔任振興炭材監事,振興炭材構成公司關聯法人,因此
本次擔保構成關聯擔保。
    截至2019年9月17日,扣除已履行到期的擔保,公司實際擔保余額為241,180萬
元人民幣,占上市公司2018年度經審計凈資產的82.93%,均為公司對全資及控股子
公司的擔保。
    (二)本擔保事項履行的內部決策程序
    2019年9月18日公司第二屆董事會第七次會議審議通過《關于向振興炭材提供關
聯擔保的議案》。本事項尚須提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    二、被擔保人基本情況
    (一)被擔保人的基本情況
    公司名稱
    棗莊振興炭材科技有限公司
    成立時間
    2017年09月07日
    注冊資本
    35,000萬元
    實收資本
    35,000萬元
    法定代表人
    王讀福
    統一社會信用代碼
    91370403MA3L7WCB37
    注冊地址
    山東省棗莊市薛城區鄒塢鎮薛城化工產業園節能路
    經營范圍
    針狀焦、炭黑油產品的制造、銷售、研發及技術服務。(依法須經批準的項目
,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    總資產
    60,325.71萬元
    負債合計
    19,856.57萬元
    凈資產
    40,469.14萬元
    營業收入
    0.00萬元
    凈利潤
    -43.06萬元
    股東結構
    股東名稱
    認繳出資額(萬元)
    持股比例
    山東濰焦控股集團有限公司
    11,550
    33.00%
    濰坊振興投資有限公司
    9,450
    27.00%
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    10,000
    28.57%
    寧波梅山保稅港區廬峰凱臨投資合伙企業(有限合伙)
    4,000
    11.43%
    合計
    35,000
    100.00%
    注1:以上數據系振興炭材截止2019年7月31日的財務數據,已經中興華會計師
事務所(特殊普通合伙)審計并出具《棗莊振興炭材科技有限公司2019年1-7月財務
報表審計報告書》(中興華審字(2019)第150018號)。
    注2:濰坊振興投資有限公司系山東濰焦控股集團有限公司控股股東,持股比例
為64%,濰坊振興投資有限公司與山東濰焦控股集團有限公司為一致行動人,為振
興炭材的實際控制人。
    注3:寧波梅山保稅港區廬峰凱臨投資合伙企業(有限合伙)系璞泰來控股私募
基金管理公司管理的私募基金。
    (二)被擔保人與上市公司的關系
    本次被擔保人振興炭材為本公司參股子公司,截止目前,公司直接持有振興炭
材28.57%股權;2019年9月18日,經公司第二屆董事會第七次會議審議,公司擬以8,
400萬元增資振興炭材,本次增資完成后,公司將直接持有振興炭材32%股權,該事
項尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施,本次增資前后,振興炭材股權結構
對比如下:
    股東名稱
    增資前
    本次增加的認繳注冊資本(萬元)
    增資后
    認繳注冊資本
    (萬元)
    持股比例
    認繳注冊資本
    (萬元)
    持股比例
    濰焦集團
    11,550
    33.00%
    4,950
    16,500
    33.00%
    振興投資
    9,450
    27.00%
    4,050
    13,500
    27.00%
    璞泰來
    10,000
    28.57%
    6,000
    16,000
    32.00%
    廬峰凱臨
    4,000
    11.43%
    -
    4,000
    8.00%
    合計
    35,000
    100.00%
    15,000
    50,000
    100.00%
    注:本增資事項詳細內容請見公司同日在上海證券交易所網站(//www.ss
e.com.cn/)上披露的《上海璞泰來新能源科技股份有限公司關于增資振興炭材暨
關聯交易的公告》。
    鑒于公司董事、副總經理、財務總監韓鐘偉先生擔任振興炭材董事,公司監事
會主席劉芳女士擔任振興炭材監事,振興炭材構成公司關聯法人,因此本次擔保構
成關聯擔保。
    三、擔保協議的主要內容
    本次公司為振興炭材提供的擔保為一般保證擔保,按公司增資后的直接持股比
例承擔其對應的擔保責任,即對上述授信融資事項承擔最高擔保限額為9,600萬元;
鑒于相關擔保協議尚未簽署,其協議的具體內容和擔保期限以實際簽署的擔保合同
為準。
    四、董事會、獨立董事意見、審計委員會及監事會審核意見
    (一)董事會意見
    公司對振興炭材融資授信提供的擔保系為滿足其下一階段日常經營和發展過程
中對資金的需求,有利于其在通過產品認證后盡快形成批量供貨能力,為公司負極
材料關鍵原材料針狀焦的穩定供應提供有效保障,符合公司和全體股東的
    利益,因此同意本次向振興炭材提供擔保。
    (二)獨立董事事前認可意見
    本次董事會會議之前,公司已就本次董事會審議的關聯擔保事項與獨立董事進
行了充分的溝通,并提交了相關文件,獨立董事一致認為本次關聯擔保有利于振興
炭材盡快形成批量供貨能力,不存在損害公司利益或中小投資者利益的情形,同意
將有關議案提交董事會討論、表決。
    (三)獨立董事意見
    為滿足振興炭材下一階段批量生產的運營資金需求,公司以增資后的直接持股
比例為限對振興炭材的融資授信提供一般保證擔保,該擔保事項將有利于緩解振興
炭材在快速發展過程中對資金的需求,有利于其盡快形成批量供貨能力,符合公司
和全體股東的利益,不存在違背法律、法規規定及損害公司及中小股東利益的情況
;鑒于本次擔保事項構成關聯擔保,關聯董事已回避表決,公司已履行了必要的決
策程序,我們同意公司本次對振興炭材提供擔保的事項。
    (四)審計委員會審核意見
    審計委員會認為:本次公司以增資后的直接持股比例為限對振興炭材的融資授
信事項提供一般保證擔保,該擔保事項有利于振興炭材盡快形成批量供貨能力,能
夠為公司負極材料關鍵原材料針狀焦的穩定供應提供有效保障,本次擔保事項程序
合法,不存在損害公司和股東利益的情形。
    (五)監事會審核意見
    監事會經審議認為:公司對振興炭材融資授信提供的擔保系為滿足其下一階段
日常經營和發展過程中對資金的需求,有利于其在通過認證后有效保障公司負極材
料關鍵原材料針狀焦的穩定供應,符合公司和全體股東的利益,相關審議程序合法
合規,不存在損害公司和股東利益的情形,因此同意本次向振興炭材提供擔保。
    五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截至2019年9月17日,扣除已履行到期的擔保,公司實際擔保余額為241,180萬
元人民幣,占上市公司2018年度經審計凈資產的82.93%,均為公司對全資及控股子
公司的擔保;公司不存在逾期擔保的情形。
    六、保薦機構的核查意見
    本保薦機構通過查閱相關文件、獨立董事發表的意見、董事會相關決議,認為
:公司上述擔保事項有利于公司業務的順利開展,符合上市公司及全體股東利益;
本次擔保已經公司董事會審議通過,獨立董事對該議案發表了獨立意見,尚需提交
公司股東大會審議通過,符合《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》、《上海
證券交易所股票上市規則》等法律法規的要求和《公司章程》等相關規定。保薦機
構對公司本次擬進行的擔保事項無異議。
    七、備查文件
    1、公司第二屆董事會第七次會議決議;
    2、獨立董事關于第二屆董事會第七次會議相關事項的事前認可意見;
    3、獨立董事關于第二屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見;
    4、中信建投證券股份有限公司關于上海璞泰來新能源科技股份有限公司關于增
資振興炭材暨關聯交易等事項的核查意見。
    特此公告。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年9月19日

[2019-09-19](603659)璞泰來:關于增資振興炭材暨關聯交易的公告

    證券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-063
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    關于增資振興炭材暨關聯交易的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ?2019年6月13日,經公司第二屆董事會第四次會議審議通過,公司以14,525萬
元收購關聯方闊元企業管理(上海)有限公司所持有的振興炭材28.57%股權。
    ?公司本次擬出資8,400萬元與濰焦集團、振興投資共同增資振興炭材,本次增
資完成后,公司將持有振興炭材32%股權。
    ?風險提示:振興炭材一期4萬噸針狀焦裝置已建成投產,相關產品處于認證階
段并逐步開始小批量供貨,但若其針狀焦產品未能在合理期間通過客戶認證,或市
場供需情況面臨較大變化,則其未來經營情況將受到一定影響。
    一、 關聯交易概述
    2019年6月,為保障公司負極材料原材料針狀焦的長期穩定供應,公司收購棗莊
振興炭材科技有限公司(以下簡稱“振興炭材”或“標的公司”)28.57%股權,截
至目前,振興炭材一期4萬噸針狀焦裝置已建成投產,其針狀焦和石墨電極產品已
進入客戶認證階段并逐步開始小批量供貨。
    為滿足振興炭材下一階段量產所需運營資金,經公司與山東濰焦控股集團有限
公司(以下簡稱“濰焦集團”)、濰坊振興投資有限公司(以下簡稱“振興投資”
)、寧波梅山保稅港區廬峰凱臨投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“廬峰凱臨
”)、振興炭材共同協商確定,由公司與濰焦集團、振興投資共同增資振興炭材,
其中濰焦集團、振興投資以1元每注冊資本金的價格分別增資4,950萬元(對應認繳
注冊資本4,950萬元)、4,050萬元(對應認繳注冊資本4,050萬元),公司以1.4元
每注冊資本金的價格增資8,400萬元(對應認繳注冊資本為6,000萬元),廬峰凱臨
放棄本次增資。本次增資完成后,振興炭材注冊資本將由35,000萬元增加至50,000
萬元,公司持有振興炭材股權比例由28.57%增加至32%。
    鑒于公司董事、副總經理、財務總監韓鐘偉先生擔任振興炭材董事,公司監事
會主席劉芳女士擔任振興炭材監事,根據《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.
3條第三款規定,振興炭材為公司關聯法人,本次增資振興炭材構成關聯交易。本
關聯交易事項已經董事會審議通過,關聯董事已回避表決,獨立董事已發表明確同
意意見;鑒于公司在2019年6月以14,525萬元收購關聯方闊元企業所持有的振興炭材
28.57%股權,根據《上海證券交易所股票上市規則》第10.2.11條規定,公司在連
續12個月內與不同關聯人進行的關聯交易標的類別相關的交易累計金額超過3,000萬
元以上,且占上市公司最近一期經審計凈資產5%以上,因此本次關聯交易事項需提
交公司股東大會審議。本次交易事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規
定的重大資產重組。
    二、 關聯方及關聯交易標的基本情況
    (一) 振興炭材
    1、 關聯方關系介紹
    振興炭材系公司參股子公司,鑒于公司董事、副總經理、財務總監韓鐘偉先生
擔任振興炭材董事,公司監事會主席劉芳女士擔任振興炭材監事,根據《上海證券
交易所股票上市規則》第10.1.3條第三款規定,振興炭材構成上市公司關聯法人。
    2、 關聯交易標的基本情況
    公司名稱
    棗莊振興炭材科技有限公司
    成立時間
    2017年09月07日
    注冊資本
    35,000萬元
    實收資本
    35,000萬元
    法定代表人
    王讀福
    統一社會信用代碼
    91370403MA3L7WCB37
    注冊地址
    山東省棗莊市薛城區鄒塢鎮薛城化工產業園節能路
    經營范圍
    針狀焦、炭黑油產品的制造、銷售、研發及技術服務。(依法須經批準的項目
,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    總資產
    60,325.71萬元
    負債合計
    19,856.57萬元
    凈資產
    40,469.14萬元
    營業收入
    0.00萬元
    凈利潤
    -43.06萬元
    股東結構
    股東名稱
    認繳出資額(萬元)
    持股比例
    山東濰焦控股集團有限公司
    11,550
    33.00%
    濰坊振興投資有限公司
    9,450
    27.00%
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    10,000
    28.57%
    寧波梅山保稅港區廬峰凱臨投資合伙企業(有限合伙)
    4,000
    11.43%
    合計
    35,000
    100.00%
    注1:以上數據系振興炭材截止2019年7月31日的財務數據,已經中興華會計師
事務所(特殊普通合伙)審計并出具《棗莊振興炭材科技有限公司2019年1-7月財務
報表審計報告書》(中興華審字(2019)第150018號)。
    注2:濰坊振興投資有限公司系山東濰焦控股集團有限公司控股股東,持股比例
為64%,濰坊振興投資有限公司與山東濰焦控股集團有限公司為一致行動人,為振
興炭材的實際控制人。
    注3: 寧波梅山保稅港區廬峰凱臨投資合伙企業(有限合伙)系璞泰來控股私募
基金管理公司管理的私募基金。
    棗莊振興炭材科技有限公司成立于2017年9月,系山東濰焦控股集團有限公司子
公司,主要生產鋰離子電池負極材料、超高功率電極材料用高品質煤系針狀焦產品
。截至目前,振興炭材一期年產4萬噸針狀焦裝置已建成投產,相關產品已處于認
證階段并逐步開始小批量供貨,其負極材料用高品質煤系針狀焦產品的量產將能夠
為公司負極材料產品提供長期穩定的原材料保障,并將根據未來的市場需求情況進
一步擴大產能。
    3、 本次關聯交易的方案
    本次增資事項中,濰焦集團、振興投資以1元每注冊資本金的價格分別增資4,95
0萬元(對應認繳注冊資本4,950萬元)、4,050萬元(對應認繳注冊資本4,050萬元
),公司以1.4元每注冊資本金的價格增資8,400萬元(對應認繳注冊資本為6,000
萬元),廬峰凱臨放棄本次增資。
    本次增資前后,振興炭材股權結構變化如下:
    股東名稱
    增資前
    本次增加的認繳注冊資本(萬元)
    增資后
    認繳注冊資本
    (萬元)
    持股比例
    認繳注冊資本
    (萬元)
    持股比例
    濰焦集團
    11,550
    33.00%
    4,950
    16,500
    33.00%
    振興投資
    9,450
    27.00%
    4,050
    13,500
    27.00%
    璞泰來
    10,000
    28.57%
    6,000
    16,000
    32.00%
    廬峰凱臨
    4,000
    11.43%
    -
    4,000
    8.00%
    合計
    35,000
    100.00%
    15,000
    50,000
    100.00%
    4、 本次關聯交易價格合理性說明
    首先,煤焦油、軟瀝青是煤系針狀焦生產的主要原材料,由于國內環保監管力
度加大、焦炭限產等因素導致煤焦油產量減少,進而造成煤系針狀焦的原材料供
    應不足,標的公司振興炭材股東濰焦集團擁有完善的煤化工產業鏈,能夠為振
興炭材提供穩定的煤焦油和軟瀝青來源。其次,振興炭材針狀焦產品能夠為公司負
極材料業務提供長期、穩定的原料保障,且針狀焦生產過程中產生的副產品能夠被
濰焦集團煤化工產業鏈有效消化,有效的解決了副產品的處理問題。再次,濰焦集
團深耕煤化工行業超過20年,有豐富的工藝技術積累和煤化工行業生產運營經驗,
有成熟的管理團隊和大量的一線生產員工儲備,能夠有效保障標的公司在較短時間
內形成有效產能并保持高效生產運營,在公司負極材料業務快速擴張的情況下,標
的公司將能夠有效匹配公司日益增長的原材料需求。
    綜上所述,鑒于濰焦集團和振興投資是振興炭材發起人股東,且濰焦集團擁有
完善的煤化工產業鏈,能夠為振興炭材提供穩定的原材料供應并消耗針狀焦生產過
程中的副產品,同時為振興炭材日常管理提供了人、財、物的支持,而公司投資振
興炭材系為滿足公司負極材料業務的原材料需求。因此,濰焦集團和振興投資以1元
每注冊資本金的價格增資、公司以1.4元每注冊資本金的價格增資具有合理性。
    三、 關聯交易的主要內容
    本次增資協議尚未簽署,公司將在股東大會審議通過后與相關方簽署增資協議
,并及時履行信息披露義務。
    四、 該關聯交易的目的和對上市公司的影響
    鑒于新能源鋰離子電池行業的快速發展,負極材料原材料針狀焦及生產針狀焦
所需油漿及煤焦油等供應波動較大,公司全資子公司江西紫宸作為國內負極材料頭
部企業,獲取長期穩定供應的高品質原材料針狀焦對其未來的市場競爭具有重要意
義,能夠為公司在下一階段負極材料市場競爭中注入新的動力。2019年6月,公司通
過參股振興炭材,進一步完善了公司負極材料全產業鏈布局并獲得上游產業鏈延伸
的經濟效益,形成了對公司負極材料關鍵原材料針狀焦供應的戰略保障。目前,振
興炭材4萬噸針狀焦裝置已經建成投產,并開始逐步小批量供貨。本次增資系為進
一步保障振興炭材下一階段批量生產的運營資金需求,有利于其在通過認證后盡快
形成批量供貨能力,為公司負極材料關鍵原材料針狀焦的穩定供應提供有效保障。
    五、 該關聯交易應當履行的審議程序和專項意見
    (一) 審議程序
    2019年9月18日,公司召開第二屆董事會第七次會議,審議通過《關于增資振興
炭材暨關聯交易的議案》,其中關聯董事韓鐘偉先生回避表決,該項議案由4名非
關聯董事表決,并以4票同意,0票反對以及0票棄權獲得通過,獨立董事發表明確同
意意見,該事項尚需提交股東大會審議。
    (二) 獨立董事事前認可意見
    本次董事會會議之前,公司已就本次董事會審議的關聯交易事項與獨立董事進
行了充分的溝通,并提交了相關文件,獨立董事一致認為本次增資的標的公司具有
較大的競爭優勢,符合公司發展戰略和長遠的發展利益,同意將有關議案提交董事
會討論、表決。
    (三) 獨立董事意見
    經認真審閱相關資料,基于獨立、客觀判斷的原則,我們認為:
    首先,標的公司振興炭材股東濰焦集團擁有完善的煤化工產業鏈,能夠為振興
炭材提供穩定的煤焦油和軟瀝青來源。
    其次,振興炭材針狀焦產品能夠為公司負極材料業務提供長期、穩定的原料保
障,且針狀焦生產過程中產生的副產品能夠被濰焦集團煤化工產業鏈有效消化,有
效的解決了副產品的處理問題。
    再次,濰焦集團深耕煤化工行業超過20年,有豐富的工藝技術積累和煤化工行
業生產運營經驗,有成熟的管理團隊和大量的一線生產員工儲備,能夠有效保障標
的公司在較短時間內形成有效產能并保持高效生產運營,在公司負極材料業務快速
擴張的情況下,標的公司將能夠有效匹配公司日益增長的原材料需求。
    最后, 本次關聯交易事項系為保障振興炭材下一階段批量生產所需運營資金,
有利于公司負極材料關鍵原材料針狀焦產品的穩定供應,為公司和振興炭材實際業
務發展所需。
    因此,濰焦集團和振興投資以1元每注冊資本金的價格增資、公司以1.4元每注
冊資本金的價格增資具有合理性,交易遵循了公平、公正、公開的原則,不存在損
害公司及其股東、特別是中小股東利益的情形,我們同意上述關聯交易事項。
    (四) 審計委員會意見
    經審議,公司審計委員會認為:公司此次關聯交易遵循了自愿、公平和誠信的


    原則,不會對公司主營業務的獨立性產生影響,不存在損害公司及其股東,尤
其是中小股東利益的行為。
    (五) 監事會意見
    經審議,公司監事會認為:公司本次關聯交易遵循了公平、公正、公開的原則
,不會對公司主營業務的獨立性產生影響,也沒有使公司對關聯方產生依賴。本次
關聯交易履行了必要的決策程序,不存在損害公司及其股東,尤其是中小股東利益
的行為。
    (六) 保薦機構核查意見
    本保薦機構查閱了相關資料,審閱了公司相關董事會議案、監事會議案及獨立
董事意見。經核查,本保薦機構認為:公司本次與濰焦集團、振興投資共同增資振
興炭材暨關聯交易的事項,已經董事會及監事會審議通過,公司獨立董事發表了事
前認可意見及明確同意的意見,且本次交易尚需提交公司股東大會審議。公司上述
關聯交易履行了必要的決策程序,符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規
則》、《公司章程》等有關規定,本保薦機構對本次公司與濰焦集團、振興投資共
同增資振興炭材暨關聯交易事項無異議。
    六、 風險提示
    標的公司一期4萬噸針狀焦裝置已建成投產,相關產品正處于認證階段并逐步開
始小批量供貨,若其針狀焦產品未能在合理期間通過客戶認證,或市場供求情況面
臨較大變化,則其未來經營情況將受到一定影響。
    七、 備查文件
    1、公司第二屆董事會第七次會議決議;
    2、獨立董事關于第二屆董事會第七次會議相關事項的事前認可意見;
    3、獨立董事關于第二屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見;
    4、中信建投證券股份有限公司關于上海璞泰來新能源科技股份有限公司關于增
資振興炭材暨關聯交易等事項的核查意見。
    特此公告。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年9月19日

[2019-09-19](603659)璞泰來:第二屆監事會第七次會議決議公告

    證券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-062
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    第二屆監事會第七次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、 監事會會議召開情況
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司(下稱“公司”、“本公司”)第二屆監
事會第七次會議通知于2019年9月6日以電子郵件、電話通知的方式發出,會議于201
9年9月18日上午在公司會議室采用現場表決的方式召開,本次會議應出席監事3人
,實際出席監事3人,會議由公司監事會主席劉芳女士召集并主持。本次會議的召集
召開及程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的相關規定,會議合法有效。
    二、 監事會會議審議情況
    經與會監事討論和審議,以記名投票方式審議通過并形成以下決議:
    (一)審議通過了《關于增資振興炭材暨關聯交易的議案》
    監事會經審議認為:公司本次關聯交易遵循了公平、公正、公開的原則,不會
對公司主營業務的獨立性產生影響,也沒有使公司對關聯方產生依賴。本次關聯交
易履行了必要的決策程序,不存在損害公司及其股東,尤其是中小股東利益的行為。
    關聯監事劉芳女士已回避表決。
    表決結果:同意票2票,反對票0票,棄權票0票,回避票1票。
    【詳細內容見上海證券交易所網站(//www.sse.com.cn/)】。
    (二)審議通過了《關于新增2019年度日常關聯交易預計的議案》
    監事會經審議認為:本次新增2019年度日常關聯交易預計事項系為滿足江西/溧
陽/內蒙紫宸和振興炭材日常經營業務需求,程序合法,以參考市場價格作為定價
依據,價格公平合理,未損害公司和股東的利益。
    關聯監事劉芳女士已回避表決。
    表決結果:同意票2票,反對票0票,棄權票0票,回避票1票。
    【詳細內容見上海證券交易所網站(//www.sse.com.cn/)】。
    (三)審議通過了《關于向振興炭材提供關聯擔保的議案》
    監事會經審議認為:公司對振興炭材融資授信提供的擔保系為滿足其下一階段
日常經營和發展過程中對資金的需求,有利于其在通過認證后有效保障公司負極材
料關鍵原材料針狀焦的穩定供應,符合公司和全體股東的利益,相關審議程序合法
合規,不存在損害公司和股東利益的情形,因此同意本次向振興炭材提供擔保。
    關聯監事劉芳女士已回避表決。
    表決結果:同意票2票,反對票0票,棄權票0票,回避票1票。
    【詳細內容見上海證券交易所網站(//www.sse.com.cn/)】。
    三、 備查文件
    1 、 上海璞泰來新能源科技股份有限公司第二屆監事會第七次會議決議。
    特此公告。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    監 事 會
    2019年9月19日

[2019-09-19](603659)璞泰來:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

    證券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-066
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司 關于召開2019年第二次臨時股東大會的通
知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年10月8日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2019年第二次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年10月8日 14 點00 分
    召開地點:上海市浦東新區疊橋路456弄116號上海璞泰來新能源科技股份有限
公司二樓會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年10月8日
    至2019年10月8日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    不適用
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    《關于增資振興炭材暨關聯交易的議案》
    √
    2
    《關于向振興炭材提供關聯擔保的議案》
    √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    以上議案已經公司第二屆董事會第七次會議審議通過,相關決議公告已于2019
年9月19日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及
上海證券交易所網站(//www.sse.com.cn)披露。
    2、 特別決議議案:議案2
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案1、議案2
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:議案1、議案2
    應回避表決的關聯股東名稱:韓鐘偉、劉芳
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式
    委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    603659
    璞泰來
    2019/9/25
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    為保證本次股東大會順利召開,公司依據股東大會出席人數安排會議場地以及
會務工作,為減少會前登記時間,提高會議效率,出席本次會議的股東以及股東代
表需提前登記確認。登記方式以及方法具體如下:
    (一)登記方式:
    法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議
的,應持營業執照復印件(加蓋公章)、本人身份證和法人股東證券賬戶卡到公司
辦理登記;由法定代表人委托代理人出席會議的,應持營業執照復印件(加蓋公章
)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書(須加蓋法人公章以及法定代
表人簽字)法人股東證券賬戶卡到公司辦理登記。
    自然人股東親自出席會議的,應持本人身份證和股東證券賬戶卡至公司登記;
委托代理人出席會議的,應當持本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和
委托人證券賬戶卡到公司登記。
    (二)具體登記方法
    公司股東或代理人可以直接到會議指定地點進行登記,也可以通過傳真、信函
等方式進行登記(須在2019年9月27日16點前公司收到的傳真或信件為準),公司不
接受電話登記。
    (三)登記時間和地點
    2019 年 9月 27 日(9:30-11:30,13:30-16:00)
    上海浦東新區疊橋路456弄116號公司總部董事會辦公室
    六、 其他事項
    本次股東大會會期半天,與會人員的食宿及交通費用自理。
    聯系地址:上海浦東新區疊橋路456弄116號
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司 董事會辦公室
    聯系電話:021-61902930
    聯系人:韓鐘偉、張小全
    傳真:021-61902908
    郵政編碼:201315
    特此公告。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年9月19日
    附件1:授權委托書
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年10月8日召開的貴公司2
019年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    《關于增資振興炭材暨關聯交易的議案》
    2
    《關于向振興炭材提供關聯擔保的議案》
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并
打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意
愿進行表決。


(一)龍虎榜

【交易日期】2018-05-11 非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券:
累計漲幅偏離值:29.96 成交量:1132.37萬股 成交金額:59693.73萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司無錫解放西路證券營|5260.87       |--            |
|業部                                  |              |              |
|廣發證券股份有限公司中山小欖證券營業部|4758.88       |--            |
|中國中投證券有限責任公司廣州中山六路證|3446.84       |--            |
|券營業部                              |              |              |
|方正證券股份有限公司上海延安西路證券營|2443.45       |--            |
|業部                                  |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京|1920.43       |--            |
|基一百證券營業部                      |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|九州證券股份有限公司西寧五四大街證券營|--            |7923.83       |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司石家莊中華北大街證|--            |2549.62       |
|券營業部                              |              |              |
|申萬宏源西部證券有限公司武漢武大園一路|--            |1808.44       |
|證券營業部                            |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司上海虹橋路證券|--            |1584.60       |
|營業部                                |              |              |
|華福證券有限責任公司廈門湖濱南路證券營|--            |1394.79       |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-16|50.07 |185.00  |9262.95 |中信證券股份有|國泰君安證券股|
|          |      |        |        |限公司總部(非 |份有限公司上海|
|          |      |        |        |營業場所)     |新閘路證券營業|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
=========================================================================


                
                    
			
今日熱門股票查詢↓    股票行情  超贏數據  實時ddx在線  資金流向  利潤趨勢  千股千評  業績報告  大單資金  最新消息  龍虎榜  股吧
北京比赛pk10直播开奖 本金少的玩彩稳赚法 中国体肓彩票远程培训 重庆时时龙虎合开奖结果记录 网投平台 新彊时时彩开奖走势图 三分时时计划 新疆时时开奖号和值走势图 排3组六6码最大遗漏 pk10冠军四码规律计划 欢乐斗地主如何组队玩 大乐透走势图新版 捕鱼达人2 上海时时票开奖结果查询 百人牛牛游戏押注技巧 快乐十分任选四稳赚技巧