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        ≈≈璞泰來603659≈≈(更新:19.08.20)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月28日
         2)08月20日(603659)璞泰來:2019年第一次臨時股東大會決議公告
(詳見
           后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本43470萬股為基數,每10股派4.2元 ;股權登記日:20
           19-04-17;除權除息日:2019-04-18;紅利發放日:2019-04-18;
         2)2018年中期利潤不分配,不轉增
●19-03-31 凈利潤:12899.10萬 同比增:0.51 營業收入:10.29億 同比增:79.52
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.3000│  1.3700│  0.9900│  0.5900│  0.3000
每股凈資產      │  6.9871│  6.6905│  6.3354│  5.9370│  5.9515
每股資本公積金  │  2.5462│  2.5331│  2.4410│  2.4410│  2.4410
每股未分配利潤  │  3.4935│  3.2095│  2.8703│  2.4726│  2.4881
加權凈資產收益率│  4.3400│ 22.3900│ 16.5400│  9.7500│  4.9000
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.2967│  1.3671│  0.9872│  0.5914│  0.2952
每股凈資產      │  6.9871│  6.6905│  6.3063│  5.9098│  5.9242
每股資本公積金  │  2.5462│  2.5331│  2.4298│  2.4298│  2.4298
每股未分配利潤  │  3.4935│  3.2095│  2.8572│  2.4613│  2.4767
攤薄凈資產收益率│  4.2470│ 20.4330│ 15.6544│ 10.0065│  4.9833
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A 股簡稱:璞泰來 代碼:603659   │總股本(萬):43469.55   │法人:梁豐
上市日期:2017-11-03 發行價:16.53│A 股  (萬):19311.9167 │總經理:陳衛
上市推薦:國金證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):24157.6333│行業:電氣機械及器材制造業
主承銷商:國金證券股份有限公司 │主營范圍:鋰離子電池負極材料、自動化涂布
電話:021-61902930 董秘:韓鐘偉 │機、涂覆隔膜、鋁塑包裝膜、納米氧化鋁等
                              │關鍵材料及工藝設備研發、生產和銷售,為
                              │下游客戶提供專業性、高品質的新能源鋰離
                              │子電池材料及專業工藝設備綜合解決方案,
                              │通過渠道共享、研發合作、工藝配套等實現
                              │了關鍵業務價值鏈的產業協同。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.3000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    1.3700│    0.9900│    0.5900│    0.3000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    1.1900│    0.8800│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.9600│    0.5200│        --│    0.9600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2700│        --│        --│        --
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[2019-08-20](603659)璞泰來:2019年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-054
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、會議召開和出席情況
    (一)股東大會召開的時間:2019年8月19日
    (二)股東大會召開的地點:上海市浦東新區疊橋路456弄116號上海璞泰來新能
源科技股份有限公司二樓會議室
    (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    101
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    277,661,886
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    63.8750
    (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。


    本次會議由董事長梁豐先生主持,會議的召集、召開及表決方式符合《中華人
民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海璞泰來新能源科技
    股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)及《股東大會議事規則》
等有關規定。
    (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、公司在任董事5人,出席2人,公司董事陳衛先生、王懷芳先生、袁彬先生因
工作原因未能出席本次股東大會;
    2、公司在任監事3人,出席1人,公司監事王曉明先生、方祺先生因工作原因未
能出席本次股東大會;
    3、公司總經理陳衛先生因工作原因未能出席本次會議;公司副總經理、董事會
秘書、財務總監韓鐘偉先生出席了本次會議;公司副總經理馮蘇寧先生出席了本次
會議;公司副總經理齊曉東先生因工作原因未出席本次會議,已委托投票。
    二、議案審議情況
    (一)非累積投票議案
    1、 議案名稱:關于調整回購價格并回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性
股票的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    277,661,886
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    2、 議案名稱:修訂并重述《公司章程》的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    277,661,886
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    3、 議案名稱:關于新增 2019 年度對全資子公司擔保額度的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    277,661,886
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    關于調整回購價格并回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案
    17,287,233
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    2
    修訂并重述《公司章程》的議案
    17,287,233
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    3
    關于新增2019年度對全資子公司擔保額度的議案
    17,287,233
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (三)關于議案表決的有關情況說明
    以上議案均獲得本次股東大會審議通過,其中第1、2、3項議案為特別決議議案
,獲得本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過。
    三、律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市金杜律師事務所
    律師:宋方成、朱驍
    2、 律師見證結論意見:
    本所律師認為,公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券
法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;出席本次
股東大會的人員和召集人的資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結果合
法有效。
    四、備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
    3、 本所要求的其他文件。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    2019年8月20日

[2019-08-20](603659)璞泰來:關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

    證券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-055
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    關于回購注銷部分限制性股票減資
    暨通知債權人的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司(以下稱“公司”)于2019年8月2日、8月
19日分別召開公司第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第五次會議及公司2019
年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于調整回購價格并回購注銷部分已獲授但
尚未解鎖的限制性股票的議案》,詳見公司于上海證券交易所網站(//www.s
se.com.cn)發布的相關公告。根據公司2019年第一次臨時股東大會決議,公司將
以22.17元/股的價格向54名激勵對象回購限制性股票共計3.2979萬股,回購完畢后
,公司將向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請注銷該部分限制性股票
;本次回購注銷完成后,公司股份總數將由43,469.55萬股變更為43,466.2521萬股
,公司注冊資本也相應減少3.2979萬元,由43,469.55萬元減少為43,466.2521萬元。
    依據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定,公司特此通知債權
人,債權人自本公告披露之日(2019年8月20日)起45日內,均有權憑有效債權文件
及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保;債權人未在該期限內行使上述權
利的,不會影響其債權的有效性,相關債務將由公司繼續履行,本次回購注銷將按
照法定程序繼續實施。
    公司債權人如要求公司清償債務或提供擔保,應根據《中華人民共和國公司法
》等法律、法規的有關規定向公司提出書面要求,并提交有關證明文件。債權申報
具體方式如下:
    1、 債權申報登記地點:上海市浦東新區疊橋路456弄116號上海璞泰來新能源
科技股份有限公司證券事務部
    2、 申報時間:2019年8月20日-2019年10月3日(9:30-12:30;13:30-17:30;
雙休日及法定節假日除外)
    3、 聯系人:韓鐘偉、張小全
    4、 電話:021-61902930
    5、 傳真:021-61902908
    6、 郵箱:[email protected]
    特此公告。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年8月20日

[2019-08-15](603659)璞泰來:關于公開發行可轉換公司債券申請文件反饋意見回復的公告

    證券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-053
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    關于公開發行可轉換公司債券申請文件反饋意見回復的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年7月26日收
到中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)出具的《中國證監會行政
許可項目審查一次反饋意見通知書》(191392號)(以下簡稱“《反饋意見通知書
》”)。
    按照《反饋意見通知書》的要求,公司會同相關中介機構對《反饋意見通知書
》所列問題進行了認真核查和落實,現根據相關要求對反饋意見回復進行公開披露
,具體內容詳見公司同日發布于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關于
上海璞泰來新能源科技股份有限公司公開發行可轉換債券申請文件反饋意見的回復
》。公司將于上述反饋意見回復披露后2個工作日內,向中國證監會報送反饋意見回
復材料。
    公司本次公開發行可轉換公司債券事項尚需中國證監會核準,公司將根據中國
證監會審批的進展情況,及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年8月15日

[2019-08-03](603659)璞泰來:關于新增2019年度對全資子公司擔保額度的公告

    證券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-049
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    關于新增2019年度對全資子公司擔保額度的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 被擔保人名稱:江西紫宸科技有限公司(以下簡稱“江西紫宸”)。
    ? 截至公告披露日公司實際對外擔保總額為241,180萬元人民幣,均為對全資及
控股子公司的擔保。本次公司新增對全資子公司江西紫宸的擔保額度為50,000萬元
。
    ? 本次擔保是否有反擔保:無。
    ? 對外擔保逾期的累計數量:無。
    一、 擔保情況概述
    (一)擔?;廄榭?
    為滿足全資子公司江西紫宸日常經營和發展的資金需求,提高融資效率、降低
融資成本,在綜合分析其的盈利能力、償債能力和風險控制能力后,上海璞泰來新
能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“璞泰來”)擬在2018年第三次臨時
股東大會已批準的公司2019年對全資及控股子公司擔保額度的基礎上,新增對全資
子公司江西紫宸的擔保額度50,000萬元。新增擔保額度有效期自股東大會審議通過
之日起至2019年12月31日止,具體擔保期限以擔保協議為準。本次新增擔保額度具
體情況如下:
    單位:萬元
    擔保人
    被擔保人
    截止公告日已發生的擔保余額
    2019年度已經批準但尚未使用的擔保額度
    本次預計新增擔保額度
    新增后總擔保額度
    擔保人
    被擔保人
    截止公告日已發生的擔保余額
    2019年度已經批準但尚未使用的擔保額度
    本次預計新增擔保額度
    新增后總擔保額度
    公司及其子公司
    江西紫宸
    150,800
    31,200
    50,000
    232,000
    公司及其子公司
    溧陽紫宸
    -
    30,000
    -
    30,000
    公司及其子公司
    山東興豐
    21,700
    5,000
    -
    26,700
    公司及其子公司
    內蒙興豐
    -
    75,000
    -
    75,000
    公司及其子公司
    深圳新嘉拓
    21,000
    30,000
    -
    51,000
    公司及其子公司
    江西嘉拓
    -
    5,000
    -
    5,000
    公司及其子公司
    寧德嘉拓
    -
    5,000
    -
    5,000
    公司及其子公司
    溧陽嘉拓
    -
    5,000
    -
    5,000
    公司及其子公司
    東莞卓高
    9,000
    10,000
    -
    19,000
    公司及其子公司
    寧德卓高
    33,680
    33,320
    -
    67,000
    公司及其子公司
    江蘇卓高
    -
    35,000
    -
    35,000
    公司及其子公司
    溧陽月泉
    5,000
    25,000
    -
    30,000
    公司及其子公司
    浙江極盾
    -
    1,000
    -
    1,000
    公司及其子公司
    東莞卓越
    -
    2,000
    -
    2,000
    公司及其子公司
    溧陽卓越
    -
    5,000
    -
    5,000
    合計
    241,180
    297,520
    50,000
    588,700
    (二)本擔保事項履行的內部決策程序
    2019年8月2日公司第二屆董事會第五次會議審議通過《關于新增2019年度對全
資子公司擔保額度的議案》。本擔保事項尚須提交公司2019年第一次臨時股東大會
審議。
    二、 被擔保人基本情況
    (一)江西紫宸的基本情況
    公司名稱
    江西紫宸科技有限公司
    成立時間
    2012年12月21日
    注冊資本
    25000萬元
    實收資本
    21000萬元
    法定代表人
    陳衛
    統一社會信用代碼
    913609210588363379
    注冊地址
    江西省宜春市奉新縣奉新工業園區
    經營范圍
    鋰離子電池負極材料、新型石墨(碳復合負極材料、硅負極、硅碳石墨體系的
復合材料)的技術開發、生產和銷售、實業投資、投資項目管理、投資咨詢服務(
除經紀)(以上項目國家有專項規定的除外),自營和代理各類商品和技術的進出口
,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外
    總資產
    258,104.50萬元
    負債合計
    139,323.75萬元
    凈資產
    118,780.75萬元
    營業收入
    198,247.04萬元
    凈利潤
    41,953.65萬元
    上述數據系江西紫宸2018年度財務數據,以上數據已經審計。
    (二)被擔保人與上市公司的關系
    江西紫宸為公司全資子公司。
    三、 擔保協議的主要內容
    本次擔保額度為最高擔保限額,擔保協議尚未簽署,其協議的具體內容和擔保
期限以實際簽署的擔保合同為準。
    四、 董事會及獨立董事意見
    (一)董事會意見
    董事會經審議,認為公司本次新增對江西紫宸的擔保額度滿足了江西紫宸在日
常經營和發展過程中對資金的需求,提高了融資效率,降低了融資成本,符合公司
和全體股東的利益。同意本次新增擔保額度事項。
    (二)獨立董事意見
    為滿足江西紫宸業務快速發展的資金需求,公司本次新增對江西紫宸融資授信
提供擔保的額度,該擔保事項將有效支持江西紫宸的業務發展,符合公司和全體股
東的利益,不存在違反法律、法規規定及損害公司及中小股東利益的情況。因此,
我們同意公司本次新增對全資子公司擔保額度的事項。
    五、 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截至2019年8月2日,公司實際擔保余額為24.12億元人民幣,占上市公司2018年
度經審計歸母凈資產的82.94%,已批準尚未使用的額度與擔保實際發
    生余額之和為58.87億元人民幣(含本次新增預計額度),占上市公司2018年度
經審計歸母凈資產的202.44%。公司對外擔保均為公司對全資及控股子公司的擔保
,公司不存在對全資及控股子公司以外的擔保對象提供擔保的情形,亦不存在逾期
擔保的情形。
    六、 保薦機構的核查意見
    中信建投證券股份有限公司通過查閱相關文件、獨立董事發表的意見、董事會
相關決議,認為:璞泰來上述擔保事項有利于公司業務的順利開展,符合上市公司
及全體股東利益;本次擔保已經公司第二屆董事會第五次會議審議通過,獨立董事
對該議案發表了獨立意見,符合《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》、《上
海證券交易所股票上市規則》等法律法規的要求和《公司章程》等相關規定。保薦
機構對璞泰來本次擬進行的擔保事項無異議。
    七、 備查文件
    1、公司第二屆董事會第五次會議決議;
    2、獨立董事關于第二屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年8月3日

[2019-08-03](603659)璞泰來:第二屆監事會第五次會議決議公告

    證券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-046
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    第二屆監事會第五次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、監事會會議召開情況
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司(下稱“公司”或“璞泰來”)第二屆監
事會第五次會議通知于2019年7月20日以書面、電子郵件的方式發出,會議于2019年
8月2日在公司會議室采用現場表決的方式召開,應參加表決監事3人,實際參加表
決監事3人,會議由公司監事會主席劉芳女士召集并主持。本次會議的召集召開及程
序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的相關規定,會議合法有效。
    二、監事會會議審議情況
    (一)審議通過《關于調整回購價格并回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制
性股票的議案》
    鑒于公司于2019年4月17日實施2018年權益分派,即每10股派4.2元人民幣現金
,根據《公司2018年限制性股票激勵計劃》,本次限制性股票回購價格調整為22.17
元/股。
    根據《上市公司股權激勵管理辦法》及《公司2018年限制性股票激勵計劃》等
相關規定:鑒于2018年限制性股票激勵計劃中6名激勵對象因個人原因已申報離職,
48名激勵對象第一期的個人層面業績考核未全額達標,監事會同意回購注銷前述激
勵對象所持有的全部/部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票32,979股。本次回購注
銷不影響公司限制性股票激勵計劃的實施,不會對公司的財務狀況和經營成果產生
實質性影響。
    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。
    詳細內容見上海證券交易所網站(//www.sse.com.cn/)。
    (二)審議通過《關于新增2019年度日常關聯交易預計的議案》
    監事會認為:控股子公司山東/內蒙興豐本次新增2019年度日常關聯交易事項屬
于正常經營往來,程序合法,參考市場價格定價,定價依據充分,價格公平合理,
未損害公司和股東的利益,同意公司新增本次2019年度日常關聯交易預計事項。
    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。
    詳細內容見上海證券交易所網站(//www.sse.com.cn/)。
    (三)審議通過《關于新增2019年度對全資子公司擔保額度的議案》
    監事會認為:公司本次新增對全資子公司的擔保額度,有利于滿足江西紫宸在
日常經營和發展過程中對資金的需求,提高貸款效率,降低融資成本,符合公司和
全體股東的利益,同意公司新增對全資子公司擔保額度事項。
    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。
    詳細內容見上海證券交易所網站(//www.sse.com.cn/)。
    二、報備文件
    1、第二屆監事會第五次會議決議。
    特此公告。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    監 事 會
    2019年8月3日

[2019-08-03](603659)璞泰來:關于新增2019年度日常關聯交易預計的公告

    證券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-048
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    關于新增2019年度日常關聯交易預計的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于新增2019年度日常關聯交易
預計的議案》,該事項無須提交公司股東大會審議。
    ? 本次日常關聯交易包括山東興豐、內蒙興豐與內蒙卓越及其分子公司之間的
日常關聯交易。
    ? 本次新增2019年日常關聯交易不會造成上市公司對該關聯方形成較大依賴的
情形。
    一、日常關聯交易基本情況
    (一)日常關聯交易履行的審議程序
    1、董事會表決情況和關聯董事回避情況
    公司第二屆董事會五次會議審議通過了《關于新增2019年度日常關聯交易預計
的議案》,同意山東/內蒙興豐2019年度與內蒙古卓越高新材料有限公司及其分子公
司(以下簡稱“內蒙卓越”或“內蒙卓越及其分子公司”)進行的日常關聯交易金
額不超過5,000萬元(不含稅),該事項不存在關聯董事表決情形。
    2、獨立董事事前認可意見
    獨立董事一致認為本關聯交易符合山東/內蒙興豐的發展利益和實際經營情況,
不存在損害公司中小投資者的行為,同意將有關議案提交董事會討論、表決。
    3、獨立董事發表的獨立意見
    經認真審閱相關資料,基于獨立、客觀判斷的原則,我們認為:本次關聯交易
事項,系山東/內蒙興豐的常規業務開展。交易遵循了公平、公正、公開的原則,參
考市場價格定價,定價依據充分,價格公平合理,不存在任何違規交易,不存在損
害公司及其股東、特別是中小股東利益的情形。因此,我們同意本次關
    聯交易事項。
    4、監事會關于新增2019年度日常關聯交易金額預計的審核意見
    監事會認為:控股子公司山東/內蒙興豐本次新增2019年度日常關聯交易事項屬
于正常經營往來,程序合法,參考市場價格定價,定價依據充分,價格公平合理,
未損害公司和股東的利益。
    5、董事會審計委員會關于新增2019年度日常關聯交易預計的審核意見
    審計委員會認為:控股子公司山東/內蒙興豐新增2019年度日常關聯交易事項屬
于正常經營往來,參考市場價格定價,定價公平合理,程序合法,未損害公司和股
東的利益。
    6、根據《上海證券交易所股票上市規則》規定,該日常關聯交易金額未超過公
司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上,無須提交公司股東大會審議。
    (二)前次日常關聯交易的預計和執行情況
    山東/內蒙興豐此前未與內蒙卓越發生過任何關聯交易。
    (三)本次新增日常關聯交易預計金額和類別
    現根據公司控股子公司山東/內蒙興豐的實際經營與生產情況,并結合對其2019
年度業務情況的分析預測,公司預計山東/內蒙興豐2019年度與內蒙卓越進行的日
常關聯交易金額為不超過5,000萬元(不含稅)。具體情況如下:
    單位:萬元 關聯交易類別 關聯人 預計 金額 占同類業務比例 本年年初至今
與關聯人累計已發生的交易金額 上年實際發生金額 占同類業務比例 本次預計金額
與上年實際發生金額差異較大的原因
    向關聯方提供加工服務
    內蒙古卓越高新材料有限公司及其分子公司
    3,000
    87.63%
    0
    0
    0.00%
    本次的新增關聯交易對象及關聯交易類別上年未涉及
    向關聯方銷售石墨化焦等副
    內蒙古卓越高新材料有限公
    2,000
    14.87%
    0
    0
    0.00%
    本次的新增關聯交易對象及關聯交易類別上年
    產品
    司及其分子公司
    未涉及
    注:以上數據未經審計。
    二、關聯方介紹和關聯關系
    (一)關聯方的基本情況
    公司名稱
    內蒙古卓越高新材料有限公司
    成立時間
    2018年06月08日
    注冊資本
    10000萬元
    實收資本
    -
    法定代表人
    宋治偉
    統一社會信用代碼
    91150921MA0PWWGQ6J
    注冊地址
    內蒙古自治區烏蘭察布市卓資縣旗下營鎮昌達物流園區
    經營范圍
    增碳劑的生產、加工、銷售;人造石墨、天然石墨、中間相炭微球、煅后石油
焦、石墨坩堝銷售;碳石墨制品研發及銷售;普通貨物及技術進出口。
    股東情況
    股東名稱
    持股比例
    李冰
    100%
    注:截止目前,內蒙古卓越高新材料有限公司已設立樂陵分公司、臨邑分公司
。
    內蒙卓越最近一個會計年度未經審計的資產總額為4,338.15萬元,主營業務收
入為1,269.42萬元,其經營狀況較好,具備履約能力。
    (二)山東興豐系本公司控股子公司,內蒙興豐系山東興豐全資子公司,李慶
民先生持有山東興豐29.40%股權,系山東興豐少數股東,根據《關聯交易實施指引
》第八條第三款、第五款規定,李慶民先生構成上市公司關聯人,鑒于內蒙卓越獨
資股東李冰先生系李慶民先生之子,因而內蒙卓越及其分子公司與公司構成關聯關系。
    三、關聯交易的背景、主要內容和定價政策
    山東興豐及其全資子公司內蒙興豐主營業務為新能源鋰離子電池負極材料石墨
化加工業務,其在石墨化加工過程中須利用煅后焦作為加工過程中的保溫料,該保
溫料經過石墨化加工后形成了副產品石墨化焦,且數量相對較大,內蒙卓越可以其
為原材料經進一步加工成為鑄造材料添加劑進行銷售。
    為使山東/內蒙興豐專注于石墨化加工生產,并基于減少購買煅后焦的資金占用
及副產品的處理考慮,公司與內蒙卓越商議,由內蒙卓越購買煅后焦并委托山東/
內蒙興豐進行加工,山東/內蒙興豐參考市場價格收取加工費,并將石墨化過程中產
生的其他石墨化焦等副產品向內蒙卓越銷售;因內蒙卓越系山東興豐少數股東李慶
民先生之子李冰先生的獨資企業,因此該交易構成日常關聯交易。
    根據公司控股子公司山東/內蒙興豐的實際經營與生產情況,并結合對2019年度
業務情況的分析預測,公司預計山東/內蒙興豐2019年度與內蒙卓越進行的日常關
聯交易金額為不超過5,000萬元(不含稅),本次向關聯方提供加工服務及銷售石墨
化焦等副產品所收取的費用及定價以參考市場價格作為定價依據,不存在實際交易
價格與市場參考價格差異較大的情況。
    四、關聯交易目的和對上市公司的影響
    公司與上述關聯方發生的日常經營相關的關聯交易,系控股子公司山東/內蒙興
豐的正常經營活動,本次日常關聯交易中采用向關聯方提供加工服務及向關聯方銷
售石墨化焦等副產品的業務模式,有利于降低山東興豐的關聯交易金額,減少資金
占用并解決副產品的處理問題,有利于支持公司石墨化加工業務的生產經營和持續
發展,同時將保證正常穩定的經營,確保整體經濟效益。
    本次日常關聯交易符合公開、公平、公正的原則,銷售結算周期和結算方式與
其他無關聯第三方相同,不會損害公司和廣大股東的利益,也不會對山東/內蒙興豐
及公司的獨立性有任何影響。公司的主要業務不會因此類交易而對關聯方產生依賴
或被控制。
    五、關聯交易協議簽署情況
    山東/內蒙興豐將根據日常生產經營的實際需要,在上述額度范圍內與上述關聯
方簽訂合同。
    六、保薦機構核查意見
    中信建投證券股份有限公司查閱了關聯方工商信息、關聯交易相關文件、相關
董事會及監事會決議、獨立董事意見文件,以及各項業務和管理規章制度,對公司
關聯交易的合理性、必要性、公允性及有效性進行了全面、認真的核查,認為:
    1、上述預計關聯交易已經公司董事會、監事會審議通過,獨立董事發表了同意
意見,履行了必要的審批程序,符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《公司
章程》等相關法律法規及規范性文件的要求;
    2、公司本次日常關聯交易事項產生于公司正常生產經營,不存在損害公司和股
東利益的情況,符合公司和股東的利益。
    綜上,保薦機構對公司本次新增2019年度日常關聯交易預計無異議。
    七、備查文件目錄 1、公司第二屆董事會第五次會議決議;
    2、公司第二屆監事會第五次會議決議;
    3、獨立董事關于第二屆董事會第五次會議相關事項的事前認可意見;
    4、獨立董事關于第二屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見;
    5、中信建投證券股份有限公司關于上海璞泰來新能源科技股份有限公司新增20
19年度日常關聯交易預計的核查意見。
    特此公告。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年8月3日

[2019-08-03](603659)璞泰來:關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:603659 證券簡稱:603659 公告編號:2019-050
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司 關于召開2019年第一次臨時股東大會的通
知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年8月19日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2019年第一次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年8月19日 13點 30分
    召開地點:上海市浦東新區疊橋路456弄116號上海璞泰來新能源科技股份有限
公司二樓會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年8月19日
    至2019年8月19日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    不適用
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    《關于調整回購價格并回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》


    √
    2
    《修訂并重述<公司章程>的議案》
    √
    3
    《關于新增2019年度對全資子公司擔保額度的議案》
    √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    以上議案已經公司第二屆董事會第五次會議審議通過,相關決議公告已于
    2019年8月3日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日
報》以及上海證券交易所網站(//www.sse.com.cn)披露。
    2、 特別決議議案:議案1、議案2、議案3
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案1、議案2、議案3
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    603659
    璞泰來
    2019/8/13
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    為保證本次股東大會順利召開,公司依據股東大會出席人數安排會議場地以及
會務工作,為減少會前登記時間,提高會議效率,出席本次會議的股東以及股東代
表需提前登記確認。登記方式以及方法具體如下:
    (一)登記方式:
    法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議
的,應持營業執照復印件(加蓋公章)、本人身份證和法人股東證券賬戶卡到公司
辦理登記;由法定代表人委托代理人出席會議的,應持營業執照復印件(加蓋公章
)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書(須加蓋法人公章以及法定代
表人簽字)法人股東證券賬戶卡到公司辦理登記。
    自然人股東親自出席會議的,應持本人身份證和股東證券賬戶卡至公司登記;
委托代理人出席會議的,應當持本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和
委托人證券賬戶卡到公司登記。
    (二)具體登記方法
    公司股東或代理人可以直接到會議指定地點進行登記,也可以通過傳真、信函
等方式進行登記(須在2019年8月16日16點前公司收到的傳真或信件為準),公司不
接受電話登記。
    (三)登記時間和地點
    2019 年 8 月 16 日(9:30-11:30,13:30-16:00)
    上海浦東新區疊橋路456弄116號公司總部董事會辦公室
    六、 其他事項
    本次股東大會會期半天,與會人員的食宿及交通費用自理。
    聯系地址:上海浦東新區疊橋路456弄116號
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司 董事會辦公室
    聯系電話:021-61902930
    聯系人:韓鐘偉、張小全
    傳真:021-61902908
    郵政編碼:201315
    特此公告。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年8月3日
    附件1:授權委托書
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年8月19日召開的貴公司2
019年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    《關于調整回購價格并回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》


    2
    《修訂并重述<公司章程>的議案》
    3
    《關于新增2019年度對全資子公司擔保額度的議案》
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-08-03](603659)璞泰來:關于上海璞泰來新能源科技股份有限公司當年累計新增借款超過上年末凈資產百分之二十的公告

    證券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-051
    債券代碼:143119 債券簡稱:PR璞泰01
    債券代碼:143514 債券簡稱:18璞泰來
    關于上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    當年累計新增借款超過上年末凈資產百分之二十的公告
    本公司全體董事或具有同等職責的人員保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔相應法律責
任。
    本公司于2019年5月20日按照上海璞泰來新能源科技股份有限公司公開發行2017
年創新創業公司債券(第一期)發行總額1/3的比例償還債券本金,兌付本金總額為0
.67億元,并根據經營需要申請了銀行借款、融資租賃。截至本公告出具日,上海
璞泰來新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)當年累計新增借款占2018年1
2 月31 日(上年末)凈資產的比例超過20%,根據《公司債券發行與交易管理辦法
》的有關規定,披露其具體情況如下:
    一、主要財務數據概況
    截至2018 年12 月31 日,公司凈資產為31.21億元,借款余額為11.77億元。截
至本公告出具日,公司借款余額為18.25億元,累計新增借款6.48億元,累計新增
借款占上年末凈資產的20.76%(本年度相關數據未經審計)。
    二、新增借款的分類披露
    (一)銀行貸款
    截至本公告出具日,銀行借款較2018 年末增加6.69億元,占公司2018 年末凈
資產比例為21.44%。
    (二)公司債券
    截至本公告出具日,公司債券余額較2018 年末減少0.67億元,占公司2018年末
凈資產比例為2.15%。
    (三)融資租賃
    截至本公告出具日,公司融資租賃較2018年末增加0.46億元,占公司2018年末
凈資產比例為1.47%。
    三、本年度新增借款對償債能力的影響分析
    上述新增借款符合相關法律法規的規定,屬于公司正常經營活動范圍。公司財
務狀況穩健,目前所有債務均按時還本付息,上述新增借款事項不會對公司經營情
況和償債能力產生不利影響。
    上述數據均為合并口徑數據,其中2019年相關數據均未經審計,敬請投資者注
意。
    特此公告。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年8月3日

[2019-08-03](603659)璞泰來:關于公司控股股東股份解除質押的公告

    證券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-052
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    關于公司控股股東股份解除質押的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔相應法律責任。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司(以下簡稱“璞泰來”或“公司”)于201
9年8月2日收到公司控股股東梁豐先生的通知,其在華林證券股份有限公司(以下
簡稱“華林證券”)辦理了股份解除質押的業務,具體情況如下:
    梁豐先生于2018年8月2日,將其持有的1,050萬股公司限售股股票向華林證券辦
理了股票質押式回購交易,占公司總股本的2.42%,具體內容詳見公司于2018年8月
4日在上海證券交易所網站披露的《上海璞泰來新能源科技股份有限公司關于控股
股東進行股票質押式回購交易的公告》(公告編號:2018-067)。
    2019年8月1日,梁豐先生辦理了上述股份解除質押的手續,本次解除質押的股
份數量為1,050萬股,占公司總股本的2.42%。
    截止本公告日,梁豐先生直接持有公司股份130,914,010股,占公司總股本的30
.12%,本次股份質押解除后,梁豐先生累計質押股份數量為22,762,000股,占其直
接所持有公司股份總數的17.39%,占公司總股本的5.24%。
    特此公告。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年8月3日

[2019-08-03](603659)璞泰來:關于調整回購價格并回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告

    券代碼:603659 證券簡稱:璞泰來 公告編號:2019-047
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    關于調整回購價格并回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 限制性股票回購數量:32,979股
    ? 限制性股票回購價格:調整前為22.59元/股,調整后為22.17元/股
    一、本次激勵計劃已履行的相關程序
    1、2018年10月19日,公司召開第一屆董事會第二十九次會議,審議通過了《關
于公司<2018年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》(以下簡稱“《激
勵計劃》”)、《關于公司<2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案
》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》,公司獨立董
事對本次激勵計劃及其他相關議案發表了獨立意見。
    2、2018年10月19日,公司召開第一屆監事會第十六次會議,審議通過了《關于
公司<2018年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于公司<2018
年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于核實<公司2018年限制
性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單>的議案》。
    3、2018年10月20日至2018年10月30日,公司對首次授予的激勵對象名單的姓名
和職務在公司內網和宣傳欄進行了公示,在公示期內,公司監事會未接到與激勵計
劃擬激勵對象有關的任何異議。2018年10月31日,公司監事會發表了《上海璞泰來
新能源科技股份有限公司監事會關于公司2018年限制性股票激勵計劃激勵對象名單
的審核意見和公示情況說明的公告》。
    4、2018年11月6日,公司召開2018年第二次臨時股東大會,審議通過了《關于
公司<2018年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于公司<2018年
限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》及《關于<提請股
    東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜>的議案》,并披露了《關于公司2018
年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》
。
    5、2018年11月12日,公司召開了第一屆董事會第三十次會議和第一屆監事會第
十七次會議,審議通過《關于調整上海璞泰來新能源科技股份有限公司2018年限制
性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和授予數量的議案》、《關于向激勵對象首
次授予限制性股票的議案》,公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見,監事會對
本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實。
    6、2018年12月5日,公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完
成本次激勵計劃限制性股票的授予登記工作。
    7、2019年8月2日,公司第二屆董事會第五次會議和第二屆監事會第五次會議審
議通過了《關于調整回購價格并回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議
案》,公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。該事項尚需提交公司股東大會審
議。
    二、本次回購注銷限制性股票的價格、原因及數量
    (一)本次回購注銷限制性股票的價格
    根據公司《激勵計劃》的相關規定:公司按本激勵計劃規定回購注銷限制性股
票的,回購價格為授予價格,但根據本激勵計劃需對回購價格進行調整的除外。若
限制性股票激勵計劃草案公告后,公司發生資本公積轉增股本、派發股票紅利、派
息、配股等影響公司股本總量或公司股票價格應進行除權、除息處理的情況時,公
司對尚未解鎖的限制性股票的回購價格做相應的調整,調整方法如下:
    派息:P=P0-V
    其中:P0為調整前的每股限制性股票回購價格;V為每股的派息額;P為調整后
的每股限制性股票回購價格。經派息調整后,P仍須大于1。
    公司于2018年11月12向授予激勵對象限制性股票,授予價格為每股22.59元。鑒
于2019年4月17日,公司實施了2018年度權益分派,以公司現有總股本434,695,500
股為基數,向全體股東每10股派4.2元人民幣現金,因而本次限制性股票回購價格P
=22.59-0.42=22.17元/股。
    (二)本次回購注銷限制性股票的原因、數量
    激勵對象獲授的首次授予股票第一個解除限售期考核條件 是否達到考核條件的
說明
    1、異動情況處理
    公司依據《2018年限制性股票激勵計劃》及相關規定,激勵對象因辭職、公司
裁員而離職,激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司
回購注銷,回購價格為授予價格,離職前需繳納完畢限制性股票已解除限售部分的
個人所得稅。
    激勵對象李衛東、孫運強、田卉、王星源、唐蘭蘭、黃瑞英等6人因離職原因,
不符合解鎖條件,需回購其所持有的全部限制性股票,涉及回購股份數量26,900股
。
    2、公司層面業績考核要求
    (1)激勵對象為公司中層管理人員及核心崗位人員的,首次授予的限制性股票
對應的第一個解除限售期公司層面的業績考核要求為:2018年經審計的營業收入不
低于27億元;
    (2)激勵對象為公司重要崗位人員的,首次授予的限制性股票對應的第一個解
除限售期公司層面的業績考核要求為:2018年經審計的營業收入不低于27億元。
    公司2018年經審計的營業收入為33億元,公司層面業績考核要求達成。
    3、個人層面績效考核要求
    在本激勵計劃執行期間,公司依照《2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理
辦法》及相關規定,對激勵對象所在業務單元業績及個人表現進行年度考核,激勵
對象所在業務單元考核達標后,需對激勵對象個人績效進行考核。激勵對象個人當
年實際可解除限售的限制性股票額度=業務單元系數×個人系數×個人當年計劃解
除限售的限制性股票額度。激勵對象當年因業務單元考核未達標和因個人績效考核
未達標而不能解除限售的限制性股票,由公司回購注銷,回購價格為授予價格。
    (1)根據薪酬考核委員會對個人層面績效考核結果,白亞娜等48名激勵對象因
個人層面業績考核指標未全額達標,不符合第一次解除限售期全額解鎖條件,本期
需回購其所持有的部分限制性股票,涉及回購股份數量6,079股。
    (2)剩余116名激勵對象因個人層面業績考核指標全額達標。
    根據公司2018年第二次臨時股東大會通過的《2018年限制性股票激勵計劃》、
安永會計師事務所出具的《2018年度審計報告》(安永華明(2019)審字第6145349
4_B01號)以及由公司薪酬考核委員會審議通過的《2018年度限制性股票激勵計劃
首次授予部分考核結果》,本次因離職原因而不再具備激勵對象資格的6人,涉及回
購股份數量26,900股;因個人層面業績考核指標未全額達標的激勵
    對象48人,涉及公司回購的股份數量6,079股。綜上所述,公司本次擬對前述54
名激勵對象所持有的全部/部分限制性股票共計32,979股予以回購注銷。
    三、預計回購前后公司股權結構的變動情況表 類別 本次變動前 本次變動增減
 變動變動后 數量(股) 比例 數量(股) 數量(股) 比例
    一、有限售條件股份
    241,576,333
    55.5737%
    -32,979
    241,543,354
    55.5703%
    二、無限售條件股份
    193,119,167
    44.4263%
    0
    193,119,167
    44.4297%
    三、股份總數
    434,695,500
    100.0000%
    -32,979
    434,662,521
    100.0000%
    四、對公司業績的影響
    本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質
性影響,也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作
職責,盡力為股東創造價值。
    五、獨立董事意見
    因公司于2019年4月17日實施2018年權益分派,即每10股派4.2元人民幣現金,
根據《公司2018年限制性股票激勵計劃》,本次限制性股票回購價格調整為22.17元
/股。
    鑒于2018年限制性股票激勵計劃中6名激勵對象因個人原因已申報離職,不再具
備激勵對象資格,48名激勵對象個人層面業績考核未全額達標,根據公司《2018年
限制性股票激勵計劃》的相關規定,公司決定對該54名激勵對象所持有的全部/部
分的已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計32,979股進行回購注銷。上述回購注銷部
分限制性股票事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司2018年限制性股票
激勵計劃》及相關法律的規定。
    綜上,我們一致同意回購注銷上述54人已獲授但尚未解鎖的32,979股限制性股
票。
    六、監事會意見
    監事會認為,根據《上市公司股權激勵管理辦法》及《公司2018年限制性股票
激勵計劃》等相關規定:鑒于2018年限制性股票激勵計劃中6名激勵對象因個人原因
已申報離職,48名激勵對象第一期的個人層面業績考核未全額達標,監事會同意回
購注銷其所持有的全部/部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票
    32,979股,回購價格為22.17元/股。本次回購注銷不影響公司限制性股票激勵
計劃的實施。
    七、法律意見書結論性意見
    金杜律師事務所認為,截至本法律意見書出具日,本次回購已取得現階段必要
的批準和授權,符合《管理辦法》及《限制性股票激勵計劃》的規定;本次回購的
原因、數量和價格符合《管理辦法》及《限制性股票激勵計劃》的規定。本次回購
尚需提交公司股東大會審議批準,公司尚需按照《管理辦法》、上交所有關規范性
文件的規定履行相關信息披露義務,尚需向上交所、證券登記結算機構申請辦理相
關股份注銷、減資的手續。
    八、備查文件
    1、第二屆董事會第五次會議決議;
    2、第二屆監事會第五次會議決議;
    3、獨立董事關于公司第二屆董事會第五會議相關事項的獨立意見;
    4、北京市金杜律師事務所關于上海璞泰來新能源科技股份有限公司2018年限制
性股票激勵計劃回購注銷部分已授予限制性股票事項的法律意見書。
    特此公告。
    上海璞泰來新能源科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年8月3日


(一)龍虎榜

【交易日期】2018-05-11 非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券:
累計漲幅偏離值:29.96 成交量:1132.37萬股 成交金額:59693.73萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司無錫解放西路證券營|5260.87       |--            |
|業部                                  |              |              |
|廣發證券股份有限公司中山小欖證券營業部|4758.88       |--            |
|中國中投證券有限責任公司廣州中山六路證|3446.84       |--            |
|券營業部                              |              |              |
|方正證券股份有限公司上海延安西路證券營|2443.45       |--            |
|業部                                  |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京|1920.43       |--            |
|基一百證券營業部                      |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|九州證券股份有限公司西寧五四大街證券營|--            |7923.83       |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司石家莊中華北大街證|--            |2549.62       |
|券營業部                              |              |              |
|申萬宏源西部證券有限公司武漢武大園一路|--            |1808.44       |
|證券營業部                            |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司上海虹橋路證券|--            |1584.60       |
|營業部                                |              |              |
|華福證券有限責任公司廈門湖濱南路證券營|--            |1394.79       |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-16|50.07 |185.00  |9262.95 |中信證券股份有|國泰君安證券股|
|          |      |        |        |限公司總部(非 |份有限公司上海|
|          |      |        |        |營業場所)     |新閘路證券營業|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
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